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上海至純潔凈系統科技股份有限公司2023年第二次臨時股東大會決議公告
證券代碼：603690 證券簡稱：至純科技 公告編號：2023-068
上海至純潔凈系統科技股份有限公司
2023年第二次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年6月26日
(二)股東大會召開的地點：公司會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議由董事長蔣淵女士主持，會議采用現場、視頻通訊和網絡投票相結合的方式。會議的召開及表決符合《公司法》等有關法律、法規、規章和公司章程的規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、董事會秘書、財務總監陸磊先生出席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關于修訂《公司章程》的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：關于調整 2023 年度授信擔保額度的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
■
(三)關于議案表決的有關情況說明
本次股東大會議案1、2為特別決議，已獲得出席會議股東或股東代表所持有效表決權股份總數的2/3以上審議通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：上海市錦天城律師事務所
律師：張曉楓、楊妍婧
2、律師見證結論意見：
上海市錦天城律師事務所律師認為，公司2023年第二次臨時股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、會議表決程序及表決結果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規章和其他規范性文件及《公司章程》的有關規定，本次股東大會通過的決議合法有效。
特此公告。
上海至純潔凈系統科技股份有限公司董事會
2023年6月27日
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