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許繼電氣有限責任公司 2023年第一次股東大會決議決定公示
證券代碼：000400證券簡稱：許繼電氣公示序號：2023-39
我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提醒
此次股東會無提升、否定和變動提議的情況。
一、會議召開狀況
1.舉辦時長
會議召開日期和時間：2023年6月16日15:00
交易軟件網絡投票時長：2023年6月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
互聯網系統網絡投票時長：2023年6月16日9:15-15:00的隨意時長
2.會議召開地址：企業總部會議廳
3.舉辦方法：現場會議融合網上投票方法
4.召集人：董事會
5.節目主持人：公司獨立董事申香華女性
6.此次股東會的招集、舉辦程序流程合乎《公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》及其《公司章程》等相關規定。
二、大會參加狀況
1.參加的整體情況
出席本次股東會股東及公司股東委托代理人總共111人，代表公司有投票權股權564,709,781股，占公司有投票權總股權1,008,327,309股的56.0046%。
2.現場會議參加狀況
參加此次股東會現場會議股東及公司股東委托代理人共8人，代表公司有投票權股權389,403,873股，占公司有投票權總股權1,008,327,309股的38.6188%。
3.網上投票狀況
參加此次股東會網上投票股東及公司股東委托代理人共103人，代表公司有投票權股權175,305,908股，占公司有投票權總股權1,008,327,309股的17.3858%。
4.企業一部分執行董事、公司監事、高管人員以及公司聘用律師參加了大會。
三、提議決議和表決狀況
1.決議并通過企業《關于公司2022年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）及其摘要的議案》；
允許564,202,681股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的99.9102%；抵制507,100股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的0.0898%；放棄0股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的0.0000%。
在其中，中小股東（除董事、公司監事、高管人員及其直接或總計持有公司5%之上股權股東之外的公司股東）決議狀況為：允許177,916,227股，占列席會議中小投資者合理投票權股權總量的99.7158%；抵制507,100股，占列席會議中小投資者合理投票權股權總量的0.2842%；放棄0股，占列席會議中小投資者合理投票權股權總量的0.0000%。
2.決議并通過企業《關于公司2022年限制性股票激勵計劃管理辦法（修訂稿）的議案》；
允許564,202,681股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的99.9102%；抵制507,100股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的0.0898%；放棄0股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的0.0000%。
在其中，中小股東（除董事、公司監事、高管人員及其直接或總計持有公司5%之上股權股東之外的公司股東）決議狀況為：允許177,916,227股，占列席會議中小投資者合理投票權股權總量的99.7158%；抵制507,100股，占列席會議中小投資者合理投票權股權總量的0.2842%；放棄0股，占列席會議中小投資者合理投票權股權總量的0.0000%。
3.決議并通過企業《關于公司2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法（修訂稿）的議案》；
允許564,202,681股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的99.9102%；抵制507,100股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的0.0898%；放棄0股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的0.0000%。
在其中，中小股東（除董事、公司監事、高管人員及其直接或總計持有公司5%之上股權股東之外的公司股東）決議狀況為：允許177,916,227股，占列席會議中小投資者合理投票權股權總量的99.7158%；抵制507,100股，占列席會議中小投資者合理投票權股權總量的0.2842%；放棄0股，占列席會議中小投資者合理投票權股權總量的0.0000%。
4.決議并通過企業《關于提請股東大會授權董事會辦理股權激勵計劃相關事項的議案》；
允許564,202,681股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的99.9102%；抵制507,100股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的0.0898%；放棄0股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的0.0000%。
在其中，中小股東（除董事、公司監事、高管人員及其直接或總計持有公司5%之上股權股東之外的公司股東）決議狀況為：允許177,916,227股，占列席會議中小投資者合理投票權股權總量的99.7158%；抵制507,100股，占列席會議中小投資者合理投票權股權總量的0.2842%；放棄0股，占列席會議中小投資者合理投票權股權總量的0.0000%。
5.決議并通過企業《關于與許繼集團有限公司簽訂日常關聯交易總體協議的議案》。
允許178,418,227股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的99.9971%；抵制5,000股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的0.0028%；放棄100股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的0.0001%。
在其中，中小股東（除董事、公司監事、高管人員及其直接或總計持有公司5%之上股權股東之外的公司股東）決議狀況為：允許178,418,227股，占列席會議中小投資者合理投票權股權總量的99.9971%；抵制5,000股，占列席會議中小投資者合理投票權股權總量的0.0028%；放棄100股，占列席會議中小投資者合理投票權股權總量的0.0001%。
以上1-4項提案為特別決議事宜，經列席會議股東所持有效表決權的2/3左右允許根據并且對中小股東的決議獨立記票。擬作為企業2022年限制性股票激勵計劃激勵對象股東以及與激勵對象存有關聯性股東解決以上提案回避表決。提案5為關聯方交易提案，關系公司股東回避表決。
此次股東會提案均獲得列席會議股東所持有效投票權數字的一致通過。
四、獨董征選選舉權
結合公司2023年6月1日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）公布的企業《獨立董事公開征集投票權的公告》（公示序號：2023-36），公司獨立董事申香華女性做為征選人依照《上市公司股權激勵管理辦法》的相關規定和其它獨董委托，就此次股東會中決議的2022年限制性股票激勵計劃有關提案向領導公司股東征選選舉權。截止到征選截止時間（2023年6月13日17:30），此次股東會授權委托獨董網絡投票股東1名，意味著股權100股，占公司總股本的0.0000%。
五、侓師開具的法律意見
1.印證此次股東會的法律事務所名字：上海市上正佛山法律事務所
2.侓師名字：程曉鳴劉敏
3.總結性建議：公司本次股東會的召集召開程序流程合乎《公司法》、《證券法》、及有關行政規章及《公司章程》的規定；此次股東會的召集人和參加公司本次股東會工作的人員具有規定資質；公司本次股東會的決議程序流程合乎《公司法》《證券法》及有關行政規章及《公司章程》的規定；此次股東會根據的各種決定真實有效。
六、備查簿文檔
1.許繼電氣有限責任公司2023年第一次股東大會決議決定；
2.上海市上正佛山法律事務所開具的《關于許繼電氣股份有限公司2023年第一次臨時股東大會的法律意見書》。
特此公告。
許繼電氣有限責任公司股東會
2023年6月17日
證券代碼：000400證券簡稱：許繼電氣公示序號：2023-40
許繼電氣有限責任公司
有關2022年限制性股票激勵計劃內幕消息知情者交易企業股票狀況的自檢自查報告
我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
許繼電氣有限責任公司（下稱“企業”或“我們公司”）于2022年12月28日舉辦八屆四十一次股東會、八屆十七次職工監事，審議通過了《關于公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）及其摘要的議案》等有關提案，于2023年5月31日舉辦九屆二次股東會、九屆二次職工監事，審議通過了《關于公司2022年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）及其摘要的議案》等有關提案，分別于2022年12月29日、2023年6月1日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上公布了有關通告和文檔。
依據《上市公司股權激勵管理辦法》《上市公司信息披露管理辦法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指南第1號——業務辦理》等有關法律、法規及行政規章的相關規定，企業對于2022年限制性股票激勵計劃（下稱“此次激勵計劃”）實施了充分必要的保護措施，與此同時對此次激勵計劃的內幕消息知情者展開了備案。按照相關規定，企業通過向中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司（下稱“中國結算深圳分公司”）查看，對此次激勵計劃的內幕消息知情者交易企業股票情況進行自糾自查，詳情如下：
一、審查的范圍及程序流程
1.審查對象是此次激勵計劃的內幕消息知情者。
2.此次激勵計劃的內幕消息知情者均填寫了《內幕信息知情人登記備案表》。
3.公司為中國結算深圳分公司就審查目標在此次激勵計劃議案首度公布前六個月（即2022年6月28日至2022年12月28日，下稱“自糾自查期內”）交易企業股票情況進行查看確定，然后由中國結算深圳分公司出具了《信息披露義務人持股及股份變更查詢證明》及《股東股份變更明細清單》。
二、審查目標交易本股票的說明
依據中國結算深圳分公司開具的《信息披露義務人持股及股份變更查詢證明》《股東股份變更明細清單》，在自查自糾過程中，內幕消息知情者不會有交易企業股票的舉動。
三、此次審查結果
企業在籌備此次激勵計劃事宜環節中，嚴苛按相關規定實施了保護措施，對接觸到了內幕消息的有關公司員工及中介服務及時了備案。在企業首度公布此次激勵計劃有關公示前，沒有發現存有內幕消息泄漏的情況。在自查自糾過程中，沒有發現有關內幕消息知情者運用此次激勵計劃相關內幕消息交易企業股票的舉動，合乎《上市公司股權激勵管理辦法》等有關規定，不會有內幕交易行為。
四、備查簿文檔
1.《信息披露義務人持股及股份變更查詢證明》；
2.《股東股份變更明細清單》。
特此公告。
許繼電氣有限責任公司股東會
2023年6月17日
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