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上海復旦復華科技股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
證券代碼：600624 證券簡稱：復旦復華 公告編號：2023-027
上海復旦復華科技股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年6月21日
(二)股東大會召開的地點：上海市奉賢區(qū)茂園路50號37號樓16樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，公司董事長褚建平先生主持。本次會議以現(xiàn)場和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式對股東大會通知中列明的事項進行了投票表決，表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席4人，董事錢衛(wèi)先生，獨立董事盧長祺先生、包曉林先生因事未能出席本次股東大會；
2、公司在任監(jiān)事7人，出席3人，監(jiān)事徐明先生、孫建英女士、蔣鐘鳴先生、邱偉新先生因事未能出席本次股東大會；
3、公司董事會秘書出席了本次會議；公司高管列席了本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：2022年度董事會報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：2022年度監(jiān)事會報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：2022年年度報告及報告摘要
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：2022年度財務決算報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：2023年度財務預算報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：2022年度利潤分配的方案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：獨立董事2022年度述職報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：關(guān)于2023年度提供融資擔保的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：關(guān)于獨立董事2023年度津貼的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：關(guān)于2023年度向銀行等金融機構(gòu)申請綜合授信業(yè)務的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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11、議案名稱：關(guān)于計提資產(chǎn)減值準備的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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12、議案名稱：關(guān)于補選公司第十屆董事會董事的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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13、議案名稱：關(guān)于修訂《公司章程》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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14、議案名稱：關(guān)于修訂相關(guān)公司制度的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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15、議案名稱：上海復旦復華科技股份有限公司對外股權(quán)投資管理制度
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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16、議案名稱：關(guān)于公司全資子公司出售資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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17、議案名稱：關(guān)于變更會計師事務所的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、本次會議的議案八《關(guān)于2023年度提供融資擔保的議案》、議案十三《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》屬于特別議案，獲得了出席本次會議的股東及其股東代理人所持表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過。
2、本次會議審議的十七項議案均獲得通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京觀韜中茂（上海）律師事務所
律師：姚辰來律師、朱敏婕律師
2、律師見證結(jié)論意見：
本次股東大會的召集、召開程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《股東大會規(guī)則》的規(guī)定，符合復旦復華的《公司章程》；本次股東大會的召集人的資格和出席會議人員的資格合法、有效；提交本次股東大會審議的提案均已在股東大會通知中列明，無新增或臨時提案；本次股東大會的表決程序及表決結(jié)果合法、有效。
特此公告。
上海復旦復華科技股份有限公司董事會
2023年6月22日
● 上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報備文件
經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
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