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正元地理信息集團股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有被否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時間：2023年6月21日
（二）股東大會召開的地點：北京市順義區(qū)國門商務(wù)區(qū)機場東路2號公司6層會議室
（三）出席會議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：
（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會主持情況等。
1、召集及主持情況
本次會議由公司董事會召集，董事長楊玉坤先生主持。會議的召集、召開符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
2、表決方式
本次會議采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進行投票表決，表決方式和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
（五）公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式出席8人，公司董事郭飚先生因其他公務(wù)未能參會；
2、公司在任監(jiān)事3人，以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式出席3人；
3、公司副總經(jīng)理兼董事會秘書宋彥策先生現(xiàn)場出席了本次會議，其他高級管理人員現(xiàn)場列席了本次會議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：《關(guān)于〈公司2022年度董事會工作報告〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2、議案名稱：《關(guān)于〈公司2022年度監(jiān)事會工作報告〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
3、議案名稱：《關(guān)于〈公司獨立董事2022年度述職報告〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
4、議案名稱：《關(guān)于〈公司2022年年度報告〉及摘要的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
5、議案名稱：《關(guān)于公司2022年年度利潤分配方案的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
6、議案名稱：《關(guān)于〈公司2022年度財務(wù)決算報告及2023年度財務(wù)預(yù)算報告〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
7、議案名稱：《關(guān)于確認公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易超出預(yù)計部分的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
關(guān)聯(lián)股東中國冶金地質(zhì)總局所持公司股份數(shù)量385,207,800股，已就上述議案回避表決。
8.01、議案名稱：《關(guān)于預(yù)計公司2023年度與中國冶金地質(zhì)總局及其下屬各局院、控股公司之間發(fā)生日常性關(guān)聯(lián)交易的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
關(guān)聯(lián)股東中國冶金地質(zhì)總局所持公司股份數(shù)量385,207,800股，已就上述議案回避表決。
8.02、議案名稱：《關(guān)于預(yù)計公司2023年度與煙建集團有限公司及其子公司之間發(fā)生日常性關(guān)聯(lián)交易的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
關(guān)聯(lián)股東煙建集團有限公司所持公司股份數(shù)量30,578,700股，已就上述議案回避表決。
8.03、議案名稱：《關(guān)于預(yù)計公司2023年度與陳瑋擔(dān)任董事企業(yè)之間發(fā)生日常性關(guān)聯(lián)交易的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
8.04、議案名稱：《關(guān)于預(yù)計公司2023年度與北京賽諾派科技咨詢中心之間發(fā)生日常性關(guān)聯(lián)交易的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
8.05、議案名稱：《關(guān)于預(yù)計公司2023年度與長汀縣國有投資集團有限公司之間發(fā)生日常性關(guān)聯(lián)交易的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
9、議案名稱：《關(guān)于續(xù)聘中天運會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度財務(wù)審計機構(gòu)及內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
10、議案名稱：《關(guān)于公司申請2023年度銀行授信計劃及計劃為子公司辦理2023年度銀行授信提供擔(dān)保的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
11、議案名稱：《關(guān)于2023年度公司董事薪酬方案的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
12、議案名稱：《關(guān)于2023年度公司監(jiān)事薪酬方案的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
（二）現(xiàn)金分紅分段表決情況
議案5:《關(guān)于公司2022年年度利潤分配方案的議案》
（三）涉及重大事項，應(yīng)說明5%以下股東的表決情況
（四）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、本次股東大會會議議案均為普通決議議案，已獲得出席本次會議股東或股東代理人所持有效表決權(quán)股份總數(shù)二分之一以上通過。
2、本次股東大會會議議案5、7、8.01、8.02、8.03、8.04、8.05、9、10、11對中小投資者進行了單獨計票。
3、本次股東大會會議議案7、8.01涉及關(guān)聯(lián)股東中國冶金地質(zhì)總局回避表決，議案8.02涉及關(guān)聯(lián)股東煙建集團有限公司回避表決。
4、本次股東大會會議議案不涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京海潤天睿律師事務(wù)所
律師：李冬梅、唐娜
2、律師見證結(jié)論意見：
本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的人員資格、召集人資格、本次股東大會的表決程序等均符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會的表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
正元地理信息集團股份有限公司董事會
2023年6月22日
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