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上海寶信軟件股份有限公司第十屆董事會第十一次會議決議公告
股票代碼：A600845 B900926 股票簡稱：寶信軟件 寶信B 編號：臨2023-037
上海寶信軟件股份有限公司
第十屆董事會第十一次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
上海寶信軟件股份有限公司第十屆董事會第十一次會議通知于2023年6月8日以電子郵件的方式發出，于2023年6月13日以通訊表決方式召開，應到董事11人，實到11人，監事和高級管理人員列席了會議。本次會議符合《公司章程》和有關法律、法規的要求，會議合法有效。
會議由董事長夏雪松先生主持，審議了以下議案：
一、公司經理層成員2022考核年度績效結果及薪酬的議案
表決情況：關聯董事王劍虎回避表決，同意10票，反對0票，棄權0票。是否通過：通過。
二、公司經理層成員新一屆聘任協議、任期及2023年經營業績責任書的議案
表決情況：關聯董事王劍虎回避表決，同意10票，反對0票，棄權0票。是否通過：通過。
特此公告。
上海寶信軟件股份有限公司
董 事 會
2023年6月14日
股票代碼：A600845 B900926 股票簡稱：寶信軟件 寶信B 編號：臨2023-038
上海寶信軟件股份有限公司
第十屆監事會第十一次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
上海寶信軟件股份有限公司第十屆監事會第十一次會議通知于2023年6月8日以電子郵件的方式發出，于2023年6月13日以通訊表決方式召開，應到監事3人，實到3人。本次會議符合《公司章程》和有關法律、法規的要求，會議合法有效。
會議由監事會主席蔣育翔先生主持，審議了以下議案：
一、公司經理層成員2022考核年度績效結果及薪酬的議案
表決情況：同意3票，反對0票，棄權0票。是否通過：通過。
二、公司經理層成員新一屆聘任協議、任期及2023年經營業績責任書的議案
表決情況：同意3票，反對0票，棄權0票。是否通過：通過。
特此公告。
上海寶信軟件股份有限公司
監 事 會
2023年6月14日
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