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山東黃金礦業股份有限公司 關于召開2023年第三次臨時股東大會的通知
證券代碼：600547證券簡稱：山東黃金公告編號：臨2023-051
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●股東大會召開日期：2023年6月30日
●本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型和屆次
2023年第三次臨時股東大會
(二)股東大會召集人：董事會
(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四)現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2023年6月30日10:00
召開地點：山東省濟南市歷城區經十路2503號公司會議室
(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2023年6月30日
至2023年6月30日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規范運作》等有關規定執行。
(七)涉及公開征集股東投票權
不涉及
二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
1、各議案已披露的時間和披露媒體
該議案已經公司第六屆董事會第三十四次會議審議通過。具體內容詳見公司于2023年1月20日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《山東黃金礦業股份有限公司關于收購銀泰黃金股份有限公司控制權的公告》（臨2023-006號）
2、特別決議議案：無
3、對中小投資者單獨計票的議案：無
4、涉及關聯股東回避表決的議案：無
應回避表決的關聯股東名稱：無
5、涉及優先股股東參與表決的議案：不涉及
三、股東大會投票注意事項
(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。
持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。
(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、會議出席對象
(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
(二)公司董事、監事和高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員
五、會議登記方法
1、登記手續：
（1）出席會議的A股個人股東應持本人身份證、證券賬戶卡辦理登記手續；代理人代理出席會議的應持代理人身份證、委托人身份證復印件、委托人證券賬戶卡、委托人親筆簽名的授權委托書辦理登記手續。
（2）A股法人股東、機構投資者出席的，應持法定代表人身份證、股東賬戶卡和營業執照復印件（加蓋公司公章）辦理登記手續；授權委托代理人出席會議的，代理人應持代理人身份證、法定代表人身份證復印件、股東賬戶卡、營業執照復印件（加蓋公司公章）、法定代表人親筆簽名的授權委托書辦理登記手續。異地股東可在登記截止日前以傳真或信函方式先登記（煩請注明“股東大會登記”字樣以及“聯系電話”）。
（3）H股股東：詳情請參見公司于香港聯合交易所披露易網站（http://www.hkexnews.hk）上向H股股東另行發出的股東大會通函及其他相關文件。
2、登記時間：
2022年6月27日(上午9:00—11:30下午1:00—5:00)
3、登記地點：
山東省濟南市歷城區經十路2503號3層董事會辦公室
4、登記方式：
擬參加會議的股東可在登記時間到公司進行登記，或以電子郵件、郵寄、傳真的方式憑股東賬戶進行登記。無法出席會議的股東可以委托他人代為出席行使表決權。
六、其他事項
（一）根據有關規定，現場會議參會股東交通及食宿費用自理
（二）聯系人：張如英、卞小冬
聯系電話：0531-67710376
聯系傳真：0531-67710380
電子郵箱：hj600547@163.com
郵政編碼：250100
特此公告。
山東黃金礦業股份有限公司董事會
2023年6月15日
附件1：授權委托書
報備文件
《山東黃金礦業股份有限公司第六屆董事會第三十四次會議決議》
附件1：授權委托書
授權委托書
山東黃金礦業股份有限公司：
茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月30日召開的貴公司2023年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優先股數：
委托人股東帳戶號：
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年月日
備注：
委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
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