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凱盛新能源股份有限公司董事會決議公告
證券代碼：600876 證券簡稱：凱盛新能 編號:臨2023-026號
凱盛新能源股份有限公司
董事會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
凱盛新能源股份有限公司（以下簡稱“本公司”）第十屆董事會第十五次會議于2023年6月21日以通訊方式召開。本次會議由本公司董事長謝軍先生主持，會議應到董事10人，實到董事10人，會議召開符合《公司法》《證券法》等法律法規(guī)及本公司《章程》的相關規(guī)定，合法有效。
二、董事會會議審議情況
會議采用投票表決方式，審議了以下議案：
1、審議通過了關于中建材（宜興）新能源有限公司（以下簡稱“宜興新能源”）利潤分配方案的議案。
董事會同意本公司控股子公司宜興新能源以現(xiàn)金形式向出資人分配利潤人民幣4,554.76萬元，按照出資比例，向本公司分配利潤人民幣3,233.42萬元，向遠東光電股份有限公司分配利潤人民幣1,321.34萬元，留存部分資金供宜興新能源后續(xù)發(fā)展需要。
表決結果：10票同意，0 票棄權，0 票反對。
2、審議通過了關于凱盛（自貢）新能源有限公司（以下簡稱“自貢新能源”）利潤分配方案的議案。
董事會同意本公司控股子公司自貢新能源以現(xiàn)金形式向出資人分配利潤人民幣3,000萬元，按照出資比例，向本公司分配利潤人民幣1,800萬元，向自貢市金馬產業(yè)投資有限公司分配利潤人民幣1,200萬元，留存部分資金供自貢新能源后續(xù)發(fā)展需要。
表決結果：10票同意，0 票棄權，0 票反對。
3、審議通過了關于中建材（合肥）新能源有限公司（以下簡稱“合肥新能源”）利潤分配方案的議案。
董事會同意本公司全資子公司合肥新能源以現(xiàn)金形式向本公司分配利潤人民幣1,000萬元，留存部分資金供合肥新能源后續(xù)發(fā)展需要。
表決結果：10票同意，0 票棄權，0 票反對。
4、審議通過了關于中國建材桐城新能源材料有限公司（以下簡稱“桐城新能源”）利潤分配方案的議案。
董事會同意本公司全資子公司桐城新能源以現(xiàn)金形式向本公司分配利潤人民幣1,000萬元，留存部分資金供桐城新能源后續(xù)發(fā)展需要。
表決結果：10票同意，0 票棄權，0 票反對。
上述利潤分配事項將增加2023年度母公司財務報表利潤總額，對本公司合并財務報表利潤總額不產生影響。
特此公告。
凱盛新能源股份有限公司董事會
2023年6月21日
證券簡稱:凱盛新能 證券代碼:600876 編號:臨2023-027號
凱盛新能源股份有限公司
關于股東轉讓公司股份完成過戶登記的
公告
本公司及董事會全體成員保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
2023年6月21日，凱盛新能源股份有限公司（以下簡稱“本公司”）接到股東中建材玻璃新材料研究院集團有限公司（以下簡稱“中研院”）的通知，中研院與凱盛科技集團有限公司（以下簡稱“凱盛科技集團”）已在中國證券登記結算公司上海分公司（簡稱“中國結算上海分公司”）辦理完畢股份過戶登記手續(xù)，中國結算上海分公司已出具《過戶登記確認書》?，F(xiàn)公告如下：
一、協(xié)議轉讓情況
2022年12月20日本公司股東中研院與凱盛科技集團簽署了《國有股份無償劃轉協(xié)議》，中研院通過協(xié)議轉讓方式將其持有的本公司無限售條件流通股合計6,454,550股股份（占本公司總股本的1%）轉讓予凱盛科技集團。具體內容詳見本公司于2022年12月20日披露于上海證券交易所網站 （www.sse.com.cn）的本公司《關于股東權益變動的提示性公告》（公告編號：2022-056）。
二、過戶履行情況
2023年6月21日，中國結算上海分公司出具了《過戶登記確認書》，中研院已將其持有的本公司6,454,550股股份協(xié)議轉讓予凱盛科技集團。截止本公告日，中研院與凱盛科技集團協(xié)議轉讓本公司股份的過戶手續(xù)已完成。
本次協(xié)議轉讓完成后，中研院持有本公司股份數(shù)為63,835,499股，占本公司總股本的9.89%；凱盛科技集團持有本公司股份數(shù)為26,037,673股，占本公司總股本的4.03%，本公司的實際控制人未發(fā)生變化，仍為中國建材集團有限公司。
三、備查文件
《中國證券登記結算有限責任公司過戶登記確認書》
特此公告。
凱盛新能源股份有限公司董事會
2023年6月21日
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