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成都市銀行股份有限公司有關(guān)舉辦 2023年第二次股東大會決議工作的通知
證券代碼：601838證券簡稱：成都市銀行公告序號：2023-027
可轉(zhuǎn)換債券編碼：113055可轉(zhuǎn)換債券通稱：成銀可轉(zhuǎn)債
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●股東會舉辦時(shí)間：2023年7月7日
●此次股東會所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、召開工作會議的相關(guān)情況
(一)股東會種類和屆次
2023年第二次股東大會決議
(二)股東會召集人：股東會
(三)投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的
(四)現(xiàn)場會議舉辦日期、時(shí)間地點(diǎn)
舉行的日期：2023年7月7日9點(diǎn)30分
舉辦地址：四川省成都市西御街16號成都市銀行大廈5樓3號會議廳
(五)網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)上投票起始時(shí)間：自2023年7月7日
至2023年7月7日
選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會舉辦當(dāng)天的買賣時(shí)間范圍，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。
(六)股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序
涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定執(zhí)行。
(七)涉及到公開招募公司股東選舉權(quán)
不適合。
二、會議審議事宜
此次股東大會審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型
1、各提案已公布時(shí)間和公布新聞媒體
上述情況提案經(jīng)我們公司第七屆股東會第三十四次會議和第七屆職工監(jiān)事第二十次會議審議根據(jù)，決定公示已經(jīng)在2023年4月26日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）和法律規(guī)定信息公開新聞媒體《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》中進(jìn)行公布。提案主要內(nèi)容詳細(xì)我們公司到時(shí)候公布的股東會會議材料。
2、特別決議提案：無
3、對中小股東獨(dú)立記票的議案：提案1
4、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：無
應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：無
5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無
三、股東會網(wǎng)絡(luò)投票常見問題
(一)我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進(jìn)行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗(yàn)證。具體步驟請見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。
(二)擁有好幾個(gè)股東賬戶股東，可執(zhí)行的投票權(quán)總數(shù)則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型普通股票的總數(shù)總數(shù)。
擁有好幾個(gè)股東賬戶股東根據(jù)上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參加股東會網(wǎng)上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網(wǎng)絡(luò)投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票都已各自投出去同一觀點(diǎn)的表決票。
擁有好幾個(gè)股東賬戶股東，根據(jù)好幾個(gè)股東賬戶反復(fù)開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票的決議建議，分別由各種別個(gè)股的第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。
(三)同一投票權(quán)進(jìn)行現(xiàn)場、上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或多種方式反復(fù)開展決議的，以第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。
(四)公司股東對每一個(gè)提案均決議結(jié)束才可以遞交。
四、大會參加目標(biāo)
(一)除權(quán)日收盤后在我國證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊的股東有權(quán)利參加股東會（詳細(xì)情況詳細(xì)下列），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。
(二)董事、監(jiān)事會和高管人員。
(三)企業(yè)聘用律師。
(四)有關(guān)人員
五、大會備案方式
（一）非現(xiàn)場備案
同時(shí)符合參加標(biāo)準(zhǔn)股東如果需要參加此次股東會，需在2023年7月3日（星期一）、7月4日（星期二）：早上9:00—12:00、在下午14:00—17:30，將以下備案材料根據(jù)郵遞或?qū)Ｂ毴藛T寄送的形式送往成都銀行董事會辦公室（四川省成都市西御街16號成都市銀行大廈2103室）。
法人股東備案材料：需提供自己有效身份證和擁有成都銀行股份的證券賬戶卡影印件；授權(quán)委托人列席會議的，應(yīng)持受托人擁有成都銀行股份的證券賬戶卡影印件、法人授權(quán)書（詳見附件）和委托代理人有效身份證。
公司股東備案材料：企業(yè)法人列席會議的，需提供法人代表單位營業(yè)執(zhí)照、自己有效身份證和企業(yè)擁有成都銀行股份的證券賬戶卡影印件；授權(quán)委托人列席會議的，需提供法人授權(quán)書（詳見附件）、法人代表單位營業(yè)執(zhí)照、委托代理人有效身份證和受托人組織擁有成都銀行股份的證券賬戶卡影印件。
以上原材料須公司股東自己簽名或加蓋公章。列席會議時(shí)，應(yīng)當(dāng)提交以上備案材料的正本。
（二）當(dāng)場備案
擬列席會議股東或者其授權(quán)委托人未事先申請辦理登記而是直接參會的，需在會議主持公布當(dāng)場列席會議公司股東和委托代理人總數(shù)及所擁有投票權(quán)的股權(quán)數(shù)量前，在會議現(xiàn)場簽到臺給予此條所規(guī)定的備案文檔申請辦理登記，接納出席會議資格審查。
六、其他事宜
（一）聯(lián)系電話
通訊地址：四川省成都市西御街16號成都市銀行大廈2103室
郵編：610015
聯(lián)系方式：028-86160295
電子郵箱：ir@bocd.com.cn
（二）列席會議工作人員請?jiān)跁h開始前小時(shí)之內(nèi)抵達(dá)會議地點(diǎn)，提供可以反映其真實(shí)身份的相關(guān)證明材料文檔（股東賬戶卡、身份證件、法人授權(quán)書等），認(rèn)證進(jìn)場。
（三）參會人員住宿費(fèi)、差旅費(fèi)及其它相關(guān)費(fèi)用自理。
特此公告。
成都市銀行股份有限公司股東會
2023年6月22日
配件：法人授權(quán)書
上報(bào)文檔
建議舉辦此次股東會的股東會決議
配件：法人授權(quán)書
法人授權(quán)書
成都市銀行股份有限公司：
茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年7月7日舉行的貴司2023年第二次股東大會決議，并委托履行投票權(quán)。
受托人持一般股票數(shù)：
受托人公司股東賬號號：
公司股東
受托人公司名稱（加蓋公章）：
法人代表（蓋章）：
企業(yè)營業(yè)執(zhí)照或其它合理公司證明的工商注冊號：
自然人股東
受托人（簽字）：
身份證號：
受委托人信息內(nèi)容
受委托人（簽字）：
受委托人身份證號：
受委托人聯(lián)系電話：
授權(quán)委托時(shí)間：時(shí)間日期
備注名稱：
受托人必須在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個(gè)并打“√”，針對受托人在委托授權(quán)書中未做實(shí)際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開展決議。
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