證券代碼：603267證券簡稱：鴻遠(yuǎn)電子公示序號：臨2023-030

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●回購注銷緣故：依據(jù)北京市元六鴻遠(yuǎn)電子器件科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”或“鴻遠(yuǎn)電子”）《2021年限制性股票激勵計(jì)劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定，由于企業(yè)2021年限制性股票激勵計(jì)劃中2名激勵對象因個(gè)人原因離職，不會再具有激勵對象資質(zhì)；由于企業(yè)2021年限制性股票激勵計(jì)劃第二個(gè)解除限售期績效考評總體目標(biāo)未達(dá)到。經(jīng)公司2022年年度股東大會表決通過，允許對于該已獲得授但還沒有解除限售的員工持股計(jì)劃283,200股開展回購注銷。

●此次注銷股份的相關(guān)情況

一、此次約束性股票回購注銷的決策與信息公布

（一）2023年3月17日，企業(yè)第三屆股東會第五次會議第三屆職工監(jiān)事第四次會議審議通過了《關(guān)于回購注銷2021年限制性股票激勵計(jì)劃部分限制性股票的議案》，由于企業(yè)2021年限制性股票激勵計(jì)劃中2名激勵對象因個(gè)人原因離職，不會再具有激勵對象資質(zhì)，允許并對已獲得授但還沒有解除限售的所有員工持股計(jì)劃12,000股開展回購注銷；由于企業(yè)第二個(gè)解除限售期績效考評總體目標(biāo)未達(dá)到，同意將激勵對象在第二個(gè)解除限售期已獲得授但還沒有解除限售的員工持股計(jì)劃271,200股給予回購注銷。之上總計(jì)回購注銷員工持股計(jì)劃283,200股，擬回購價(jià)格60.95元/股（如遇到企業(yè)2022本年度權(quán)益分派等情況，則每一股回購價(jià)格依照《公司2021年限制性股票激勵計(jì)劃（草案）》等有關(guān)規(guī)定開展適當(dāng)調(diào)整）。公司獨(dú)立董事對于此事發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。主要內(nèi)容請?jiān)敿?xì)公司在2023年3月18日上海證券交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn）及特定信息公開新聞媒體公布的《鴻遠(yuǎn)電子關(guān)于回購注銷2021年限制性股票激勵計(jì)劃部分限制性股票的公告》（公示序號：臨2023-013）。

（二）2023年4月11日，公司召開2022年年度股東大會表決通過《關(guān)于回購注銷2021年限制性股票激勵計(jì)劃部分限制性股票的議案》，主要內(nèi)容請?jiān)敿?xì)公司在2023年4月12日上海證券交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn）及特定信息公開新聞媒體公布的《鴻遠(yuǎn)電子2022年年度股東大會決議公告》（公示序號：臨2023-017）。

（三）企業(yè)根據(jù)法律法規(guī)要求就此次回購注銷員工持股計(jì)劃事宜執(zhí)行通告?zhèn)鶆?wù)人程序流程，主要內(nèi)容請?jiān)敿?xì)公司在2023年4月12日上海證券交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn）及特定信息公開新聞媒體公布的《鴻遠(yuǎn)電子關(guān)于回購注銷部分限制性股票減少注冊資本通知債權(quán)人的公告》（公示序號：臨2023-018），迄今公告期己滿45天，期內(nèi)沒有收到公司債權(quán)人向領(lǐng)導(dǎo)明確提出提早償還債務(wù)或是提供相關(guān)擔(dān)保規(guī)定。

（四）2023年5月23日，企業(yè)第三屆股東會第八次會議第三屆董事會監(jiān)事會第六次大會審議通過了《關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票激勵計(jì)劃回購價(jià)格的議案》，由于企業(yè)2022年年度權(quán)益分派已執(zhí)行進(jìn)行，對員工持股計(jì)劃的回購價(jià)格作適當(dāng)調(diào)整，回購價(jià)格由60.95元/股調(diào)整至60.58元/股。公司獨(dú)立董事對于此事發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。主要內(nèi)容請?jiān)敿?xì)公司在2023年5月24日上海證券交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn）及特定信息公開新聞媒體公布的《鴻遠(yuǎn)電子關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票激勵計(jì)劃回購價(jià)格的公告》（公示序號：臨2023-028）。

二、此次約束性股票回購注銷狀況

（一）此次回購注銷員工持股計(jì)劃的原因和根據(jù)

《公司2021年限制性股票激勵計(jì)劃（草案）》第十三章要求：“激勵對象因離職、公司辭退員工、勞動合同到期而辭職，激勵對象已獲得授但還沒有解除限售的員工持股計(jì)劃不可解除限售，由企業(yè)以授于價(jià)錢回購注銷。”由于企業(yè)中2名激勵對象因個(gè)人原因離職，不會再具有激勵對象資質(zhì)，經(jīng)公司2022年年度股東大會表決通過，允許對其持有的已獲得授但還沒有解除限售的員工持股計(jì)劃12,000股給予回購注銷。

《公司2021年限制性股票激勵計(jì)劃（草案）》第八章要求：“本激勵計(jì)劃的解除限售考評本年度為2021-2023年三個(gè)年度，第二個(gè)解除限售期績效考評目標(biāo)為：以2020年主營業(yè)務(wù)收入為基準(zhǔn)，2022年?duì)I收增長率不少于69%；或者以2020年純利潤為基準(zhǔn)，2022年凈利潤增長率不少于76%。企業(yè)未達(dá)到以上績效考評目標(biāo)，全部激勵對象相匹配考評當(dāng)初方案解除限售的員工持股計(jì)劃均不得解除限售，由企業(yè)回購注銷，回購價(jià)格為授于價(jià)錢。”由于企業(yè)第二個(gè)解除限售期績效考評總體目標(biāo)未達(dá)到，經(jīng)公司2022年年度股東大會表決通過，同意將激勵對象在第二個(gè)解除限售期已獲得授但還沒有解除限售的員工持股計(jì)劃271,200股給予回購注銷。

《公司2021年限制性股票激勵計(jì)劃（草案）》第十五章要求：“激勵對象獲授的員工持股計(jì)劃進(jìn)行股份登記后，若企業(yè)產(chǎn)生資本公積轉(zhuǎn)增股本、配送股票紅利、股份拆細(xì)、配資或縮股、分紅派息等因素企業(yè)總股本或者公司股價(jià)事項(xiàng)，企業(yè)解決并未解除限售的員工持股計(jì)劃的回購價(jià)格及復(fù)購總數(shù)進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)節(jié)。”經(jīng)公司第三屆股東會第八次會議第三屆董事會監(jiān)事會第六次會議審議根據(jù)，此次員工持股計(jì)劃回購價(jià)格60.58元/股。

（二）此次回購注銷的工作人員、總數(shù)

此次回購注銷員工持股計(jì)劃涉及到98人，總計(jì)擬回購注銷員工持股計(jì)劃283,200股；此次回購注銷結(jié)束后，剩下股權(quán)激勵計(jì)劃員工持股計(jì)劃271,200股。

（三）回購注銷分配

企業(yè)已經(jīng)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司（下稱“中登公司”）設(shè)立了復(fù)購專用型股票賬戶，同時(shí)向中登公司提交了此次回購注銷有關(guān)申請辦理，預(yù)估此次員工持股計(jì)劃于2023年6月16日進(jìn)行回購注銷，企業(yè)后期將依法處理有關(guān)工商變更登記辦理手續(xù)。

三、回購注銷員工持股計(jì)劃后公司股權(quán)構(gòu)造變化情況

公司本次回購注銷員工持股計(jì)劃后，企業(yè)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)變化情況如下所示：

注：之上變化前數(shù)據(jù)為截至2023年6月9日的總股本數(shù)據(jù)信息，公司股權(quán)結(jié)構(gòu)變化情況以回購注銷事宜結(jié)束后中登公司開具的公司股權(quán)結(jié)構(gòu)表為標(biāo)準(zhǔn)。

四、表明及服務(wù)承諾

董事會表明：此次回購注銷員工持股計(jì)劃事宜涉及到的決策制定、信息公開合乎法律法規(guī)、政策法規(guī)、《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》（下稱“《管理辦法》”）的相關(guān)規(guī)定與公司2021年限制性股票激勵計(jì)劃、員工持股計(jì)劃授于合同的分配，不存在損害激勵對象合法權(quán)利及債務(wù)人權(quán)益的情況。

鄭重承諾：已核實(shí)并確保此次回購注銷員工持股計(jì)劃涉及到的對象、股權(quán)總數(shù)、銷戶時(shí)間等相關(guān)信息真正、精確、詳細(xì)，已充足告之有關(guān)激勵對象此次回購注銷事項(xiàng)，且有關(guān)激勵對象未對回購注銷事項(xiàng)表明質(zhì)疑。若因此次回購注銷與相關(guān)激勵對象引起糾紛，企業(yè)將自己承擔(dān)所產(chǎn)生的有關(guān)法律依據(jù)。

五、法律意見書總結(jié)性建議

1、鴻遠(yuǎn)電子股東會已就執(zhí)行此次回購注銷獲得合理合法、高效的受權(quán)，此次回購注銷早已依法履行目前必須的審批流程，合乎《公司法》《證券法》《管理辦法》等法律法規(guī)和《公司章程》《激勵計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定；

2、鴻遠(yuǎn)電子此次回購注銷的主要原因、復(fù)購總數(shù)、回購價(jià)格及回購注銷分配均達(dá)到《公司法》《證券法》《管理辦法》等法律法規(guī)和《公司章程》《激勵計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定；

3、因此次回購注銷一部分員工持股計(jì)劃可能導(dǎo)致企業(yè)注冊資本減少，依據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，鴻遠(yuǎn)電子有待進(jìn)行員工持股計(jì)劃的變更登記辦理手續(xù)及其減少注冊資本的工商變更登記辦理手續(xù)。

特此公告。

北京市元六鴻遠(yuǎn)電子器件科技發(fā)展有限公司

股東會

2023年6月14日

證券代碼：603267證券簡稱：鴻遠(yuǎn)電子公示序號：臨2023-031

北京市元六鴻遠(yuǎn)電子器件科技發(fā)展有限公司

有關(guān)為子提供擔(dān)保的推進(jìn)公示

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●被擔(dān)保人名字：北京市元陸鴻遠(yuǎn)電子科技有限公司（下稱“元陸鴻遠(yuǎn)”）、創(chuàng)思（北京市）電子信息技術(shù)有限責(zé)任公司（下稱“創(chuàng)思電子器件”）、北京市鴻遠(yuǎn)澤通電子科技有限公司（下稱“鴻遠(yuǎn)澤通”）

●此次擔(dān)保額度：元陸鴻遠(yuǎn)擔(dān)保額度金額為1,000萬余元；創(chuàng)思電子器件擔(dān)保額度金額為1,000萬余元，鴻遠(yuǎn)澤通擔(dān)保額度金額為900萬余元；目前為止，公司已經(jīng)具體為以上分公司所提供的擔(dān)保余額金額為25,516.99萬余元。

●此次貸款擔(dān)保是否存在質(zhì)押擔(dān)保：無

●對外擔(dān)保逾期總計(jì)總數(shù)：無

●尤其風(fēng)險(xiǎn)防范：此次被擔(dān)保人創(chuàng)思電子器件、鴻遠(yuǎn)澤通為負(fù)債率超出70%的企業(yè)，提示投資人留意相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

一、貸款擔(dān)保狀況簡述

（一）貸款擔(dān)保基本概況

為了支持分公司元陸鴻遠(yuǎn)、創(chuàng)思電子器件、鴻遠(yuǎn)澤通市場拓展，按照其生產(chǎn)經(jīng)營活動實(shí)際需求，北京市元六鴻遠(yuǎn)電子器件科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）為元陸鴻遠(yuǎn)、創(chuàng)思電子器件、鴻遠(yuǎn)澤通各自向北京農(nóng)商銀行有限責(zé)任公司豐臺區(qū)分行申請辦理綜合授信額度給予連帶責(zé)任擔(dān)保，最大擔(dān)保額度各自金額為1,000萬余元、1,000萬余元、900萬余元；以上貸款擔(dān)保免收分公司一切擔(dān)保費(fèi)用，也無需提供質(zhì)押擔(dān)保。

（二）這次貸款擔(dān)保事宜履行內(nèi)部結(jié)構(gòu)決策制定

2023年3月17日公司召開第三屆股東會第五次大會，2023年4月11日公司召開2022年年度股東大會，各自審議通過了《關(guān)于2023年度為子公司提供擔(dān)保的議案》。獨(dú)董對于此事提案發(fā)布了確立贊同的建議。2023本年度公司擬為分公司元陸鴻遠(yuǎn)、創(chuàng)思電子器件、鴻遠(yuǎn)澤通、創(chuàng)思（上海市）電子科技有限公司、元六鴻遠(yuǎn)（蘇州市）電子科技有限公司、成都市鴻立芯半導(dǎo)體材料有限責(zé)任公司及成都市鴻啟興電子科技有限公司向銀行借款綜合授信額度給予總計(jì)不超過人民幣12.00億的貸款擔(dān)保。主要內(nèi)容請?jiān)敿?xì)企業(yè)公布于上海交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn）及特定信息公開媒體《關(guān)于2023年度為子公司提供擔(dān)保的公告》（公示序號：臨2023-011）。

這次貸款擔(dān)保事宜與金額為公司已經(jīng)執(zhí)行審批流程的貸款擔(dān)保預(yù)估信用額度內(nèi)，不用執(zhí)行別的審批流程，符合規(guī)定要求。

二、被擔(dān)保人基本概況

（一）被擔(dān)保人狀況

1、北京市元陸鴻遠(yuǎn)電子科技有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼：911101156996447300

成立年限：2009年12月18日

公司注冊地址：北京市大興區(qū)中關(guān)村園區(qū)大興區(qū)生物產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)基地天貴街1號

法人代表：王新

注冊資金：10,000萬余元

業(yè)務(wù)范圍：許可經(jīng)營項(xiàng)目：檢驗(yàn)檢測服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，主要經(jīng)營范圍以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件和許可證書件為標(biāo)準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：技術(shù)咨詢、科研開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、行業(yè)交流、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、推廣應(yīng)用；電子元件生產(chǎn)制造；電子專用材料生產(chǎn)制造；電力工程電子元件生產(chǎn)制造；電子產(chǎn)品銷售；電子專用材料市場銷售；電力工程電子元件市場銷售；國內(nèi)貿(mào)易；進(jìn)出口代理。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立許可項(xiàng)目）（不得從事國家及當(dāng)?shù)貒耶a(chǎn)業(yè)政策嚴(yán)禁或限制類項(xiàng)目的生產(chǎn)經(jīng)營。）

元陸鴻遠(yuǎn)最近一年又一期的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下所示：

企業(yè)：萬元

2、創(chuàng)思（北京市）電子信息技術(shù)有限責(zé)任公司

統(tǒng)一社會信用代碼：911101063483939766

成立年限：2015年7月1日

公司注冊地址：北京市大興區(qū)天貴街1號樓2棟樓5層503室

法人代表：李志亮

注冊資金：6,000萬余元

業(yè)務(wù)范圍：科研開發(fā)、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢；市場銷售電子元件、電器設(shè)備、儀表設(shè)備、工業(yè)設(shè)備、通信設(shè)備、空調(diào)通風(fēng)設(shè)備五金交電、冷凍設(shè)備五金交電；計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成；國內(nèi)貿(mào)易。（企業(yè)登記依規(guī)自由選擇經(jīng)營范圍，許可項(xiàng)目；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依準(zhǔn)許內(nèi)容許可項(xiàng)目；不得從事國家及當(dāng)?shù)貒耶a(chǎn)業(yè)政策嚴(yán)禁或限制類項(xiàng)目的生產(chǎn)經(jīng)營。）

創(chuàng)思電子器件最近一年又一期的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下所示：

企業(yè)：萬余元

注：依據(jù)國家財(cái)政部于2022年11月30日公布執(zhí)行《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則解釋第16號》有關(guān)規(guī)定，追溯調(diào)整了2022年財(cái)務(wù)報(bào)告相關(guān)業(yè)務(wù)。

3、北京市鴻遠(yuǎn)澤通電子科技有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼：91110115MA01TEH29X

成立年限：2020年7月8日

公司注冊地址：北京市大興區(qū)天貴街1號樓2棟樓5層508室

法人代表：王淑娟

注冊資金：2,000萬余元

業(yè)務(wù)范圍：一般項(xiàng)目：電力工程電子元件市場銷售；技術(shù)咨詢、科研開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、行業(yè)交流、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、推廣應(yīng)用；機(jī)械設(shè)備電器設(shè)備市場銷售；機(jī)械設(shè)備銷售；通信設(shè)備市場銷售；致冷、空調(diào)通風(fēng)設(shè)備市場銷售；計(jì)算機(jī)軟件及附屬設(shè)備批發(fā)價(jià)；國內(nèi)貿(mào)易。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立許可項(xiàng)目）（不得從事國家及當(dāng)?shù)貒耶a(chǎn)業(yè)政策嚴(yán)禁或限制類項(xiàng)目的生產(chǎn)經(jīng)營。）

鴻遠(yuǎn)澤通最近一年又一期的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下所示：

企業(yè)：萬余元

注：依據(jù)國家財(cái)政部于2022年11月30日公布執(zhí)行《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則解釋第16號》有關(guān)規(guī)定，追溯調(diào)整了2022年財(cái)務(wù)報(bào)告相關(guān)業(yè)務(wù)。

（二）被擔(dān)保人與企業(yè)之間的關(guān)系

被擔(dān)保人均是公司全資子公司。

三、擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容

1、債務(wù)人：深圳農(nóng)商銀行有限責(zé)任公司豐臺區(qū)分行

2、借款人：元陸鴻遠(yuǎn)、創(chuàng)思電子器件、鴻遠(yuǎn)澤通

3、擔(dān)保額度：元陸鴻遠(yuǎn)為rmb1,000萬余元，創(chuàng)思電子器件金額為1,000萬余元，鴻遠(yuǎn)澤通金額為900萬余元

4、合同類型：連帶責(zé)任擔(dān)保

5、擔(dān)保范圍：主合同項(xiàng)下的所有債務(wù)，包含主合同項(xiàng)下的借款本金、承兌匯票額度、或其它方式的債務(wù)和利率、罰息、利滾利、逾期利息、合同違約金、損害賠償金、按《中華人民共和國民事訴訟法》相關(guān)規(guī)定明確由借款人和貸款擔(dān)保人承擔(dān)遲延履行債務(wù)利息和遲延履行金及其債務(wù)人為實(shí)現(xiàn)債權(quán)而造成的費(fèi)用及其他任何應(yīng)付費(fèi)用。

6、擔(dān)保期：獨(dú)立合同項(xiàng)下負(fù)債執(zhí)行期屆滿之之日起三年。

四、此次擔(dān)保重要性和合理化

此次貸款擔(dān)保是為了達(dá)到企業(yè)分公司運(yùn)營發(fā)展的需求，符合公司共同利益和發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，被擔(dān)保方為公司發(fā)展分公司，企業(yè)并對日常運(yùn)營主題活動風(fēng)險(xiǎn)性及管理決策可以有效操縱，能夠及時(shí)操控其資信情況，不存在損害公司及股東利益的情形。

五、股東會和獨(dú)董建議

公司在2023年3月17日舉辦第三屆股東會第五次大會，以9票允許、0票抵制、0票放棄，審議通過了《關(guān)于2023年度為子公司提供擔(dān)保的議案》。

股東會覺得：以上貸款擔(dān)保事宜能夠滿足企業(yè)分公司運(yùn)營需求而所提供的貸款擔(dān)保，符合公司總體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃；并被擔(dān)保方為公司發(fā)展分公司，企業(yè)并對日常運(yùn)營主題活動風(fēng)險(xiǎn)性及管理決策可以有效操縱，能夠及時(shí)操控其資信情況。

獨(dú)董覺得：經(jīng)仔細(xì)決議，此次公司擔(dān)保的對象均是企業(yè)分公司。企業(yè)對聯(lián)公司的經(jīng)營情況、資信評估及清償債務(wù)水平有全面的了解，可以有效防范與控制擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，不存在損害公司及公司股東尤其是中小投資者利益，決策制定符合規(guī)定法律法規(guī)、行政規(guī)章等相關(guān)規(guī)定，因而，大家一致同意該事項(xiàng)，并同意提交公司2022年年度股東大會決議。

公司在2023年4月11日舉辦2022年年度股東大會，審議通過了以上提案。

六、總計(jì)對外擔(dān)保數(shù)量和貸款逾期擔(dān)保總數(shù)

目前為止，公司對外擔(dān)保總金額（貸款擔(dān)保總金額指已核準(zhǔn)的擔(dān)保額度內(nèi)并未應(yīng)用信用額度與貸款擔(dān)保實(shí)際發(fā)生賬戶余額總和）金額為144,516.99萬余元，占公司2022年度經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額（追溯調(diào)整后）的36.08%，分公司無對外擔(dān)保；企業(yè)對分公司貸款擔(dān)保實(shí)際發(fā)生賬戶余額金額為26,041.99萬余元，占公司2022年度經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額（追溯調(diào)整后）的6.50%。企業(yè)不會有貸款逾期擔(dān)保狀況。

特此公告。

北京市元六鴻遠(yuǎn)電子器件科技發(fā)展有限公司

股東會

2023年6月14日