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南京萬德斯環保科技股份有限公司 2022年年度股東大會決議公告
證券代碼：688178證券簡稱：萬德斯公告編號：2023-026
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有被否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時間：2023年6月9日
（二）股東大會召開的地點：南京市江寧區乾德路57號公司6樓會議室
（三）出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及其持有表決權數量的情況：
（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會主持情況等。
本次會議由董事會召集，會議采取現場投票和網絡投票相結合的表決方式。會議由董事長劉軍先生主持，本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格和召集人資格、會議的表決程序和表決結果均符合《公司法》及《公司章程》的規定。
（五）公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、董事會秘書戴昕先生出席了本次會議；其他高管均列席了本次會議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：關于2022年度董事會工作報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：關于2022年度監事會工作報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
3、議案名稱：關于2022年年度報告及摘要的議案
審議結果：通過
表決情況：
4、議案名稱：關于2022年度財務決算報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
5、議案名稱：關于2023年度財務預算報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
6、議案名稱：關于2022年度利潤分配方案的議案
審議結果：通過
表決情況：
7、議案名稱：關于聘任公司2023年度審計機構的議案
審議結果：通過
表決情況：
8、議案名稱：關于公司董事、監事2023年度薪酬的議案
審議結果：通過
表決情況：
9、議案名稱：關于2023年度向銀行申請綜合授信額度的議案
審議結果：通過
表決情況：
（二）涉及重大事項，應說明5%以下股東的表決情況
（三）關于議案表決的有關情況說明
中小投資者單獨計票情況：議案6、7、8均單獨統計了中小投資者的投票結果。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：江蘇世紀同仁律師事務所
律師：楊學良、張鳳婷
2、律師見證結論意見：
本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規、《上市公司股東大會規則》和貴公司《章程》的規定；出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；本次會議的提案、會議的表決程序合法有效。本次股東大會形成的決議合法、有效。
特此公告。
南京萬德斯環保科技股份有限公司
董事會
2023年6月10日
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