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2023年上海南芯半導(dǎo)體科技有限公司第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
證券代碼：688484 簡(jiǎn)稱證券:南芯科技 公告編號(hào)：2023-019
上海南芯半導(dǎo)體科技有限公司
2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 會(huì)議是否有被否決議案：沒(méi)有
1.會(huì)議的召開(kāi)和出席
(一)股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)間:2023年6月29日
(2)股東大會(huì)地點(diǎn):上海浦東新區(qū)盛夏路565弄54號(hào)(4棟)1601，南芯科技會(huì)議室
(三)普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有的表決權(quán)數(shù)量:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和公司章程的規(guī)定，主持會(huì)議等。
股東大會(huì)由董事會(huì)召開(kāi)，董事長(zhǎng)阮晨杰先生主持，現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合。會(huì)議的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議的人員資格、投票方式和程序均符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
(五)董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人。
2、公司監(jiān)事3人，出席3人。
3、董事會(huì)秘書梁映珍女士出席了會(huì)議；其他高管出席了會(huì)議。
二、提案審議情況
(1)非累積投票議案
1、提案名稱：關(guān)于公司對(duì)外投資及關(guān)聯(lián)交易的提案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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2、議案名稱:《公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)》及其摘要
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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3、議案名稱：《公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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4、議案名稱：提交股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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(二)涉及重大事項(xiàng)的，應(yīng)當(dāng)說(shuō)明5%以下股東的表決
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(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說(shuō)明
1、股東大會(huì)審議的議案2、議案3、提案4為特別決議事項(xiàng)，出席股東大會(huì)的股東或股東代理人持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上表決通過(guò)；其余提案為普通決議，出席股東大會(huì)的股東或股東代理人持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的一半以上表決通過(guò)；
2、股東大會(huì)審議的議案1、議案2、提案3已對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票。
三、律師見(jiàn)證情況
1、股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：上海金天城律師事務(wù)所
律師：王倩倩，宋怡
2、律師見(jiàn)證結(jié)論：
股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議的人員資格、召集人資格和會(huì)議投票程序符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，投票結(jié)果合法有效。
特此公告。
上海南芯半導(dǎo)體科技有限公司董事會(huì)
2023年6月30日
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