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北 京 京 城 機 電 股 份 有 限 公 司
股票代碼：600860 股票簡稱：京城股份 編號：臨2023-027
北 京 京 城 機 電 股 份 有 限 公 司
(在中華人民共和國注冊成立之股份有限公司)
關(guān)于選舉第十一屆監(jiān)事會職工監(jiān)事的公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
北京京城機電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆監(jiān)事會任期屆滿， 根據(jù)《公司法》、《公司章程》及《監(jiān)事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，公司于2023年6月16日在公司會議室召開全體職工大會，審議通過選舉文金花女士擔任公司第十一屆監(jiān)事會職工監(jiān)事（個人簡歷附后），任期從2023年6月16日起至2025年年度股東大會為止。
特此公告。
北京京城機電股份有限公司監(jiān)事會
2023年6月16日
附件：
職工監(jiān)事簡歷
文金花，中國國籍，女，44 歲，工學(xué)學(xué)士，政工師。文女士曾任北京現(xiàn)代京城工程機械有限公司技術(shù)部副科長、團總支書記、人事科長；北京京城長野工程機械有限公司綜合管理部部長、董事會秘書；北京京城機電控股有限責任公司證券部上市管理主管；北京天海工業(yè)有限公司人力資源部副部長；北京京城機電股份有限公司第十屆監(jiān)事會監(jiān)事?，F(xiàn)任北京京城機電控股有限責任公司工會女工委員會委員，北京天海工業(yè)有限公司黨群工作部部長、工會副主席、女工委員會主任、黨群黨支部書記、青島北洋天青數(shù)聯(lián)智能有限公司監(jiān)事、北京京城機電股份有限公司第十一屆監(jiān)事會監(jiān)事。
除上文披露者外，文女士概無在過去三年于任何上市公司擔任董事及╱或監(jiān)事職務(wù)。文女士與任何公司董事、監(jiān)事、高級管理人員或主要或控股股東概無關(guān)系。截至本公告日期，彼概無持有證券期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定任何公司證券權(quán)益。文女士不領(lǐng)取監(jiān)事袍金，但有權(quán)根據(jù)彼在公司及公司附屬公司所任職務(wù)（除監(jiān)事職務(wù)外）領(lǐng)取薪酬。除上文披露者外，董事會并不知悉任何有關(guān)委任文女士之其他事宜須提呈公司股東，公司亦無任何數(shù)據(jù)根據(jù)香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則第13.51(2)(h)至(v)條須予以披露。
證券代碼：600860 證券簡稱：京城股份 公告編號：臨2023-026
北京京城機電股份有限公司
2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年6月16日
(二)股東大會召開的地點：中國北京市大興區(qū)榮昌東街6號公司會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
公司2022年年度股東大會由公司董事會召集，由董事長李俊杰先生主持，大會采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。會議的召集、召開及表決方式符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及《公司章程》的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事10人，出席10人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、公司董事會秘書出席會議；其他高級管理人員列席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：審議公司2022年A股年度報告全文及摘要、H股年度報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：審議公司2022年度董事會工作報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：審議公司2022年度監(jiān)事會工作報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：審議公司2022年度經(jīng)審計的財務(wù)報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：審議公司2022年度財務(wù)報告內(nèi)部控制審計報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
6、議案名稱：審議公司2022年度獨立非執(zhí)行董事述職報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
7、議案名稱：審議續(xù)聘信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年財務(wù)報告的審計機構(gòu)，并提請股東大會授權(quán)董事會負責與其簽署聘任協(xié)議以及決定其酬金事項
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
8、議案名稱：審議續(xù)聘大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年財務(wù)報告內(nèi)部控制審計報告的審計機構(gòu)，并提請股東大會授權(quán)董事會與其簽署聘任協(xié)議以及決定其酬金事項
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
9、議案名稱：審議公司2022年度不進行利潤分配的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：審議批準關(guān)于授予董事會發(fā)行H股一般性授權(quán)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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11、議案名稱：審議建議修訂《公司章程》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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12、議案名稱：審議第十一屆董事會董事報酬及訂立書面合同的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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13、議案名稱：審議第十一屆監(jiān)事會監(jiān)事報酬及訂立書面合同的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)累積投票議案表決情況
14、審議關(guān)于選舉董事的議案
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15、審議關(guān)于選舉獨立非執(zhí)行董事的議案
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16、審議關(guān)于選舉監(jiān)事的議案
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(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
2022年年度股東大會議案1-9,12-16為普通決議案，經(jīng)出席本次股東大會所持有效表決權(quán)二分之一以上同意票通過；議案10-11為特別決議案，經(jīng)出席本次股東大會所持有效表決權(quán)三分之二以上同意票通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京市康達律師事務(wù)所
律師：紀勇健、龔雨辰
2、律師見證結(jié)論意見：
本所律師認為，本次會議的召集和召開程序、召集人和出席人員的資格、表決程序和表決結(jié)果符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，均為合法有效。
特此公告。
北京京城機電股份有限公司董事會
2023年6月16日
● 上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報備文件
經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
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