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寧波市博威合金原材料有限責任公司有關為控股子公司公司擔保的通知
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
● 被擔保人名字：
博德高科（中國香港）有限責任公司（下稱“博德高科（中國香港）”），為公司全資子公司寧波市博德高科有限責任公司（下稱“博德高科”）全資子公司。
● 此次擔保額度及已具體為他們提供的擔保余額：
此次公司及博德高科一起為控股子公司博德高科（中國香港）所提供的擔保額度金額為1,200萬余元。此次為他們提供的貸款擔保為原擔保合同期滿后續期。
截止到本公告日，沒有此次，博德高科為博德高科（中國香港）已具體公司擔保金額金額為11,500萬余元，企業為博德高科（中國香港）已具體公司擔保金額金額為0元。
● 此次貸款擔保是否存在質押擔保：無
● 對外擔保逾期總計總數：截至本公告日，無貸款逾期對外擔保。
● 尤其風險防范：此次擔保對象博德高科（中國香港）的負債率超出70%，但是其運營穩步增長，企業可以全方位操控其運作，貸款擔保嚴控風險。煩請投資人留意相關風險。
一、貸款擔保狀況簡述
1、這次貸款擔保事宜基本概況
根據寧波市博威合金原材料有限責任公司（下稱“企業”）集團旗下控股子公司博德高科（中國香港）日常運營的實際需求及其原保證合同已期滿，公司及博德高科此次一起為博德高科（中國香港）所提供的擔保額度金額為1,200萬余元。主要運用于博德高科（中國香港）向銀行辦理貸款、開立信用證、銀行保函等各項信貸業務；保證方式為連帶責任擔保。
截至本公告日，公司及博德高科已經與農業銀行有限責任公司寧波高新區分行簽署了《最高額保證合同》。
2、這次貸款擔保事宜履行內部結構決策制定
公司在2023年4月22日舉行的第五屆股東會第十一次大會及其2023年5月15日舉行的2022年年度股東大會審議通過了《關于公司2023年度對外擔保計劃的議案》，為保證企業生產運營穩定、持續不斷的發展趨勢，達到子公司融資擔保公司要求，2023本年度，企業計劃擬為控股子公司公司擔保額度為35億（在其中為負債率70%以上擔保對象所提供的擔保額度不得超過12億人民幣，為負債率70%以內的擔保對象所提供的擔保額度不得超過23億人民幣）；控股子公司對企業及其控股子公司中間公司擔保額度為10億（在其中為負債率70%以上擔保對象所提供的擔保額度不得超過5億人民幣，為負債率70%以內的擔保對象所提供的擔保額度不得超過5億人民幣）；分公司主要包括公司具有各個控股子公司及此次擔保額度期限內新開設或新增加各個控股子公司。以上擔保額度包括現在正在履行貸款擔保合同期滿后續期及其預估新增加貸款擔保，受權老總在信用額度范圍之內簽署擔保協議，本授權有效期至2023年年度股東大會舉辦日止。
獨董對于該提案展開了決議并做出了完全同意自主的建議，覺得企業為集團旗下控股子公司所提供的貸款擔保，是依據公司運營的具體情況及以上企業的資信情況所做出的，能夠滿足公司的經營發展需求；提供擔保對象是企業全資子公司，企業能有效控制和預防擔保風險；以上貸款擔保事宜合乎《上海證券交易所上市規則》、《公司章程》等有關法律法規和公司規章制度的相關規定。
相關知識見公司在2023年4月25日及2023年5月16日在企業特定信息公開新聞媒體及其上海交易所網址www.sse.com.cn上公布的《博威合金關于2023年度對外擔保計劃的公告》（公示序號：臨2023-028）、《公司2022年年度股東大會決議公告》（公示序號：臨2023-044）。
此次為博德高科（中國香港）所提供的1,200萬余元貸款擔保在已經表決通過額度范圍之內。
二、被擔保人基本概況
1、提供擔保全資子公司基本概況：
公司名字：博德高科（中國香港）有限責任公司
注冊資金：50萬美金
公司注冊地址：中國香港九龍尖沙咀，加連威老道98號南海商業廣場701室B-C
法人代表：謝識才
創立日期：2013年2月1日
業務范圍：用以電火花線切割的高精密細條（即EDM切割絲）商貿。
2、提供擔保全資子公司主要財務指標狀況：
企業：萬余元 rmb
之上財務報表均是控股子公司單個數據信息。
三、擔保協議主要內容
1、債務人：農業銀行有限責任公司寧波高新區分行
擔保人：寧波市博威合金原材料有限責任公司
寧波市博德高科有限責任公司
2、擔保額度：不超過人民幣1,200萬余元；
3、合同類型：連帶責任擔保；
4、擔保期限：三年；
5、適用范圍：主要運用于博德高科（中國香港）向銀行辦理貸款、開立信用證、銀行保函等各項信貸業務。
四、擔保重要性和合理化
這次貸款擔保事宜為對公司全資子公司的貸款擔保，主要運用于其日常運營，博德高科（中國香港）負債率雖超出70%，但企業可以全方位操控其運作，貸款擔保嚴控風險。
五、股東會建議
股東會覺得此次貸款擔保事宜合乎《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》以及公司《章程》等有關規定，充分考慮到公司及子公司日常業務發展的實際需求，被擔保方為公司發展全資孫公司，企業對它具有本質管控權，且經營效益平穩，資信情況優良，貸款擔保嚴控風險，企業并對公司擔保不容易危害企業利益。
六、總計對外擔保數量和貸款逾期擔?？倲?/p>
截至本公告日，此次對外開放擔保額度為1,200萬余元；我們公司具體對外開放給予擔保額度（沒有此次）金額為323,744.72萬余元(其中包括7,606.01萬美金依照2023年6月9日美金兌人民幣匯率1:7.1115換算，人民幣金額為54,090.14萬余元；3,130萬歐依照2023年6月9日歐兌人民幣匯率1:7.6692換算，人民幣金額為24,004.60萬余元)，占公司最近一期（2022年）經審計公司凈資產的53.81%，均是對控股子公司公司擔保，無貸款逾期貸款擔保狀況。
截至本公告日，控股子公司具體對外開放給予擔保額度金額為44,550萬余元，占公司最近一期（2022年）經審計公司凈資產的7.40%，均是控股子公司為公司發展及其控股子公司間的貸款擔保。
七、備查簿文檔
1、企業第五屆股東會第十一次會議決議
2、企業2022年年度股東大會決定
3、獨董關于企業第五屆股東會第十一次大會相關事宜自主的建議
寧波市博威合金原材料有限責任公司
董 事 會
2023年6月10日
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