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浙江省春輝智能控制系統有限責任公司 有關舉辦2023年第二次股東大會決議的 提示性公告
證券代碼：300943證券簡稱：春暉智控公示序號：2023-039
我們公司及股東會全體人員確保公告內容真正、精準和詳細，不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
浙江省春輝智能控制系統有限責任公司（下稱“企業”）于2023年5月30日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）公布了《關于召開2023年第二次臨時股東大會通知公告》（公示序號：2023-037），此次股東會將采用當場決議與網上投票相結合的舉辦，根據相關規定，現就此次會議的相關情況提醒如下所示：
一、召開工作會議的相關情況
1、股東會屆次：2023年第二次股東大會決議
2、會議召集人：董事會
3、會議召開的合理合法、合規：經公司第八屆股東會第十八次會議審議根據，確定舉辦此次股東會。此次股東會會議召開合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章和《公司章程》等要求。
4、會議召開日期、時長：
（1）現場會議時長：2023年6月14日（星期三）在下午14:30。
（2）網上投票時長：利用深圳交易所交易軟件開展網上投票的準確時間為2023年6月14日（星期三）的股票交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票的準確時間為2023年6月14日（星期三）早上9:15至在下午15:00階段的隨意時長。
5、會議召開方法：此次會議采用當場決議與網上投票相結合的。
（1）當場決議：公司股東自己參加現場會議或者利用受權由他人參加現場會議；
（2）網上投票：此次股東會將采取深圳交易所交易軟件和深圳交易所互聯網技術投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向股東給予互聯網方式的微信投票，自然人股東能夠在相關系統軟件履行投票權。網上投票包括證券交易系統和互聯網系統二種投票方式，同一公司股東只能選在其中一種方式。
自然人股東只能選當場決議或網上投票中的一種表決方式。如同一股東賬戶通過上述兩種形式反復決議的，決議結論以第一次合理公開投票為標準。
6、除權日：2023年6月7日（星期三）
7、參加目標：
（1）截止2023年6月7日（星期三）在下午收盤的時候在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司在冊的企業公司股東均有權利參加股東會，并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議（法人授權書款式詳見附件2），該公司股東委托代理人無須是該自然人股東。
（2）董事、監事會和高管人員。
（3）集團公司聘用的記錄侓師及相關負責人。
（4）依據相關法律法規理應參加股東會的有關人員。
8、現場會議舉辦地址：浙江紹興市上虞區春輝工業大道288號企業行政樓一號會議廳。
二、會議審議事宜
以上提案早已企業第八屆股東會第十八次大會、第八屆職工監事第十四次會議審議根據。主要內容詳細2023年5月29日公布于證監會指定創業板股票信息公開網址巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的有關公示。
以上提案為普通決議事宜，須經列席會議非關系公司股東（包含非關系公司股東委托代理人）持有表決權的二分之一之上一致通過。
公司獨立董事對于該提案發布了贊同的事先認同建議獨立建議。
依據《上市公司股東大會規則》及《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》的需求，企業將會對以上提案執行中小股東獨立記票并公布公開投票，在其中中小股東就是指除上市公司董事、公司監事、高管人員及其獨立或是總計持有公司5%之上股權股東之外的公司股東。
三、大會備案方式
1、備案方法：
（1）公司股東備案。公司股東應當由法定代表人法人代表委托委托代理人列席會議。企業法人列席會議的，需持股東賬戶卡、加蓋公章營業執照副本復印件和本人身份證補辦登記；法人代表授權委托人列席會議的，委托人需持委托代理人個人身份證、加蓋公章營業執照副本復印件、法人代表開具的《浙江春暉智能控制股份有限公司2023年第二次臨時股東大會授權委托書》（配件2）、公司股東股東賬戶卡申請辦理登記；出席人員理應帶上以上文件信息正本參與股東會。
（2）法人股東備案。法人股東應持身份證、股東賬戶卡申請辦理登記；法人股東授權委托人的，需持委托代理人身份證件、《浙江春暉智能控制股份有限公司2023年第二次臨時股東大會授權委托書》（配件2）、受托人股東賬戶卡、受托人身份證補辦登記；出席人員理應帶上以上文件信息正本參與股東會。
（3）外地公司股東可以采取信件或發傳真方法辦理相關手續（需要在2023年6月13日（星期二）16:00前送到或發傳真至企業），公司股東須細心填好《浙江春暉智能控制股份有限公司2023年第二次臨時股東大會股東參會登記表》（配件3），并附身份證件及股東賬戶卡影印件，便于備案確定（信封袋須標明“股東會”字眼），拒絕接受手機備案。
2、備案時長：2023年6月13日早上9:30-11:30、在下午13:00-16:30。
3、備案地址：企業董事會辦公室；
信件備案詳細地址：企業董事會辦公室，信件上請注明“股東會”字眼；
通信地址：浙江紹興市上虞區春輝工業大道288號；
郵政編碼：312300；
傳真號碼：0575-82158515。
4、常見問題：列席會議股東及公司股東委托代理人，請在開會三十分鐘帶上相關證明到主會場申請辦理登記。
5、大會聯系電話：
手機聯系人：陳峰；
聯系方式：0575-82157070；
傳真號碼：0575-82158515；
通訊地址：浙江紹興市上虞區春輝工業大道288號；
6、大會花費：參會人員吃住及差旅費自立。
四、參與網上投票的實際操作步驟
在此次股東大會上，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件（網站地址：http://wltp.cninfo.com.cn）參與網絡投票，網上投票的實際操作步驟詳見附件1。
五、備查簿文檔
1、第八屆股東會第十八次會議決議；
2、第八屆職工監事第十四次會議決議；
3、深圳交易所標準的其他資料。
配件：
1、參與網上投票的實際操作步驟；
2、浙江省春輝智能控制系統有限責任公司2023年第二次股東大會決議法人授權書；
3、浙江省春輝智能控制系統有限責任公司2023年第二次股東大會決議公司股東出席會議申請表。
特此公告。
浙江省春輝智能控制系統有限責任公司
股東會
2023年6月12日
配件1
參與網上投票的實際操作步驟
此次股東會向公司股東給予互聯網方式的微信投票，公司股東能通過深圳交易所交易軟件或深圳交易所互聯網技術投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網上投票，網上投票的實際操作步驟如下所示：
一、網上投票程序
1、網絡投票編碼：350943；
2、網絡投票通稱：春輝網絡投票。
3、填寫決議建議或競選投票數：允許、抵制、放棄。此次股東會提案屬于非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。
二、利用深圳交易所交易軟件網絡投票程序
1、網絡投票時長：2023年6月14日的股票交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據交易軟件網絡投票。
三、根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票程序
1、互聯網技術投票軟件逐漸網絡投票時間為2023年6月14日（現場會議舉辦當天）9:15-15:00。
2、公司股東通過網絡投票軟件開展網上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年4月修訂）》的相關規定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數字證書”或“深圳交易所投資人手機服務密碼”。實際身份證書申請可登陸互聯網技術投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導頻道查看。
3、公司股東依據獲得的手機服務密碼或個人數字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規定的時間內根據深圳交易所互聯網技術投票軟件進行投票。
配件2
浙江省春輝智能控制系統有限責任公司
2023年第二次股東大會決議法人授權書
茲交由老先生/女性意味著自己/我們公司參加浙江省春輝智能控制系統有限責任公司于2023年6月14日舉行的2023年第二次股東大會決議現場會議，并代表自己/我們公司對會議審議的各種提案按相關法人授權書指示進行投票，若沒有作出指示，委托代理人有權利依照自己的喜好決議，并委托簽定此次會議必須簽訂的有關文件。
注：請公司股東將決議建議在“允許”、“抵制”或“放棄”對應的空格符內打“√”，只能選其中一項，選取或不選擇視作放棄。受托人如果沒有確立標示，受委托人可以自行網絡投票。法人授權書打印或者按之上文件格式自做均合理。
受托人（自然人股東簽字，公司股東法人代表簽字加蓋單位公章）
有效身份證營業執照號碼：
受托人股東賬號：
受托人持倉的特性及總數：
受托人（簽字）：
受委托人身份證號：
委托時間：時間日期
委托有效期：始行法人授權書簽定之日到此次股東會完畢。
配件3
浙江省春輝智能控制系統有限責任公司
2023年第二次股東大會決議公司股東出席會議申請表
注：
1、請使用正楷字填入全稱及詳細地址（需與股份公司章程上所述同樣）。
2、已填妥及簽訂的出席會議公司股東申請表，應當2023年6月13日16:00前送到、郵遞或發傳真方法到企業，并通過微信方法對發過信件或發傳真與我們公司進行核對。
3、以上公司股東出席會議申請表的貼報、影印件或者按之上文件格式自做均合理。
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