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長春燃?xì)庥邢薰?022年年度股東大會決議公告
證券代碼：600333 證券簡稱：長春燃?xì)? 公告編號：2023-010
長春燃?xì)庥邢薰?022年年度股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年6月26日
(二)股東大會地點(diǎn):長春燃?xì)獯髲B八樓會議室，長春市朝陽區(qū)延安街421號
(三)普通股股東出席會議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會議等。
是
（5）董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司監(jiān)事3人，出席3人；
3、董志宇先生代表董事會秘書出席會議，公司高級管理人員出席會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：公司2022年董事會工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：公司 監(jiān)事會2022年工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
3、提案名稱：公司2022年財(cái)務(wù)決算報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
4、提案名稱：公司2022年利潤分配方案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：關(guān)于公司2022年年度報(bào)告及摘要的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
6、議案名稱：關(guān)于聘請2023年審計(jì)機(jī)構(gòu)并確定費(fèi)用的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
會議聽取了《公司獨(dú)立董事2022年報(bào)告》。
(二)現(xiàn)金分紅分段表決
■
(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明
無
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務(wù)所：吉林功成律師事務(wù)所
律師：郝志新，于躍
2、律師見證結(jié)論：
律師認(rèn)為，股東大會的召集和召開程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，召集人和出席會議的人員的資格、表決程序和表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
長春燃?xì)庥邢薰径聲?/P>
2023年6月27日
● 網(wǎng)上公告文件
吉林功成律師事務(wù)所關(guān)于長春燃?xì)庥邢薰?022年年度股東大會的法律意見
● 報(bào)備文件
長春燃?xì)庥邢薰?022年年度股東大會決議
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