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上海市新時達電氣設備有限責任公司 有關職代會競選第六屆職工監事 職工代表監事的通知
證券代碼：002527股票簡稱：新時達公示序號：臨2023-052
我們公司及職工監事全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
依據《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）、《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》及《上海新時達電氣股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）等的有關規定，職工監事里的職工代表監事由公司職工根據職代會、職工大會或者其它方式投票選舉造成。
由于上海市新時達電氣設備有限責任公司（下稱“企業”）第五屆職工監事任職期將要期滿，企業職代會于2023年6月16日根據投票選舉方法舉辦，表決通過了《關于選舉周平女士為公司第六屆監事會職工代表監事的議案》，競選周建女性為公司發展第六屆職工監事職工代表監事（個人簡介附后），其將和企業2023年第一次股東大會決議投票選舉的兩名非職工代表監事所組成的企業第六屆職工監事，任職期三年至第六屆職工監事期滿之日起計算。周建女性出任職工代表監事合乎《公司法》及《公司章程》中關于公司監事就職資格條件，不會有不可出任公司監事的情況。企業職工代表監事的不得低于公司監事數量的三分之一。
特此公告
上海市新時達電氣設備有限責任公司職工監事
2023年6月17日
配件：
周建女性：女，中國籍，無海外居留權，1979年12月出世，中國礦業大學大學本科畢業，法學學士。2002年起任職于上海市新時達電氣有限公司，列任文秘、業務部運營專員、發展戰略采購部門運營專員；2014年1月起迄今列任企業戰略采購部門總經理、責任人；2017年7月起迄今任公司職工代表監事。
周建女性與持有公司5%之上股權股東、控股股東、企業別的執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性。周建女性未擁有企業股票，其不會有以下情形：（1）《公司法》要求不可出任執行董事、公司監事、高管人員的情況；（2）被證監會采用不可出任執行董事、公司監事、高管人員的市場禁入對策，時限并未期滿；（3）被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監事會和高管人員，時限并未期滿；（4）近期三十六個月內遭到證監會行政處分；（5）近期三十六個月內遭到證交所公開譴責或是三次之上處理決定；（6）因涉嫌詐騙被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查，尚未有確立結果建議。經公司查詢網，方啟宗先生并不屬于“失信執行人”。
證券代碼：002527股票簡稱：新時達公示序號：臨2023-053
上海市新時達電氣設備有限責任公司
2023年第一次股東大會決議決定公示
我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
1、此次股東會舉辦期內無提升、否定或調整提議的現象。
2、此次股東會不屬于變動過去股東會已經通過的決議的現象。
一、會議召開和到場狀況
1、會議召開狀況
上海市新時達電氣設備有限責任公司（下稱“企業”）2023年第一次股東大會決議采用當場網絡投票和網上投票相結合的舉辦。
現場會議于2023年6月16日在下午14:30在上海市嘉定區思義路1560號企業裙樓四樓會議室召開；利用深圳交易所交易軟件開展網上投票的準確時間為：2023年6月16日早上9:15-9:25、9:30-11:30，在下午13:00-15:00；根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票的準確時間為：2023年6月16日早上9:15至在下午15:00階段的隨意時長。
會議召集人為董事會；會議主持由紀翌老總出任。
2、大會參加狀況
出席本次大會股東及委托代理人共14人，意味著股權219,652,176股，占公司有投票權股權總量的33.0827%。在其中：
（1）現場會議參加狀況
參加現場會議股東及委托代理人11人，意味著股權219,146,176股，占公司有投票權股權總量的33.0065%；
（2）根據網上投票公司股東參加狀況
根據網上投票股東及委托代理人3人，意味著股權506,000股，占公司有投票權股權總量的0.0762%；
（3）加入網絡投票的中小投資者（中小投資者就是指下列公司股東之外的公司股東：1、上市公司執行董事、公司監事、高管人員；2、直接或是總計擁有上市企業5%之上股權股東）狀況
加入網絡投票的中小投資者4人，意味著股權676,000股，占公司有投票權股權總量的0.1018%。
企業一部分執行董事、公司監事、高管人員及印證侓師進行現場或通信的形式參加或出席了大會。
此次股東會舉辦期內無提升、否定或調整提議的現象，亦不會有變動之前股東會議決議的現象。
《關于召開公司2023年第一次臨時股東大會的通知》已經在2023年5月31日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上公布。
此次股東會的招集、舉辦程序流程合乎《公司法》、《上市公司股東大會規則》等相關法律法規、其他規范性文件及《公司章程》的相關規定。
二、提議決議表決狀況
這次股東會以當場網絡投票和網上投票相結合的，已通過下列提議：
（一）選用累積投票制，逐一決議并通過了《關于公司董事會換屆選舉非獨立董事的議案》，紀翌女性、紀德法老先生、金辛海老先生、蔡亮老先生、王春祥老先生、周廣興老先生當選為企業第六屆股東會非獨立董事，任職期自此次股東大會審議根據的時候起三年。
1、候選人紀翌女性為公司發展第六屆股東會非獨立董事
決議結論：所獲得的選舉票值為219,640,777股，占列席會議合理投票權股權總量的99.9948%；
在其中中小投資者決議結論：所獲得的選舉票值為664,601股，占列席會議中小投資者合理投票權股權總量的98.3138%。
2、候選人紀德法先生為企業第六屆股東會非獨立董事
決議結論：所獲得的選舉票值為219,640,777股，占列席會議合理投票權股權總量的99.9948%；
在其中中小投資者決議結論：所獲得的選舉票值為664,601股，占列席會議中小投資者合理投票權股權總量的98.3138%。
3、候選人金辛海先生為企業第六屆股東會非獨立董事
決議結論：所獲得的選舉票值為219,640,777股，占列席會議合理投票權股權總量的99.9948%；
在其中中小投資者決議結論：所獲得的選舉票值為664,601股，占列席會議中小投資者合理投票權股權總量的98.3138%。
4、候選人蔡亮先生為企業第六屆股東會非獨立董事
決議結論：所獲得的選舉票值為219,640,777股，占列席會議合理投票權股權總量的99.9948%；
在其中中小投資者決議結論：所獲得的選舉票值為664,601股，占列席會議中小投資者合理投票權股權總量的98.3138%。
5、候選人王春祥先生為企業第六屆股東會非獨立董事
決議結論：所獲得的選舉票值為219,640,777股，占列席會議合理投票權股權總量的99.9948%；
在其中中小投資者決議結論：所獲得的選舉票值為664,601股，占列席會議中小投資者合理投票權股權總量的98.3138%。
6、候選人周廣興先生為企業第六屆股東會非獨立董事
決議結論：所獲得的選舉票值為219,640,877股，占列席會議合理投票權股權總量的99.9949%；
在其中中小投資者決議結論：所獲得的選舉票值為664,701股，占列席會議中小投資者合理投票權股權總量的98.3286%。
（二）選用累積投票制，逐一決議并通過了《關于公司董事會換屆選舉獨立董事的議案》，鐘斌老先生、方先麗女性、李婀玨女性任職要求和自覺性早已深圳交易所審批情況屬實，當選為企業第六屆股東會獨董，任職期自此次股東大會審議根據的時候起三年。
1、候選人鐘斌先生為企業第六屆股東會獨董
決議結論：所獲得的選舉票值為219,640,777股，占列席會議合理投票權股權總量的99.9948%；
在其中中小投資者決議結論：所獲得的選舉票值為664,601股，占列席會議中小投資者合理投票權股權總量的98.3138%。
2、候選人方先麗女性為公司發展第六屆股東會獨董
決議結論：所獲得的選舉票值為219,640,777股，占列席會議合理投票權股權總量的99.9948%；
在其中中小投資者決議結論：所獲得的選舉票值為664,601股，占列席會議中小投資者合理投票權股權總量的98.3138%。
3、候選人李婀玨女性為公司發展第六屆股東會獨董
決議結論：所獲得的選舉票值為219,640,877股，占列席會議合理投票權股權總量的99.9949%；
在其中中小投資者決議結論：所獲得的選舉票值為664,701股，占列席會議中小投資者合理投票權股權總量的98.3286%。
企業第六屆董事會的執行董事組員中，不會有擔任公司高級管理人員以及為職工監事出任的董事人數累計超出董事總量的二分之一的情況。
（三）選用累積投票制，逐一決議并通過了《關于公司監事會換屆選舉的議案》，方啟宗先生、尹紅紅女士當選為企業第六屆職工監事非職工代表監事，與企業職代會投票選舉的職工代表監事周建女性所組成的企業第六屆職工監事，任職期自此次股東大會審議根據的時候起三年。
1、候選人方啟宗先生為公司發展第六屆職工監事非職工代表監事
決議結論：所獲得的選舉票值為219,640,777股，占列席會議合理投票權股權總量的99.9948%；
在其中中小投資者決議結論：所獲得的選舉票值為664,601股，占列席會議中小投資者合理投票權股權總量的98.3138%。
2、候選人尹紅紅女士為公司發展第六屆職工監事非職工代表監事
決議結論：所獲得的選舉票值為219,640,877股，占列席會議合理投票權股權總量的99.9949%；
在其中中小投資者決議結論：所獲得的選舉票值為664,701股，占列席會議中小投資者合理投票權股權總量的98.3286%。
三、侓師開具的法律意見
1、法律事務所名字：上海錦天城律師事務所
2、侓師名字：周仞樑、朱正東
3、總結性建議：
本所律師認為，此次股東會的召集人資質、集結、舉辦，列席會議工作的人員資質、決議程序流程等事項均達到法律法規、政策法規、行政規章和企業章程的相關規定，此次股東會根據的各種決定真實有效。
四、備查簿文檔
1、企業2023年第一次股東大會決議決定；
2、上海錦天城律師事務所關于上海新時達電氣設備有限責任公司2023年第一次股東大會決議之法律意見書。
特此公告
上海市新時達電氣設備有限責任公司
股東會
2023年6月17日
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