（上接B66版）

　　證券代碼：002308 證券簡(jiǎn)稱：威創(chuàng)股份 公告編號(hào)：2023-037

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　根據(jù)威創(chuàng)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議，公司決定召開2023年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、召開會(huì)議的基本情況

　　（一）會(huì)議屆次：2023年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　（二）會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。

　　（三）會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)會(huì)議召開符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　（四）會(huì)議召開日期、時(shí)間：

　　1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2023年7月12日（星期三）下午14:30。

　　2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

　　通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023年7月12日交易時(shí)間9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

　　通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2023年7月12日9：15-15：00。

　　（五）會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　1、現(xiàn)場(chǎng)表決：股東出席現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)或書面委托代理人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議進(jìn)行投票表決。

　　2、網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　3、公司股東可以選擇現(xiàn)場(chǎng)表決、深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票、互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

　　（六）股權(quán)登記日：2023年7月6日（星期四）

　　（七）會(huì)議出席對(duì)象：

　　1、截至2023年7月6日（星期四）下午15：00收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　2、本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　3、公司聘請(qǐng)的見證律師。

　　4、根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

　　（八）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)議地點(diǎn)：廣州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科珠路233號(hào)1號(hào)樓13A會(huì)議室。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　1、應(yīng)提交股東大會(huì)表決的提案：

　　2、以上議案具體內(nèi)容詳見本公告日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告，詳見《第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告》《第六屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告》等。

　　根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》的要求，公司將對(duì)中小投資者表決單獨(dú)計(jì)票，單獨(dú)計(jì)票結(jié)果將及時(shí)公開披露（中小投資者是指除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。

　　三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

　　（一）登記時(shí)間：2023年7月7日上午9:00-12:00，下午13:00-17:00；

　　（二）登記地點(diǎn)：廣州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科珠路233號(hào)公司董事會(huì)秘書辦公室（郵編510670），信函請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣；

　　（三）登記方式：

　　1、自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證辦理登記手續(xù)；受自然人股東委托代理出席會(huì)議的代理人，需持委托人身份證（復(fù)印件）、代理人身份證、授權(quán)委托書、股東賬戶卡、持股憑證辦理登記手續(xù)；

　　2、法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，需持本人身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股東賬戶卡、單位持股憑證、法定代表人身份證明書進(jìn)行登記；由法定代表人委托的代理人出席會(huì)議的，需持代理人身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人身份證明書、委托人身份證（復(fù)印件）、授權(quán)委托書、股東賬戶卡、單位持股憑證辦理登記手續(xù)；

　　3、異地股東可憑以上有關(guān)證件采取書面信函、郵件、等方式登記（信函、郵件在2023年7月7日17:00前送達(dá)至董事會(huì)秘書辦公室）。

　　（四）聯(lián)系方式：

　　1、聯(lián) 系 人：陳香、羅漪；

　　2、電話號(hào)碼：020-83903431；

　　3、電子郵箱：irm@vtron.com.cn；

　　4、地址郵編：廣州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科珠路233號(hào)（郵編：510670）。

　　（五）其他：與會(huì)股東食宿及交通費(fèi)用自理。

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　在本次股東大會(huì)上，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

　　五、備查文件

　　（一）第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議；

　　（二）第六屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　威創(chuàng)集團(tuán)股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　2023年6月21日

　　附件一：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1、普通股的投票代碼：“362308”

　　2、普通股的投票簡(jiǎn)稱：“威創(chuàng)投票”

　　3、議案設(shè)置及意見表決。

　　對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

　　4、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票議案外的其他所有議案表達(dá)相同意見。

　　股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時(shí)間：2023年7月12日的交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2023年7月12日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開當(dāng)日）上午9：15，結(jié)束時(shí)間為2023年7月12日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午15：00。

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件二：股東大會(huì)授權(quán)委托書

　　威創(chuàng)集團(tuán)股份有限公司2023年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席威創(chuàng)集團(tuán)股份有限公司2023年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)，對(duì)以下議案行使表決權(quán)，并簽署會(huì)議相關(guān)文件，其行使表決權(quán)的后果均由本公司/本人承擔(dān)。

　　（注：請(qǐng)?jiān)凇巴狻薄ⅰ胺磳?duì)”或者“棄權(quán)”相應(yīng)空格內(nèi)劃“√”。投票人只能表明“同意”、“反對(duì)”或者“棄權(quán)”一種意見，涂改、填寫其他符號(hào)、多選或未作選擇的表決票無效，按棄權(quán)處理。）

　　委托人姓名或名稱（簽章）：__________________________________________

　　委托人身份證號(hào)碼（或企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：________________________

　　委托人持有股數(shù)：_______________ 委托人持有股份性質(zhì)：___________________

　　受托人姓名：___________________ 受托人身份證號(hào)碼：___________________

　　委托日期：_______________________

　　注：1、法人股東須由法人單位的法定代表人或書面授權(quán)人簽字或蓋章，并加蓋單位公章。

　　2、授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印、或按以上格式自制均有效。