證券代碼：002167 證券簡稱：東方鋯業(yè) 公告編號：2023-041

廣東東方鋯業(yè)科技股份有限公司

第八屆董事會第五次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

廣東東方鋯業(yè)科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2023年6月12日以專人送達(dá)、郵件等方式向全體董事發(fā)出了召開第八屆董事會第五次會議的通知及材料，會議于2023年6月13日下午15：00在公司總部辦公樓會議室以現(xiàn)場與通訊相結(jié)合的方式召開。會議應(yīng)到董事7名，實際出席本次會議7名，會議由公司董事長馮立明主持，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，合法有效。

會議采用記名投票的方式進(jìn)行表決，經(jīng)與會董事表決，審議并通過了以下議案：

一、審議通過了《關(guān)于變更公司注冊資本并修訂〈公司章程〉的議案》

《關(guān)于變更公司注冊資本并修訂〈公司章程〉的公告》于同日在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露。

表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

二、審議通過了《關(guān)于修訂〈募集資金管理制度〉的議案》

《募集資金管理制度》于同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露。

表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

三、審議通過了《關(guān)于修訂〈董事、監(jiān)事和高級管理人員持有和買賣本公司股票管理制度〉的議案》

《董事、監(jiān)事和高級管理人員持有和買賣本公司股票管理制度》于同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露。

表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

四、審議通過了《關(guān)于修訂〈投資者關(guān)系管理制度〉的議案》

《投資者關(guān)系管理制度》于同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露。

表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

五、審議通過了《關(guān)于增加2023年度日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計的議案》

《關(guān)于增加2023年度日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計的公告》于同日在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露。

獨立董事發(fā)表的事前認(rèn)可意見和獨立意見同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露。

表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

六、審議通過了《關(guān)于提請召開公司2023年第三次臨時股東大會的議案》

公司董事會決定于2023年6月30日（周五）召開2023年第三次臨時股東大會，《關(guān)于召開2023年第三次臨時股東大會的通知》詳見同日在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的內(nèi)容。

表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

備查文件

1、公司第八屆董事會第五次會議決議；

2、獨立董事關(guān)于公司第八屆董事會第五次會議相關(guān)事項的事前認(rèn)可意見；

3、獨立董事關(guān)于公司第八屆董事會第五次會議相關(guān)事項的獨立意見；

特此公告。

廣東東方鋯業(yè)科技股份有限公司董事會

二〇二三年六月十三日

證券代碼：002167 證券簡稱：東方鋯業(yè) 公告編號：2023-042

廣東東方鋯業(yè)科技股份有限公司

第八屆監(jiān)事會第五次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

廣東東方鋯業(yè)科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）監(jiān)事會于2023年6月12日以專人送達(dá)、郵件等方式向全體監(jiān)事發(fā)出了召開第八屆監(jiān)事會第五次會議的通知及材料，會議于2023年6月13日下午16：30在公司總部會議室以通訊方式召開。會議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實際出席會議的監(jiān)事3人，會議由公司監(jiān)事會主席趙擁軍主持。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

會議采用記名投票的方式進(jìn)行表決，經(jīng)與會監(jiān)事表決，審議通過了以下議案：

一、審議通過了《關(guān)于變更公司注冊資本并修訂〈公司章程〉的議案》

《關(guān)于變更公司注冊資本并修訂〈公司章程〉的公告》于同日在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露。

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

二、審議通過了《關(guān)于修訂〈募集資金管理制度〉的議案》

《募集資金管理制度》于同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露。

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

三、審議通過了《關(guān)于修訂〈董事、監(jiān)事和高級管理人員持有和買賣本公司股票管理制度〉的議案》

《董事、監(jiān)事和高級管理人員持有和買賣本公司股票管理制度》于同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露。

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

四、審議通過了《關(guān)于修訂〈投資者關(guān)系管理制度〉的議案》

《投資者關(guān)系管理制度》于同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露。

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

五、審議通過了《關(guān)于增加2023年度日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計的議案》

《關(guān)于增加2023年度日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計的公告》于同日在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露。

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

備查文件

公司第八屆監(jiān)事會第五次會議決議；

特此公告。

廣東東方鋯業(yè)科技股份有限公司監(jiān)事會

二〇二三年六月十三日

證券代碼：002167 證券簡稱：東方鋯業(yè) 公告編號：2023-043

廣東東方鋯業(yè)科技股份有限公司關(guān)于變更

公司注冊資本并修訂《公司章程》的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

廣東東方鋯業(yè)科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月13日召開第八屆董事會第五次會議和第八屆監(jiān)事會第五次會議，審議通過了《關(guān)于變更注冊資本并修訂〈公司章程〉的議案》，該議案尚需提交公司2023年第三次臨時股東大會審議，具體情況如下：

一、公司注冊資本的變更情況

公司于2023年4月17日召開第八屆董事會第三次會議、第八屆監(jiān)事會第三次會議，并于2023年5月9日召開了2022年度股東大會，審議通過了《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》，決定回購注銷公司2021年限制性股票激勵計劃已授予但尚未解除限售的限制性股票共計23.15萬股，不考慮其他因素，本次回購注銷限制性股票事項完成后，公司注冊資本將由77513.40萬元減少至77490.25萬元，總股本由77513.40萬股減至77490.25萬股。

二、《公司章程》的修訂情況

根據(jù)上述變更情況，公司擬修訂《公司章程》中的相應(yīng)條款，修訂內(nèi)容如下：

■

除上述內(nèi)容修訂外，其他條款內(nèi)容不變。

《關(guān)于變更公司注冊資本并修訂〈公司章程〉的議案》尚需提交公司2023年第三次臨時股東大會審議，并提請公司股東大會授權(quán)管理層辦理變更公司注冊資本及修訂《公司章程》相關(guān)的各項具體事宜，最終變更內(nèi)容以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。

修訂后的《公司章程（2023年6月）》于同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

廣東東方鋯業(yè)科技股份有限公司董事會

二〇二三年六月十三日

證券代碼：002167 證券簡稱：東方鋯業(yè) 公告編號：2023-044

廣東東方鋯業(yè)科技股份有限公司

關(guān)于召開2023年第三次臨時股東大會的

通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

根據(jù)廣東東方鋯業(yè)科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第五次會議決議，決定于2023年6月30日召開公司2023年第三次臨時股東大會。現(xiàn)將有關(guān)會議事宜通知如下：

一、召開會議基本情況

1、會議屆次：2023年第三次臨時股東大會

2、會議召集人：公司董事會

3、會議召開的合法、合規(guī)性：公司2023年第三次臨時股東大會的召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

4、會議召開的日期、時間：

現(xiàn)場會議時間：2023年6月30日（星期五）下午3:00

網(wǎng)絡(luò)投票時間：2023年6月30日。其中：

通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2023年6月30日9:15－9:25、9:30－11:30和13:00－15:00；

通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2023年6月30日上午9:15至下午3:00的任意時間。

5、會議召開方式：現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合

（1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托書（見附件二）委托他人出席現(xiàn)場會議。

（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

投票表決時，同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場投票、深交所交易系統(tǒng)投票、深交所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票中的一種，不能重復(fù)投票。如果同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)重復(fù)投票，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

6、股權(quán)登記日：2023年6月26日（星期一）

7、會議出席對象

（1）截至2023年6月26日（星期一）下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會并參加表決，因故不能親自出席會議的股東可以書面形式委托代理人代為出席會議并參加表決（授權(quán)委托書見附件二），該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（3）公司聘請的見證律師及董事會邀請的其他嘉賓。

8、現(xiàn)場會議召開地點：廣東省汕頭市珠津工業(yè)區(qū)凱撒工業(yè)園珠津一街3號樓3層，公司會議室

二、會議審議事項

1、提交本次會議表決的提案名稱

■

2、上述議案已經(jīng)公司2023年6月13日召開的第八屆董事會第五次會議、第八屆監(jiān)事會第五次會議審議通過，具體內(nèi)容請詳見2023年6月14日公司刊登于《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。議案一須以特別決議通過，即由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

3、關(guān)聯(lián)股東需對議案三回避表決，具體議案及內(nèi)容詳見公司同日披露于《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http：//www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于增加2023年度日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計的公告》（公告編號：2023-045），同時不可接受其他股東委托進(jìn)行投票。

4、上述議案為影響中小投資者利益的重大事項，需對中小投資者的表決結(jié)果單獨計票并披露。中小投資者是指除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合并持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

三、現(xiàn)場會議登記辦法

1、登記方式：股東可以信函或傳真方式登記。其中，以傳真方式進(jìn)行登記的股東，務(wù)必在出席現(xiàn)場會議時攜帶上述材料原件并提交給本公司。本公司不接受電話登記。

登記時間：2023年6月27日，上午9:00-12:00，下午13:30-17:30。

2、登記地點：廣東省汕頭市珠津工業(yè)區(qū)凱撒工業(yè)園珠津一街3號樓3層董事會秘書處。

3、擬出席本次現(xiàn)場會議的股東或股東代理人應(yīng)持以下文件辦理登記：

（1）自然人股東親自出席的，憑本人的有效身份證件、證券賬戶卡（如有）辦理登記。

自然人股東委托代理人出席的，代理人憑本人的有效身份證件、自然人股東（即委托人）出具的授權(quán)委托書和自然人股東的有效身份證件、證券賬戶卡（如有）辦理登記。

（2）法人股東的法定代表人出席的，憑本人的有效身份證件、法定代表人身份證明書、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡（如有）辦理登記。

法人股東委托代理人出席的，代理人憑本人的有效身份證件、法人股東出具的授權(quán)委托書、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡（如有）辦理登記。

（3）授權(quán)委托書由委托人（或委托人的法定代表人）授權(quán)他人簽署的，委托人（或委托人的法定代表人）授權(quán)他人簽署的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過公證，并與上述辦理登記手續(xù)所需的文件一并提交給本公司。

4、聯(lián)系人：張雅林、趙超

聯(lián)系電話：0754-85510311 傳真：0754-85500848

5、參加會議人員的食宿及交通費(fèi)用自理。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

在規(guī)定時間內(nèi)，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

五、備查文件

1、公司第八屆董事會第五次會議決議；

2、公司第八屆監(jiān)事會第五次會議決議。

特此通知。

廣東東方鋯業(yè)科技股份有限公司董事會

2023年6月13日

附件一：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、投票代碼：362167。

2、投票簡稱：東鋯投票。

3、填報表決意見或選舉票數(shù)。

對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

4、股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1.投票時間：2023年6月30日的交易時間，即上午9:15－9:25,9:30－11:30和下午13:00－15:00。

2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2023年6月30日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。

2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二：

授 權(quán) 委 托 書

本人（本單位）作為廣東東方鋯業(yè)科技股份有限公司的股東，茲委托 先生/女士代表出席廣東東方鋯業(yè)科技股份有限公司2023年第三次臨時股東大會，受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的指示對該次會議審議的各項議案進(jìn)行投票表決，并代為簽署本次會議需要簽署的相關(guān)文件。本人（或本單位）對該次會議審議的各項議案的表決意見如下：

■

（說明：請在“表決事項”欄目相對應(yīng)的“同意”或“反對”或“棄權(quán)”空格內(nèi)填上“√”號。投票人只能表明“同意”、“反對”或“棄權(quán)”一種意見，涂改、填寫其他符號、多選或不選的表決票無效，按棄權(quán)處理。）

委托人（簽字蓋章）：

委托人身份證號碼：

委托人股東賬號：

委托人持股數(shù)量： 股

受托人身份證號碼：

受托人（簽字）：

委托日期： 2023年 月 日

委托期限：自簽署日至本次股東大會結(jié)束。

證券代碼：002167 證券簡稱：東方鋯業(yè) 公告編號：2023-045

廣東東方鋯業(yè)科技股份有限公司

關(guān)于增加2023年度日常關(guān)聯(lián)交易額度

預(yù)計的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

（一）關(guān)聯(lián)交易概述

1、2023年2月18日，廣東東方鋯業(yè)科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第二次會議、第八屆監(jiān)事會第二次會議審議通過了《關(guān)于預(yù)計2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，且該議案已提交2023年第二次臨時股東大會并審議通過，內(nèi)容詳見公司在中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站上刊登的相關(guān)公告。

2、公司于2023年6月13日召開第八屆董事會第五次會議和第八屆監(jiān)事會第五次會議，審議通過了《關(guān)于增加2023年度日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計的議案》，因經(jīng)營發(fā)展需要，增加公司2023年度與Image Resources NL（以下簡稱“Image”）之間的日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計不超過人民幣10,000萬元。全體獨立董事就本次增加關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計事項發(fā)表了同意的事前認(rèn)可意見和獨立意見，內(nèi)容詳見同日在中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站上刊登的公告。

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2023年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，上述交易事項尚需提交股東大會審議，關(guān)聯(lián)股東需回避表決。

本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，不需要經(jīng)過有關(guān)部門批準(zhǔn)。

（二）預(yù)計新增日常關(guān)聯(lián)交易類別和金額

單位：萬元

■

二、關(guān)聯(lián)人介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

1、公司名稱：Image Resources NL

2、注冊地址：澳大利亞西澳大利亞州珀斯

3、公司性質(zhì)：股份有限公司

4、主營業(yè)務(wù)：鋯及其他礦產(chǎn)的勘探、開采、加工、銷售。

Image為一家在澳交所掛牌上市的勘探型上市公司（ASX: IMA）。總部設(shè)在澳大利亞帕斯，主要業(yè)務(wù)為以珀斯北部40公里的珀斯盆地重礦物砂礦床的勘探和開發(fā)。Image擁有的項目可產(chǎn)出鈦鐵礦、紅金石、白鈦礦、紅金石、鋯英砂及十字石等礦物質(zhì)。

5、根據(jù)Image披露的信息，最新一期的主要財務(wù)數(shù)據(jù)如下：

單位：萬澳元

■

6、公司與關(guān)聯(lián)方的關(guān)系

截至目前，公司全資子公司澳洲東鋯持有Image54,453,343股股份，占其總股本的5.03%；公司控股子公司銘瑞鋯業(yè)持有Image167,077,026股股份，占其總股本的15.42%。公司實際控制人許剛先生之女、控股股東龍佰集團(tuán)股份有限公司副董事長許冉女士為Image董事，公司持股5%以上股東、原副董事長陳潮鈿先生在過去12個月內(nèi)曾擔(dān)任Image董事。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2023年修訂）》的規(guī)定，Image為公司關(guān)聯(lián)方。

（四）關(guān)聯(lián)方履約能力分析

經(jīng)查詢，上述關(guān)聯(lián)方經(jīng)營情況穩(wěn)定，財務(wù)狀況良好，具備履約能力。不是失信被執(zhí)行人。

三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

（一）定價政策及定價依據(jù)

公司此次與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易定價參照同期市場價格確定，遵守公允定價原則，嚴(yán)格按照公司的相關(guān)制度進(jìn)行。

（二）關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況

公司在股東大會審議批準(zhǔn)的預(yù)計金額范圍內(nèi)根據(jù)實際情況簽署相關(guān)協(xié)議。

四、關(guān)聯(lián)交易的目的和對公司的影響

公司此次預(yù)計增加的日常關(guān)聯(lián)交易額度事項主要為滿足公司日常業(yè)務(wù)開展的需要，系正常商業(yè)交易行為，關(guān)聯(lián)交易價格參照市場價格來確定，定價公允、合理，符合本公司及全體股東的整體利益，不存在損害公司和中小股東權(quán)益的情形，對公司未來的財務(wù)狀況及經(jīng)營成果有積極影響，對公司的獨立性亦不構(gòu)成重大影響。

五、獨立董事意見

1、獨立董事事前認(rèn)可意見

公司獨立董事在認(rèn)真審核相關(guān)材料后，認(rèn)為公司此次預(yù)計增加的日常關(guān)聯(lián)交易額度事項符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》相關(guān)規(guī)定，公司關(guān)聯(lián)交易遵循公開、公平、公正的交易原則，關(guān)聯(lián)交易價格公允、合理，交易雙方參照市場價格來確定交易價格。不存在損害公司及股東尤其是中小股東利益的情形，公司主要業(yè)務(wù)不會因上述日常關(guān)聯(lián)交易對關(guān)聯(lián)方形成重大依賴，不會影響公司獨立性。公司關(guān)聯(lián)交易符合公司實際生產(chǎn)經(jīng)營情況和發(fā)展需要，同意提交第八屆董事會第五次會議審議。

2、獨立董事獨立意見

公司獨立董事認(rèn)為公司與關(guān)聯(lián)人的日常關(guān)聯(lián)交易遵循公開、公平、公正的原則進(jìn)行，為公司日常生產(chǎn)經(jīng)營的實際需要。

關(guān)聯(lián)交易價格參照市場價格確定，定價公允、合理，不存在損害公司和全體股東特別是中小股東利益的情形。公司主要業(yè)務(wù)不會因上述關(guān)聯(lián)交易對關(guān)聯(lián)方形成重大依賴，不會影響公司獨立性。

公司董事會在召集、召開審議該議案的會議程序上符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。在本次董事會會議上，全部董事經(jīng)審議通過了該議案，同意公司此次增加2023年度日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計的事項，并同意將該議案提交公司股東大會審議批準(zhǔn)。關(guān)聯(lián)股東需回避表決。

七、監(jiān)事會意見

公司監(jiān)事會對此次預(yù)計增加日常關(guān)聯(lián)交易額度事項的相關(guān)資料及決策程序進(jìn)行了審核，認(rèn)為：上述關(guān)聯(lián)交易的決策程序符合國家有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，并依據(jù)市場公允價格確定交易價格，遵循了公開、公平、公正的原則，不存在損害公司和全體股東特別是中小股東利益的情形。因此，監(jiān)事會同意此次預(yù)計增加的日常關(guān)聯(lián)交易額度事項。

九、備查文件

1、公司第八屆董事會第五次會議決議；

2、獨立董事關(guān)于公司第八屆董事會第五次會議相關(guān)事項的事前認(rèn)可意見；

3、獨立董事關(guān)于公司第八屆董事會第五次會議相關(guān)事項的獨立意見；

4、公司第八屆監(jiān)事會第五次會議決議。

特此公告。

廣東東方鋯業(yè)科技股份有限公司董事會

二〇二三年六月十三日