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深圳萬潤科技股份有限公司 2023年第二次臨時(shí)股東大會決議公告
證券代碼：002654證券簡稱：萬潤科技公告編號：2023-045號
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示
1、本次股東大會不存在否決議案的情形。
2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開情況
1、會議召開時(shí)間：2023年6月29日15:00；網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年6月29日，其中：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023年6月29日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023年6月29日9:15-15:00。
2、會議召開方式：現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式
3、會議召集人：董事會
4、會議主持人：董事長龔道夷
5、本次會議的召集、召開符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，合法、合規(guī)。
二、會議出席情況
（一）股東出席情況
參加本次股東大會現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代理人共25人，代表有效表決權(quán)的公司股份數(shù)合計(jì)為319,172,194股，占公司有效表決權(quán)股份總數(shù)的37.7583%。其中：
1、參加本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東代理人共8人，代表有效表決權(quán)的公司股份數(shù)合計(jì)為318,111,394股，占公司有效表決權(quán)股份總數(shù)的37.6328%。
2、通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東共17人，代表有效表決權(quán)的公司股份數(shù)合計(jì)為1,060,800股，占公司有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1255%。
（二）中小股東出席情況
參加本次股東大會現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東及股東代理人共20人，代表有效表決權(quán)的公司股份數(shù)合計(jì)為13,609,900股，占公司有效表決權(quán)股份總數(shù)1.6101%。（中小股東是指除上市公司的董事、監(jiān)事、高管以及單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東。）
（三）公司部分董事、部分監(jiān)事和董事會秘書出席了本次股東大會，公司部分高級管理人員列席了本次股東大會。廣東信達(dá)律師事務(wù)所律師列席本次股東大會并對本次股東大會的召開進(jìn)行見證，并出具法律意見書。
三、議案審議表決情況
本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式審議以下提案：
1、審議通過《關(guān)于全資子公司收購股權(quán)資產(chǎn)的議案》
表決情況：同意319,124,894股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9852%；反對47,200股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0148%；棄權(quán)100股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
中小股東表決情況：同意13,562,600股，占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.6525%；反對47,200股，占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.3468%；棄權(quán)100股，占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0007%。
此議案獲得通過。
四、律師出具的法律意見
（一）律師事務(wù)所名稱：廣東信達(dá)律師事務(wù)所
（二）見證律師姓名：丁紫儀、勞逸雯
（三）結(jié)論性意見：信達(dá)律師認(rèn)為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》《股東大會規(guī)則》《股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定；出席會議人員和召集人的資格合法、有效；本次股東大會的表決程序及表決結(jié)果合法有效。
五、備查文件
1、《2023年第二次臨時(shí)股東大會決議》；
2、《廣東信達(dá)律師事務(wù)所關(guān)于深圳萬潤科技股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會的法律意見書》。
特此公告。
深圳萬潤科技股份有限公司
董事會
2023年6月30日
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