我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

鴻博股份有限責任公司(下稱“企業(yè)”或“我們公司”)第六屆股東會第十五次例會于2023年6月16日在福州市倉山區(qū)南江濱西大路26號鴻博梅嶺觀海B座21層會議廳以通信大會的形式舉辦。會議報告已經在2023年6月14日以專人送達、發(fā)傳真、電子郵箱等形式送到給所有執(zhí)行董事、公司監(jiān)事及高管人員。大會需到執(zhí)行董事6名，親身參加執(zhí)行董事6名，監(jiān)事及高管人員亦出席了此次會議。大會的舉辦符合規(guī)定法規(guī)和《公司章程》的相關規(guī)定。

此次會議由執(zhí)行董事倪輝先生集結并組織，與會董事就各類提案展開了決議、決議，構成了如下所示決定：

一、以6票贊同、0票抵制、0票放棄的決議結論表決通過《關于為全資子公司提供擔保的議案》；

主要內容詳細企業(yè)同一天在規(guī)定信息公開新聞媒體《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上公布的《關于公司為全資子公司提供擔保的公告》（公示序號：2023-063）。

公司獨立董事發(fā)布了贊同的單獨建議，詳情敬請查看企業(yè)在巨潮資訊網(wǎng)上公布的《獨立董事關于第六屆董事會第十五次會議相關事項的獨立意見》。

該提案要遞交企業(yè)2023年第一次股東大會決議決議。

二、以6票贊同、0票抵制、0票放棄的決議結論表決通過《關于增加2023年第一次臨時股東大會臨時提案的議案》。

為了保證企業(yè)管理效益，董事會同意將《關于為全資子公司提供擔保的議案》做為新增加臨時性提議提交公司2023年第一次股東大會決議決議。

企業(yè)股東會會議報告詳情敬請查看企業(yè)在巨潮資訊網(wǎng)上公布的《關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》（公示序號：2023-064）。

特此公告。

鴻博股份有限責任公司

股東會

二〇二三年六月十八日

證券代碼：002229 證券簡稱：鴻博股份 公示序號：2023-062

鴻博股份有限責任公司

第六屆職工監(jiān)事第十二次會議決議公示

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

鴻博股份有限責任公司(下稱“企業(yè)”或“我們公司”)第六屆職工監(jiān)事第十二次例會于2023年6月16日在福州市倉山區(qū)南江濱西大路26號鴻博梅嶺觀海B座21層會議廳以現(xiàn)場會議的形式舉辦。會議報告已經在2023年6月14日以專人送達、發(fā)傳真、電子郵箱等形式送到給整體公司監(jiān)事及高管人員。此次會議需到公司監(jiān)事3名，實到公司監(jiān)事3名。大會的集結、舉辦合乎《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的相關規(guī)定。

此次會議由監(jiān)事長胡偉老先生集結并組織，參會公司監(jiān)事就各類提案展開了決議、決議，構成了如下所示決定：

一、以3票同意、0票抵制、0票放棄的決議結論表決通過《關于為全資子公司提供擔保的議案》；

主要內容詳細企業(yè)在規(guī)定信息公開新聞媒體《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上公布的《關于公司為全資子公司提供擔保的公告》（公示序號：2023-063）。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會審議。

特此公告。

鴻博股份有限責任公司職工監(jiān)事

二〇二三年六月十八日

證券代碼：002229 證券簡稱：鴻博股份 公示序號：2023-063

鴻博股份有限責任公司

關于企業(yè)為控股子公司公司擔保的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

鴻博股份有限責任公司(下稱“企業(yè)”)第六屆股東會第十五次例會于2023年6月16日以通信方式舉辦。大會審議通過了《關于為全資子公司提供擔保的議案》，現(xiàn)將有關事項公告如下：

一、貸款擔保狀況簡述

因企業(yè)業(yè)務需要，公司全資子公司北京市英博數(shù)科科技公司（下稱：“英博數(shù)科”）向英邁電子器件經貿（上海市）有限責任公司以及關聯(lián)企業(yè)（下稱：“英邁電子器件”）申請辦理最高不超過5,000萬元授信額度，本次辦理的授信額度主要運用于英博數(shù)科與英邁電子器件因經濟往來或多種方式所產生的應對英邁電子器件的所有賬款之支付責任向英邁電子器件擔負連帶擔保責任，無論以上賬款在相關期內屆滿時是不是已經期滿，擔保期為2年。以上貸款擔保事宜早已企業(yè)第六屆股東會第八次會議審議根據(jù)，詳情敬請查看《關于公司為全資子公司提供擔保的公告》（公示序號：2023-013）。

現(xiàn)因企業(yè)業(yè)務發(fā)展趨勢，英博數(shù)科擬將英邁電子申請最高不超過40,000萬余元（肆億人民幣整）的授信額度，本次申請辦理調減的授信額度主要運用于英博數(shù)科與英邁電子器件因經濟往來或多種方式所產生的應對英邁電子器件的所有賬款之支付責任向英邁電子器件擔負連帶擔保責任，無論以上賬款在相關期內屆滿時是不是已經期滿，擔保期為2年。

依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等的有關規(guī)定，以上貸款擔保事宜不構成關聯(lián)方交易，這次貸款擔保事宜要遞交企業(yè)股東大會審議。詳情如下：

二、交易對象方基本概況

（一）英邁電子器件經貿（上海市）有限責任公司

成立日期：2012-01-06

法人代表：楊旭

注冊資金：71,733.3萬(元)

營業(yè)期限：2012-01-05 至 2042-01-04

居所：我國（上海市）自貿區(qū)張楊路828-838號26樓E、F室

業(yè)務范圍：許可經營項目：出版發(fā)行批發(fā)價；出版物零售。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，主要經營范圍以相關部門批準文件和許可證書件為標準）一般項目：信息科技商品以及零部件、計算機硬件軟件、半導體材料、通訊設備、電器產品、第二類醫(yī)療器械、日用品等產品的批發(fā)價、網(wǎng)上零售、傭金代理（競拍以外）及其外貿業(yè)務，并提供一些的技術服務、服務支持、檢修、售后維修服務等相關配套方案，機械設備租賃，會議展覽服務（不屬于國營貿易管理產品，涉及到配額制、許可證管理產品的，按國家有關規(guī)定申請辦理申請）。（除依法須經批準的項目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨立許可項目）

（二）英邁電子器件經貿（上海市）有限責任公司關聯(lián)企業(yè)的概念及范疇：

1.英邁電子器件經貿（上海市）有限責任公司關聯(lián)企業(yè)就是指與其說存有如下所示關聯(lián)的企業(yè)

1）資產、運營、銷貨等上存在直接或間接地有著控制關系；

2）直接或間接的同是第三者所擁有或是操縱之間的關系；

3）在權益上有著相關的別的關聯(lián)。

2.英邁電子器件經貿（上海市）有限責任公司關聯(lián)企業(yè)包含但是不限于下列企業(yè)：

1）英邁（我國）集團有限公司；

2）上海市英邁云技術有限責任公司；

3）上海市英邁軟件技術服務有限責任公司；

4）英邁供應鏈（上海市）有限責任公司；

5）上海市英邁運輸有限公司；

6）英邁（上海市）商業(yè)保理有限責任公司；

7）上海市英邁萬網(wǎng)域名互聯(lián)科技有限責任公司；

8）英邁供應鏈服務（深圳市）有限責任公司。

三、被擔保人基本概況

（一）北京市英博數(shù)科科技公司

公司名字：北京市英博數(shù)科科技公司

成立日期：2022-06-01

法人代表：安踏

注冊資金：10000萬(元)

營業(yè)期限：2022-06-01 至 2052-05-31

居所：北京朝陽區(qū)東三環(huán)中單5棟樓43層43內01模塊

業(yè)務范圍：一般項目：技術咨詢、科研開發(fā)、技術服務、行業(yè)交流、專利技術轉讓、推廣應用；程序開發(fā)；信息咨詢服務（沒有批準類信息咨詢服務）；人工智能理論與算法軟件開發(fā)設計；人工智能技術軟件開發(fā)技術；信息技術咨詢服務項目；系統(tǒng)集成服務項目；計算機軟件及附屬設備零售；企業(yè)管理服務；大會及展覽策劃；機構文化藝術交流主題活動；廣告創(chuàng)意設計、代理商；廣告設計制作；網(wǎng)絡與信息安全程序開發(fā)；機械設備銷售；國內貿易；技術進出口；進出口代理；非定居房產租賃。（除依法須經批準的項目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨立許可項目）許可經營項目：視聽節(jié)目服務數(shù)據(jù)服務；第二類電信增值；在線數(shù)據(jù)處理與交易解決業(yè)務流程（經營方式電商）；第一類電信增值。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，主要經營范圍以相關部門批準文件和許可證書件為標準）（不得從事國家及當?shù)貒耶a業(yè)政策嚴禁或限制類項目的生產經營。）

英博數(shù)科于2022年6月創(chuàng)立，截止到2022年12月31日，英博數(shù)科經審計的財務報表為：總資產106,121,630.10元，并且于在今年的5月初逐漸造成主營業(yè)務收入。

企業(yè)擁有英博數(shù)科100%股份，為英博數(shù)科的大股東。英博數(shù)科并不屬于失信執(zhí)行人。英博數(shù)科現(xiàn)階段總體生產運營正常的，業(yè)務流程穩(wěn)步發(fā)展，資信情況優(yōu)良，具有正常的履約情況，貸款擔保嚴控風險，此次貸款擔保不設質押擔保。

四、擔保協(xié)議主要內容

企業(yè)自行就被擔保人“英博數(shù)科”與“英邁電子器件”在2023年6月15日至 2025年6月15日期內內部原因經濟往來或多種方式所產生的應對英邁的所有賬款之支付責任向英邁電子器件擔負連帶擔保責任，本貸款擔保為無條件地、單獨的、銹與骨的連帶責任擔保。當借款人不可以如期執(zhí)行支付責任，或只有部分履行的，則英邁電子器件有權要求借款人執(zhí)行支付責任，還可以一并或獨立要求我們公司立刻執(zhí)行擔保義務，向英邁電子器件償還借款人托欠中的所有賬款，包含主債務及其因而而引起的貸款利息、合同違約金、損害賠償金和英邁為實現(xiàn)債權而收取的相關費用（包含但是不限于律師代理費、訴訟費用、訴訟財產保全費、訴訟財產保全擔保費用、調研等費用）。擔保期間為2年，獨立負債期滿之日起算。

五、股東會建議

1. 公司本次為英博數(shù)科公司擔保，關鍵能夠滿足其正常的業(yè)務流程發(fā)展的需要。

2. 股東會覺得，英博數(shù)科為公司發(fā)展全資子公司，其資信情況優(yōu)良，之上貸款擔保合乎《公司章程》的相關規(guī)定，企業(yè)為他們提供貸款擔保不容易違反公司規(guī)定。

六、總計對外擔保數(shù)量和貸款逾期擔保總數(shù)

1、此次擔保額度占公司2022年經審計資產總額比例為24.78%。

2、現(xiàn)階段，公司及分公司總計對外擔保總額為76,400萬余元，占公司 2022年度經審計資產總額的31.10%，占公司 2022年度經審計公司凈資產的47.33%。

3、現(xiàn)階段，公司現(xiàn)階段貸款擔保無貸款逾期貸款擔保狀況，無涉及到訴訟貸款擔保及因擔保被裁定輸了官司擔負虧損的狀況。若分公司沒有償還能力此筆借款，會由企業(yè)全額償還并承擔法律責任法律責任。

七、備查簿文檔

1. 企業(yè)第六屆股東會第十五次會議決議

2. 企業(yè)第六屆職工監(jiān)事第十二次會議決議

特此公告。

鴻博股份有限責任公司

股東會

二〇二三年六月十八日

證券代碼：002229 證券簡稱：鴻博股份 公示序號：2023-064

鴻博股份有限責任公司有關舉辦

2023年第一次股東大會決議工作的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

鴻博股份有限責任公司第六屆股東會第十四次例會于2023年6月13日舉辦，大會取決于2023年7月5日舉辦企業(yè)2023年第一次股東大會決議。

2023年6月14日，股東會接到公司控股股東河南省寓泰集團有限公司向領導遞交《關于公司2023年第一次臨時股東大會增加臨時提案的提議函》，報請將《關于為全資子公司提供擔保的議案》做為新增加臨時性提議提交公司2023年第一次股東大會決議決議。以上臨時性提議合乎法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關規(guī)定。現(xiàn)將有關事項通知如下：

一、會議召開的相關情況

（一）大會屆次：2023年第一次股東大會決議

（二）會議召集人：鴻博股份有限責任公司股東會。

（三）會議召開的合理合法、合規(guī)：董事會覺得此次會議的集結合乎相關法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和企業(yè)章程的相關規(guī)定。

（四）會議召開時長：

現(xiàn)場會議舉辦時長：2023年7月5日（周三）在下午14：30

網(wǎng)上投票時長：2023年7月5日。在其中：

1、利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準確時間為2023年7月5日早上9：15至9：25，9：30至11：30，在下午13：00至15：00；

2、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術網(wǎng)絡投票的準確時間為：2023年7月5日9：15至2023年7月5日15：00階段的隨意時長。

（五）會議召開方法：當場網(wǎng)絡投票及網(wǎng)上投票相結合的。企業(yè)將根據(jù)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，自然人股東能夠在相關網(wǎng)上投票期限內通過以上系統(tǒng)軟件履行投票權。

同一股權只能選當場網(wǎng)絡投票和網(wǎng)上投票中的一種表決方式，決議結論以第一次合理公開投票為標準。

（六）除權日：此次會議除權日為2023年6月29日（周四）。

（七）參加目標：

1. 在除權日持有公司股份的普通股票公司股東或者其委托代理人； 于除權日在下午收盤的時候在結算公司在冊的企業(yè)整體普通股票公司股東均有權利參加股東會，并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是該自然人股東（受權委托書模板詳見附件2）。

2. 董事、公司監(jiān)事、高管人員；

3. 企業(yè)被邀請的印證侓師。

（八）會議地點：福建福州市倉山區(qū)南江濱西大路26號鴻博梅嶺觀海B座21層會議廳

二、會議審議事宜

此次股東會設定總提案，公司股東對總提議開展決議意味著對除累積投票外別的提案統(tǒng)一決議。

注：

1、 以上提案早已企業(yè)第六屆股東會第十四次大會、第六屆股東會第十五次大會、第六屆職工監(jiān)事第十一次大會、第六屆職工監(jiān)事第十二次會議審議根據(jù)，主要內容詳細2023年6月14日、2023年6月17日企業(yè)在《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)上公布的《第六屆董事會第十四次會議決議公告》、《第六屆董事會第十五次會議決議公告》及其它重大事情有關公示。

2、 提案1、2、3、4均是特別決議提案，須經出席本次大會股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權的2/3左右根據(jù)。擬作為此次激勵計劃激勵對象股東及與激勵對象存有關聯(lián)性股東需回避表決。

3、 企業(yè)將會對提案按相關規(guī)定執(zhí)行中小股東獨立記票并立即公布披露公開投票，在其中中小股東就是指除上市公司董事、公司監(jiān)事、高管人員及其獨立或是總計持有公司5%之上股權股東之外的公司股東。

4、 依據(jù)證監(jiān)會《上市公司股權激勵管理辦法》等相關規(guī)定，上市企業(yè)舉辦股東大會審議股權激勵方案時，獨董理應就股權激勵方案向每一個公司股東征選投票權。公司獨立董事吳松成老先生向領導公司股東征選投票權具體內容詳細2023年6月17日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）等特定信息公開媒體《獨立董事公開征集表決權的公告》。

三、大會備案事宜

（一）備案時長：2023年7月3日（周一）9:30-11:30、14:30-16:30。

（二）備案地址：福建福州市倉山區(qū)南江濱西大路26號鴻博梅嶺觀海B座21層鴻博股份有限責任公司 證券事務部

（三）備案方法：

1、法人股東親身參加的，憑個人身份證、證券賬戶卡辦理相關手續(xù)；授權委托人參加的，憑代理商人的身份證號、法人授權書、委托人的證券賬戶卡辦理相關手續(xù)。

2、公司股東的法人代表參加的，憑個人身份證、法人代表身份證明書或法人授權書、法人企業(yè)營業(yè)執(zhí)照副本復印件（蓋公章）、證券賬戶卡辦理相關手續(xù)；公司股東授權委托人參加的，憑代理商人的身份證號、法人授權書、法人企業(yè)營業(yè)執(zhí)照副本復印件（蓋公章）、證券賬戶卡辦理相關手續(xù)。

3、外地公司股東可持之上相關有效證件采用信件或發(fā)傳真方法備案，拒絕接受手機備案。

4、其他事宜：

（1）出席本次大會者住宿費、差旅費自立。

（2）手機聯(lián)系人：王彬彬 游山泉

（3）聯(lián)系方式：(0591) 88070028；發(fā)傳真： (0591) 88074777

（4）郵編：350002

四、參加網(wǎng)上投票的實際操作步驟

在此次股東大會上，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（詳細地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡投票，網(wǎng)上投票的實際操作步驟詳見附件一。

五、備查簿文檔

1. 第六屆股東會第十四次會議決議。

2. 第六屆股東會第十五次會議決議。

特此公告。

鴻博股份有限責任公司股東會

二〇二三年六月十八日

附件一：

參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟

一.網(wǎng)上投票程序

1.普通股票網(wǎng)絡投票編碼與網(wǎng)絡投票通稱：網(wǎng)絡投票編碼為“362229”，網(wǎng)絡投票稱之為“鴻博網(wǎng)絡投票”。

2.填寫決議建議或競選投票數(shù)。

對非累積投票提案，填寫決議建議，允許、抵制、放棄；

3.公司股東對總提案進行投票，算作對除總計網(wǎng)絡投票提議認為的其他任何提議表述同樣建議。

公司股東對總提議與實際提議反復網(wǎng)絡投票時，以第一次合理網(wǎng)絡投票為標準。如公司股東先向實際提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的決議建議為標準，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標準；如先向總提案投票選舉，還要對實際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標準。

二.利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡投票程序

1.網(wǎng)絡投票時長：2023年7月5日的股票交易時間，即9：15一9：25,9：30一11：30 和13：00一15：00。

2.公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡投票。

三.根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術投票軟件網(wǎng)絡投票程序

1.互聯(lián)網(wǎng)技術投票軟件逐漸網(wǎng)絡投票時間為2023年7月5日早上9：15，截止時間為2023年7月5日在下午3：00。

2.公司股東通過網(wǎng)絡投票軟件開展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016年修訂）》的相關規(guī)定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份證書申請可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導頻道查看。

3.公司股東依據(jù)獲得的手機服務密碼或個人數(shù)字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時間內根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術投票軟件進行投票。

配件二：

鴻博股份有限責任公司

2023年第一次股東大會決議法人授權書（文件格式）

鴻博股份有限責任公司：

茲委托 老先生/女性意味著受托人參加鴻博股份有限責任公司2023年第一次股東大會決議，委托人有權利按照本法人授權書指示對該次股東大會審議的事項展開投票選舉，并委托簽定該次股東會必須簽訂的有關文件。本法人授權書的有效期為自本法人授權書簽定日起至該次股東會完畢時止。

受托人對委托人的決議標示如下所示：

特別提示事宜：

1、受托人對受委托人指示，在“允許”、“抵制”、“放棄”下邊的框架中打“√”為標準，對同一決議事宜不能有二項或多種標示。假如受托人對某一決議事項決議建議未做實際標示或是對同一決議注意事項有兩種或多種標示的，受委托人有權利按自己的意愿確定對于該事項展開投票選舉。

2、法人授權書可按照之上文件格式自做；受托人為企業(yè)法人，理應蓋上單位印章。

受托人公司名稱或名字（簽名蓋章）： 受托人證券賬戶卡號：

受托人身份證號： 受托人持股數(shù)和特性：

受委托人（簽名）： 受委托人身份證號：

簽署日期： 年 月 日

證券代碼：002229 證券簡稱：鴻博股份 公示序號：2023-065

鴻博股份有限責任公司

獨董公開招募投票權的通知

獨董吳松成老先生確保向本公司提供信息真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

我們公司及股東會全體人員確保公告內容與信息披露義務人提供的資料一致。

特別聲明：

1. 鴻博股份有限責任公司（下稱“企業(yè)”）獨董吳松成受別的獨董委托做為征選人，依據(jù)《上市公司股權激勵管理辦法》（下稱“《管理辦法》”）的相關規(guī)定，就企業(yè)定于2023年7月5日舉行的2023年第一次股東大會決議決議的股權激勵方案有關提案向領導公司股東征選投票權。

2、此次征選投票權為依規(guī)公開招募，征選人吳松成老先生合乎《證券法》第九十條、《上市 公司股東大會規(guī)則》第三十一條、《公開征集上市公司股東權利管理暫行規(guī)定》第三條所規(guī)定的征選標準。

3．截至本公告公布日，征選人吳松成老先生未直接和間接持有公司股份。

依據(jù)中國證監(jiān)會（下稱“證監(jiān)會”）《管理辦法》的相關規(guī)定，公司獨立董事吳松成老先生受別的獨董委托做為征選人，就企業(yè)定于2023年7月5日舉行的2023年第一次股東大會決議決議的2023年限制性股票激勵計劃有關提案向領導公司股東征選投票權。

證監(jiān)會、深圳交易所及其它政府機構沒有對《鴻博股份有限公司獨立董事公開征集表決權的公告》（下稱“本公告”）上述具體內容真實有效、準確性完好性發(fā)布一切建議，對該公示的具體內容不辜負有相應責任，一切與此相反聲明均屬于虛報虛假闡述。

一、征選人的相關情況

1、此次征選表決權的征集人為因素企業(yè)在職獨董吳松成老先生，其主要情況如下：

吳松成老先生，中國籍，無海外居留權，研究生學位。1999年畢業(yè)院校鄭大物理學工程學校；2006年畢業(yè)院校復旦大學經濟學院獲政治經濟學研究生學位。曾擔任中準會計事務所（特殊普通合伙）上海市分所審計處高級項目經理；上海市數(shù)融資產管理有限公司副總；上海市睿銀盛嘉資產管理有限公司項目投資投行部經理。在職中審眾環(huán)會計事務所（特殊普通合伙）浙江省分所審計處高級項目經理、湖北省江瀚新型材料股份有限公司公司獨立董事。

2、截止到本公告公布日，征選人未持有公司股份，已因證劵違紀行為遭受懲罰，未涉及到與債務糾紛相關的重要民事案件或訴訟。

3、征收人和關鍵直系血親未對征選投票權涉及到的相關事項達到一切協(xié)議和分配；它作為本公司獨立董事，和本董事、高管人員、持倉5%之上公司股東、控股股東以及關系人和人之間不會有關聯(lián)性，與征選投票權涉及到的提案中間不存在什么利益關系。

4、自己吳松成先生為征選人，依照《管理辦法》的相關規(guī)定和其它獨董委托，就我們公司擬舉行的2023年第一次股東大會決議決議的有關提案征選股東表決權而制做并簽訂本公告。征收人確保本征集公告不會有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對真實有效、精確性、完好性擔負獨立和連同的法律依據(jù)；確保不容易運用此次征選投票權從業(yè)內線交易、操縱股價等證券欺詐主題活動。

5、此次征選投票權行為以免費方法公布開展，在證監(jiān)會指定書報刊或平臺上公示。此次征選行為徹底根據(jù)征選人做為獨董的工作職責，所發(fā)布消息沒有虛報、誤導性陳述。

6、征選人此次征選投票權已經獲得企業(yè)別的獨董允許，本征集公告的執(zhí)行不違反法律法規(guī)、政策法規(guī)、《公司章程》或者公司內部管理制度中的任何條文或與其產生矛盾。

二、公司概況及此次征選事宜

1、基本概況

公司名字：鴻博股份有限責任公司

股票簡稱：鴻博股份

個股上市地點：深圳交易所

股票號：002229

公司法人代表：毛偉

企業(yè)董事長助理：王彬彬

企業(yè)通訊地址：福州市倉山區(qū)南江濱西大路26號鴻博梅嶺觀海B座21層

企業(yè)郵編：350002

公司座機電話:：0591-88070028

公司傳真：0591-88074777

企業(yè)郵箱:：hongbo-printing@hb002229.com

2、征選事宜

由征選人往自然人股東公開招募企業(yè)2023年第一次股東大會決議所決議的所有提案的投票權：

1) 《關于〈鴻博股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》；

2) 《關于鴻博股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法的議案》；

3) 《關于提請股東大會授權董事會辦理公司股權激勵計劃相關事宜的議案》；

4) 《關于為全資子公司提供擔保的議案》。

有關此次股東會舉行的具體情況，主要內容詳細企業(yè)2023年6月19日發(fā)表于《證券時報》、巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關于召開2023年度第一次臨時股東大會的通知》(公示序號：2023-064)

3、本征選投票權公示簽定日期：2023年6月18日。

三、征選認為

征選人吳松成老先生做為本公司獨立董事，參加了2023年6月13日舉行的企業(yè)第六屆股東會第十四次大會，并且對《關于〈2023年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》；《關于〈鴻博股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》；《關于提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》；《關于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》；均投進去反對票，并做出了允許企業(yè)執(zhí)行本激勵計劃自主的建議。

四、征集方案

征選人根據(jù)我國法律體系、行政規(guī)章和行政法規(guī)及其《公司章程》要求制

訂了此次征選投票權計劃方案，其詳情如下：

（一）征選目標：截至2023年6月29日在下午買賣完成后，在我國證劵登記結算有限責任公司深圳分公司在冊并登記了列席會議登記的企業(yè)公司股東。

（二）征選時長：自2023年6月30日、7月3日、7月4日(早上 9:00一11:30,在下午 14:00一16:30)。

（三）征選方法：選用公開方式在《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上發(fā)布消息開展投票權征選行為。

（四）征選流程和流程

第一步：征選目標確定授權委托征選人決議的，其應按相關公示配件明確格式與內容逐一填好獨董公開招募投票權法人授權書 (下稱“法人授權書”)。

第二步：授權委托決議公司股東向征選人委托企業(yè)證券事務部提交本人簽訂的法人授權書及其它有關文件；此次征選投票權由企業(yè)證券事務部查收法人授權書及其它有關文件：

1、授權委托決議公司股東為法人股東的，其應當提交法人代表營業(yè)執(zhí)照副本復印件、法人代表真實身份原件及復印件、受權委托書原件、個股賬戶；公司股東按此條所規(guī)定的所有文件夾應當由法人代表按頁簽名加蓋公司股東公司公章；

2、授權委托決議公司股東為自然人股東的，其應提交本人身份證掃描件、受權委托書原件、個股賬戶；自然人股東按此條要求遞交的所有文件夾應當由公司股東按頁簽名；

3、法人授權書為公司股東受權別人簽訂的，該法人授權書應當經公證處公正，并把公證委托書連著受權委托書原件一并遞交；由公司股東本人及公司股東企業(yè)法人代表簽訂的法人授權書不用公正；

第三步：授權委托決議公司股東按照上述第二步規(guī)定準備好有關文件后，需在征選期限內將法人授權書及有關文件采用專人送達或預約掛號信件或加急快遞方法并按相關公示特定詳細地址送到；采用包裹信件或加急快遞方法的，接到時間按企業(yè)證券事務部接到為準。

授權委托決議公司股東送到法人授權書及有關文件的特定地址信息收貨人為：

詳細地址：福州市倉山區(qū)南江濱西大路26號鴻博梅嶺觀海B座21層

收貨人：鴻博股份有限責任公司證券事務部

手機：0591-88070028

發(fā)傳真：0591-88074777

郵編：350002

請把遞交的全部文件給予妥當密封性，標明授權委托決議股東聯(lián)系方式和手機聯(lián)系人，并且在醒目位置標出“獨董公開招募投票權法人授權書”。

第四步：由企業(yè)聘用的法律事務所印證侓師將會對公司股東和自然人股東遞交的上述情況所列出來的文件進行方式審批。經審核后高效的委托會由印證侓師遞交征選人。

（五）授權委托決議公司股東遞交文檔送到后，審核確認，所有達到以下要求的委托要被確定為合理：

1、已按相關公示征選程序流程要求對法人授權書及有關文件送到指定位置；

2、在征選期限內遞交法人授權書及有關文件；

3、公司股東已按相關公示配件要求文件格式填好并簽訂法人授權書，且受權具體內容確立，遞交有關文件詳細、合理；

4、遞交法人授權書及有關文件與股份公司章程記述具體內容相符合。

（六）公司股東將其對于征選事宜投票權反復委托給征收人，但是其受權具體內容有所不同的，公司股東最后一次簽訂的法人授權書為全面，無法斷定簽定時間，以最終接收到的法人授權書為全面。對同一事宜不可以數(shù)次開展決議，發(fā)生數(shù)次網(wǎng)絡投票的（含當場網(wǎng)絡投票、授權委托網(wǎng)絡投票、網(wǎng)上投票），以最后一次公開投票為標準。

（七）公司股東將征選事宜投票權委托給征選人前，公司股東能夠親身或授權委托人列席會議。

（八）經核實高效的委托發(fā)生以下情形的，征選人能依照下列方式解決：

1、公司股東將征選事宜投票權委托給征選人前，在現(xiàn)場會議備案時間截止以前以書面材料方法明確撤消對征選人委托，則征選人把認定其對征選人委托全自動無效；

2、公司股東將征選事宜投票權委托給征收人之外的人備案并列席會議，并且在現(xiàn)場會議備案時間截止以前以書面材料方法明確撤消對征選人委托的，則征選人把認定其對征選人委托全自動無效；如在現(xiàn)場會議備案時間截止以前未以書面材料方法明確撤消對征選人委托的，則是對征選人委托為唯一高效的委托；如在現(xiàn)場會議備案時間截止以前未以書面材料方法明確撤消對征選人委托，但是其參加股東會并且在征選人委托履行投票權以前獨立履行表決權的，視作已撤消投票權委托，決議結論以這個公司股東遞交股東會的決議建議為標準；

3、公司股東需在遞交的法人授權書中列明其對于征選事項決議標示，并且在允許、抵制、放棄選出其一項，挑選一項之上或沒有選擇的，則征選人把認定其委托失效。

（九）因為征選投票權的獨特性，對法人授權書執(zhí)行審批時，只對公司股東依據(jù)本公告遞交的法人授權書開展方式審批，錯誤法人授權書及有關文件里的簽名和蓋公章是不是確為公司股東自己簽字蓋章或該等相關資料是不是確由公司股東本人及公司股東受權授權委托人傳出開展本質審批。合乎本公告要求形式要件的法人授權書和有關證明材料都被確定為合理。

特此公告。

征選人：吳松成

二〇二三年六月十八日

配件:

鴻博股份有限責任公司

獨董公開招募投票權法人授權書

自己/我們公司做為受托人確定，在簽訂本法人授權書前已經仔細閱讀了征選人為因素此次征選投票權制做并公示的《鴻博股份有限公司獨立董事公開征集表決權的公告》全篇、《鴻博股份有限公司關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》及其它有關文件，對此次征選投票權等有關情況已深入了解。

在現(xiàn)場會議簽到備案以前,自己/我們公司有權利隨時隨地按獨董公開招募投票權公示確立的程序流程撤銷本法人授權書項下對征選人委托,或對該法人授權書信息進行改動。

自己/我們公司做為受委托人,茲授權授權委托鴻博股份有限責任公司獨董吳松成 老先生做為自己/公司的委托代理人參加鴻博股份有限責任公司2023年第一次股東大會決議,并按相關法人授權書標示對下列會議審議事宜履行投票權。

自己/我們公司對此次征選投票權事項決議建議

特別提示事宜：

注：此授權委托書決議標記為“√”，請結合受委托人的本人意見，對于該決議項挑選允許、抵制或放棄并且在相對應報表內打鉤，三者中只能選擇其一，挑選超出一項或沒有選擇的，則視為受委托人對討論事宜投反對票。

法人授權書打印合理；企業(yè)授權委托需由企業(yè)法人代表簽名并加蓋公章。

受托人名字或名稱（蓋章）：_________________________________________

受托人身份證號（統(tǒng)一社會信用代碼）：___________________________

受托人股東賬戶：____________________

受托人持股數(shù)________________

受托人聯(lián)系電話：_______________________

授權委托日期：2023年 月 日

授權委托書有效期：自簽定日起止企業(yè)2023年第一次股東大會決議完畢。