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江蘇省中超控股有限責任公司 2023年第二次股東大會決議決定公示
證券代碼：002471證券簡稱：中超控股公示序號：2023-044
我們公司及股東會全體人員確保公告內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
1、此次股東會沒有出現否定、改動、提升提案的情況。
2、此次股東會未涉及到變動上次股東會議決議。
一、會議召開和到場狀況
江蘇省中超控股有限責任公司（下稱“企業”）于2023年5月31日在《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）發表了《關于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》。
1、舉辦時長：
（1）現場會議舉辦時長：2023年6月15日（星期四）在下午13:30；
（2）網上投票時長：2023年6月15日。在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網上投票的準確時間為：2023年6月15日早上9:15至9:25，9:30至11:30，在下午13:00至15:00；根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票的準確時間為：2023年6月15日早上9:15至在下午15:00期內隨意時長。
2、現場會議舉辦地址：江蘇省宜興市南郊工業園區振豐東路999號江蘇省中超控股有限責任公司會議廳。
3、現場會議舉辦方法：采用當場網絡投票和網上投票相結合的。
4、股東會召集人：董事會。
5、現場會議節目主持人：企業董事長李變芬女性。
6、大會參加狀況：出席本次大會股東及公司股東法定代理人總共14人，意味著有投票權的股權234,679,688股，占公司股權總量的18.5079%，在其中：參加現場會議股東及公司股東法定代理人7人，意味著有投票權的股權233,830,788股，占公司股權總量的18.4409%；根據網上投票股東7人，意味著有投票權的股權848,900股，占公司股權總量的0.0669%。
董事、公司監事參加了此次股東會，公司高級管理人員以及公司聘用律師出席了此次股東會。
此次會議的集結、舉辦合乎《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》及《江蘇中超控股股份有限公司章程》等相關規定。
二、提案決議表決狀況
此次股東會選用當場網絡投票與網上投票相結合的審議了下列提案，決議表決效果如下所示：
1、審議通過了《關于對控股子公司中超電纜提供擔保額度的議案》
允許234,273,288股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.8268%；抵制406,400股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.1732%；放棄0股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。該項提案為獨特提案，需得到合理投票權股權總量的2/3之上才可以。依據投票選舉結論，本提案得到根據。
在其中中小股東決議結論：允許1,942,500股，占列席會議的中小投資者持有股份的82.6983%；抵制406,400股，占列席會議的中小投資者持有股份的17.3017%；放棄0股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%。
2、審議通過了《關于注銷全資子公司江蘇中超醫美健康投資管理有限公司的議案》
允許234,603,288股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9674%；抵制76,400股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0326%；放棄0股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。該項提案是一般提案，需得到合理投票權股權總量的1/2之上才可以。依據投票選舉結論，本提案得到根據。
在其中中小股東決議結論：允許2,272,500股，占列席會議的中小投資者持有股份的96.7474%；抵制76,400股，占列席會議的中小投資者持有股份的3.2526%；放棄0股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%。
三、侓師開具的法律意見
江蘇路修法律事務所分派吳雪侓師、王佳樂律師見證了此次股東會，并提交了法律意見書，覺得：公司本次股東會的招集、舉辦程序流程合乎《公司法》、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的相關規定；列席會議工作人員的資質和會議召集人資質真實有效；決議程序流程符合規定法律法規、政策法規、行政規章和《公司章程》的相關規定，決議結論合理合法、合理。
四、備查簿文檔
1、經與會董事簽字的江蘇省中超控股有限責任公司2023年第二次股東大會決議決定；
2、江蘇路修法律事務所開具的《關于江蘇中超控股股份有限公司2023年第二次臨時股東大會法律意見》。
特此公告。
江蘇省中超控股有限責任公司
股東會
二二三年六月十五日
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