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廣州市嘉誠國際物流股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有否決議案：無
一、會(huì)議召開和出席情況
(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023年6月21日
(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：廣州市南沙區(qū)東涌鎮(zhèn)駿馬大道8號(hào)嘉誠國際201會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，由董事長段容文女士主持，本次會(huì)議以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式對(duì)本次股東大會(huì)通知中列明的事項(xiàng)進(jìn)行了投票表決。其中：出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議的股東以記名表決的方式進(jìn)行了投票表決，并進(jìn)行了監(jiān)票、計(jì)票，待網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果出具后，監(jiān)票人、計(jì)票人、見證律師對(duì)投票結(jié)果進(jìn)行匯總，并當(dāng)場宣布了表決結(jié)果。本次股東大會(huì)的表決方式、表決程序及表決結(jié)果符合《公司法》、《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會(huì)秘書出席黃艷蕓女士出席會(huì)議；財(cái)務(wù)總監(jiān)陳繼明先生列席會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：2022年度董事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2、議案名稱：2022年度財(cái)務(wù)決算工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
3、議案名稱：2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
4、議案名稱：2022年年度報(bào)告全文及摘要
審議結(jié)果：通過
表決情況：
5、議案名稱：2022年度利潤分配方案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
6、議案名稱：關(guān)于公司2023年度董事薪酬的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
7、議案名稱：關(guān)于公司2023年度擔(dān)保計(jì)劃的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
8、議案名稱：關(guān)于 2023年度向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
9、議案名稱：2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
10、議案名稱：關(guān)于公司2023年度監(jiān)事薪酬的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
(二)現(xiàn)金分紅分段表決情況
(三)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
本次股東大會(huì)所審議的特別決議議案：議案7，已獲得本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：廣東諾臣律師事務(wù)所
律師：胡東、撒西
2、律師見證結(jié)論意見：
綜上，本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序、召集人資格、出席會(huì)議人員資格、表決程序及表決結(jié)果等相關(guān)事宜符合《公司法》《證券法》《股東大會(huì)規(guī)則》等現(xiàn)行相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。公司本次股東大會(huì)決議合法有效。
特此公告。
廣州市嘉誠國際物流股份有限公司董事會(huì)
2023年6月22日
● 上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報(bào)備文件
經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議
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