重慶頻道
美麗的集團股份有限公司2023年第二次股東大會決議決定公示
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、重要提醒
此次會議召開期內無提議的提高、變更或否定。
二、會議召開的現象
1．現場會議舉辦時長：2023年7月13日（星期四）在下午14:30
2．現場會議舉辦地址：企業總部大樓
3．舉辦方法：當場網絡投票與網絡投票緊密結合
4．召集人：本董事會
5．節目主持人：老總方洪波老先生
6．網上投票時長：2023年7月13日，在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網上投票的準確時間為：2023年7月13日早上9:15一9:25，9:30－11:30，在下午13:00－15:00；根據深圳交易所互聯網技術投票軟件開展網上投票的準確時間為：2023年7月13日早上9:15－在下午15:00的隨意時長。
7．此次股東會的招集、舉辦程序流程、參會工作人員資質及決議程序流程合乎《公司法》及《公司章程》等相關規定。
三、大會的參加狀況
1．參加整體情況
參加此次股東會議現場會議和互聯網投票選舉股東及公司股東委托代理人共696名，意味著股權3,975,940,946股，占公司有投票權的股權總量的57.8273%（截止到除權日企業總市值為7,022,181,291股，在其中公司回購專用賬戶中剩下的股權數量達到146,638,028股，該等購買的股權不具有投票權，故此次股東會具有表決權的總市值值為6,875,543,263股）。
2．現場會議參加狀況
參加此次股東會議現場會議股東及公司股東委托代理人共61名，意味著股權2,465,636,593股，占公司具有投票權的股權總量的35.8610%。
3．網上投票狀況
通過互聯網投票選舉股東共635名，意味著股權1,510,304,353股，占公司具有投票權的股權總量的21.9663%。
四、提議決議和表決結論
此次會議共決議6項提案，第1-5項提案為尤其決議案，須經參加股東會股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權的三分之二以上允許即可根據。
以上提案的決議，企業不明以上出席本次大會擁有5%下列股權股東中間存不存在關聯性或歸屬于《上市公司收購管理辦法》要求里的一致行動人。
五、侓師開具的法律意見
1.法律事務所名字：北京嘉源法律事務所
2.侓師名字：劉興、劉加歐
3.總結性建議：此次股東會的招集、舉辦程序流程、召集人和列席會議工作人員資格及決議程序流程合乎《公司法》《股東大會規則》等相關法律法規和《公司章程》的相關規定，決議結論真實有效。
特此公告。
美麗的集團股份有限公司
股東會
2023年7月14日
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