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杰華特微電子股份有限公司2023年第二次臨時股東大會決議公告
證券代碼：688141 證券簡稱：杰華特 公告編號：2023-032
杰華特微電子股份有限公司
2023年第二次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有被否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時間：2023年6月15日
（二）股東大會召開的地點：浙江省杭州市西湖區華星路99號9樓西
（三）出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及其持有表決權數量的情況：
■
（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會主持情況等。
1、本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式。
2、召集與主持情況：本次會議由公司董事會召集，公司董事長ZHOU XUN WEI先生主持。本次會議的召集和召開程序以及表決方式和表決程序均符合《公司法》及《公司章程》的規定，會議合法有效。
（五）公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、公司董事會秘書馬問問女士出席了本次會議；高管列席了本次會議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：關于《公司2023年限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要的議案
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：關于《公司2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的議案
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：關于提請股東大會授權董事會辦理公司2023年限制性股票激勵計劃相關事項的議案
審議結果：通過
表決情況：
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（二）涉及重大事項，應說明5%以下股東的表決情況
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（三）關于議案表決的有關情況說明
1、本次股東大會的議案1至議案3對中小投資者進行了單獨計票。
2、本次股東大會的議案1至議案3為特別決議議案，已獲得出席本次股東大會的股東或股東代理人所持有效表決權股份總數三分之二以上通過。
3、涉及關聯股東回避表決情況：無。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京德恒（杭州）律師事務所
律師：趙勇、吳爾安
2、律師見證結論意見：
本所律師認為，公司本次會議的召集、召開程序、現場出席本次會議的人員及本次會議的召集人的主體資格、本次會議的提案以及表決程序、表決結果均符合《公司法》《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》《杰華特微電子股份有限公司股東大會議事規則》的相關規定；本次會議的決議合法、有效。
特此公告。
杰華特微電子股份有限公司董事會
2023年6月16日
證券代碼：688141 證券簡稱：杰華特 公告編號：2023-033
杰華特微電子股份有限公司
關于2023年限制性股票激勵計劃
內幕信息知情人買賣公司股票情況的
自查報告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
杰華特微電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月29日召開了第一屆董事會第二十三次會議以及第一屆監事會第十二次會議，審議通過了《關于〈公司2023年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》等相關議案，并于2023年5月30日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露了相關公告。
根據《上市公司信息披露管理辦法》《上市公司股權激勵管理辦法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》《科創板上市公司自律監管指南第4號一一股權激勵信息披露》等法律、法規及規范性文件的要求，公司對2023年限制性股票激勵計劃（以下簡稱“本激勵計劃”）采取了充分必要的保密措施，同時對本激勵計劃內幕信息知情人進行了登記管理。并對本激勵計劃內幕信息知情人在本激勵計劃公告前六個月買賣公司股票情況進行查詢，因公司上市交易尚不滿六個月，實際查詢期間為公司在上海證券交易所上市首日2022年12月23日至本激勵計劃首次公開披露前一日2023年5月29日（以下簡稱“自查期間”），具體情況如下：
一、核查的范圍與程序
1、核查對象為本激勵計劃的內幕信息知情人（以下簡稱“核查對象”）；
2、本激勵計劃的內幕信息知情人均填報了《內幕信息知情人登記表》；
3、公司向中國證券登記結算有限責任公司上海分公司就核查對象在自查期間買賣公司股票情況進行了查詢確認，并由中國證券登記結算有限責任公司上海分公司出具了書面的查詢證明。
二、核查對象買賣公司股票的情況說明
根據中登公司2023年6月7日出具的《信息披露義務人持股及股份變更查詢證明》和《股東股份變更明細清單》，共有2名核查對象在自查期間存在買賣公司股票情況。公司結合本激勵計劃的進程對上述核查對象的交易行為進行了審核，并經上述核查對象書面確認，其在自查期間進行的股票交易行為均基于自身對公司已公開披露信息的分析、對二級市場交易情況的獨立判斷而進行的操作，在買賣公司股票前，本人并未知悉本激勵計劃的具體信息，亦未通過其他內幕信息知情人獲知本激勵計劃的內幕信息，不存在利用內幕信息進行公司股票交易的情形。
除上述人員外，其他核查對象在自查期間均不存在買賣公司股票的行為。
三、結論
公司已按照《上市公司信息披露管理辦法》等相關法律、法規及規范性文件的規定，建立了信息披露及內幕信息管理的相關制度；公司在本激勵計劃商議籌劃、論證咨詢、方案擬定等階段已按照上述規定采取了相應保密措施，嚴格限定了接觸到內幕信息人員的范圍，對接觸到內幕信息的相關公司人員及中介機構及時進行了登記。公司在本激勵計劃公告前，未發現存在內幕信息泄露的情形。
經核查，在本激勵計劃自查期間，未發現內幕信息知情人利用公司本激勵計劃有關的內幕信息進行公司股票交易或泄露本激勵計劃有關內幕信息的情形，符合相關法律法規規定，不存在內幕交易行為。
特此公告。
杰華特微電子股份有限公司董事會
2023年6月16日
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