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健康元藥業集團有限公司2022年年度股東大會決議公告
證券代碼：600380 證券簡稱:健康元 公告號：2023-061
健康元藥業集團有限公司
2022年年度股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
1、股東大會時間：2023年6月9日
2、股東大會地點：深圳市南山區高新區北區朗山路17號健康元藥業集團大廈2號會議室
3、普通股股東出席會議，優先股股東恢復表決權及其持有股份：
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4、投票方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。
會議由公司董事會召開。經過一半以上董事的推薦，董事邱慶豐先生主持了會議。會議以現場投票和網上投票相結合的方式進行表決。會議的召開、召開和表決方式符合《公司法》、本次會議的決議有效，《上市公司股東大會規則》及《公司章程》有關規定。
5、董事、監事和董事會秘書的出席
(1)本次會議以現場視頻會議的形式召開，部分董事以視頻形式參加。公司在任董事9人，出席9人，其中董事兼總裁于雄先生、董事兼副總裁、財務總監邱慶豐先生、獨立董事秦業志先生出席；朱保國董事長、副董事長劉廣霞女士、林楠琪董事兼副總裁、崔利國獨立董事、霍靜女士、彭娟女士出席視頻；
(2)公司監事3人，出席3人，其中監事余孝云先生現場出席，監事彭金華女士、幸志偉先生視頻出席；
（3）董事會秘書的出席；副總裁兼董事會秘書趙鳳光先生現場出席。
二、提案審議情況
非累積投票議案
1、議案名稱：2022年監事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：《2022年董事會工作報告》
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：《2022年財務決算報告》
審議結果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：《2022年利潤分配方案》
審議結果：通過
表決情況：
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5、議案名稱:《健康元藥業集團有限公司2022年年度報告(全文及摘要)
審議結果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：審查合同會計師事務所（特殊普通合伙）的出具〈健康元藥業集團有限公司內部控制審計報告〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：審查合同會計師事務所（特殊普通合伙）出具的〈健康元藥業集團有限公司非經營性資金占用及其他相關資金交易匯總表專項審計報告〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：《關于公司信貸融資及下屬子公司融資擔保的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：《關于續約會計師事務所(特殊普通合伙)為2023年年審會計師事務所的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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3.5%以下股東的表決涉及重大事項
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四、關于議案表決的相關說明
上述議案8為特別表決事項，需經出席股東大會的股東（包括股東代理人）持有的表決權三分之二以上批準，同時提案3、4、8、9公司中小投資者需要單獨計票。
五、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：北京德恒（深圳）律師事務所
律師:皇甫天致，黃麗娜
2、律師見證結論：
綜上所述，律師認為公司會議召集、召開程序、會議召集人、會議投票程序、投票結果符合公司法、證券法、股東大會規則等法律、行政法規、規范性文件和公司章程的有關規定，會議通過的決議合法有效。
特此公告。
健康元藥業集團有限公司
2023年6月10日
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