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中國有色金屬建設股份有限公司 2023年第三次股東大會決議決定公示
證券簡稱：中色股份證券代碼：000758公示序號：2023-041
我們公司及股東會全體人員確保公告內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
特別提醒：
1、此次股東會舉辦期內無提升、改動提議狀況，不會有否定提議的現象；
2、此次股東會無變動過去股東會議決議的現象。
一、會議召開狀況
1、會議召開時長：2023年6月16日在下午14：30
2、會議召開地址：北京朝陽區安定路10號我國有色大廈6層611會議廳
3、會議召集人：企業第九屆股東會
4、會議召開方法：當場記名投票決議和互聯網投票選舉緊密結合
5、現場會議節目主持人：老總黃俊老先生
6、此次會議的舉行合乎《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等相關規定。
7、企業一部分執行董事、監事會和高管人員以及公司聘用的記錄侓師參加或出席了大會。
二、大會的參加狀況
公司股東參加的整體情況：
進行現場和網上投票股東175人，意味著股權33,298,601股，占上市企業總股份的1.6708%。
在其中：進行現場網絡投票股東5人，意味著股權1,016,500股，占上市企業總股份的0.0510%。
根據網上投票股東170人，意味著股權32,282,101股，占上市企業總股份的1.6198%。
中小投資者參加的整體情況：
進行現場和網絡投票的中小投資者171人，意味著股權32,485,401股，占上市企業總股份的1.6300%。
在其中：進行現場網絡投票的中小投資者1人，意味著股權203,300股，占上市企業總股份的0.0102%。
利用網上投票的中小投資者170人，意味著股權32,282,101股，占上市企業總股份的1.6198%。
三、提議決議和表決狀況
提議1.00《關于子公司與十五冶建筑工程（印尼）有限公司關聯交易的議案》
總決議狀況：
允許33,161,901股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.5895%；抵制136,700股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.4105%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。
中小投資者總決議狀況：
允許32,348,701股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.5792%；抵制136,700股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.4208%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%。
該提議歸屬于關聯方交易事宜，關聯企業公司股東-中國有色礦業投資有限公司（擁有投票權股權664,613,232股）、法人股東-秦兵滿老先生（擁有投票權股權277,374股）、法人股東-馬引代老先生（擁有投票權股權203,300股）回避表決。
決議結論：根據。
四、侓師開具的法律意見
1、法律事務所名字：北京金誠同達法律事務所
2、侓師名字：王瑛、汪睿
3、總結性建議：此次股東會的集結和舉辦程序流程，參會工作人員資質、召集人資質、決議程序流程及決議結論等事項，均達到《公司法》、《上市公司股東大會規則》等有關法律、法規及行政規章及《公司章程》的相關規定。此次股東會所產生的決定真實有效。
五、備查簿文檔
1、2023年第三次股東大會決議決定；
2、北京金誠同達法律事務所有關中國有色金屬建設股份有限公司2023年第三次股東大會決議之法律意見書。
中國有色金屬建設股份有限公司
股東會
2023年6月17日
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