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欣賀股份有限責任公司2023年第二次股東大會決議決定公示
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。
特別提醒：
1、為重視中小股東權益，提升中小股東對企業股東會議決議的行政決策的參與性，此次股東大會審議中的所有提案對中小股東獨立記票。中小股東就是指除董事、公司監事、高管人員、直接或總計擁有上市企業5%之上股權股東之外的公司股東。
2、此次股東會不會有提升、否定或調整提議的現象。
3、此次股東會不屬于變動過去股東會已經通過的決議。
一、會議召開和到場狀況
（一）會議召開狀況
1、股東會屆次：2023年第二次股東大會決議。
2、會議召開時長
（1）現場會議時長：2023年6月28日在下午14:30；
（2）網上投票時長：2023年6月28日；
在其中根據深圳交易所系統實現網上投票的準確時間為：2023年6月28日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00；
根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票的準確時間為：2023年6月28日9:15-15:00。
3、會議地點：福建廈門市湖里區岐山縣路392號3樓會議廳。
4、會議召開方法：此次股東會選用當場網絡投票與網上投票相結合的舉辦。
5、會議召集人：董事會
6、會議主持：老總孫柏豪老先生
7、此次會議的集結、舉辦合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章和企業章程的相關規定。
（二）大會參加狀況
1、進行現場和網上投票股東12人，意味著股權290,986,380股，占上市企業總股份的67.4126%。
在其中：進行現場網絡投票股東6人，意味著股權290,920,180股，占上市企業總股份的67.3973%。根據網上投票股東6人，意味著股權66,200股，占上市企業總股份的0.0153%。
2、中小投資者參加的整體情況：
進行現場和網絡投票的中小投資者8人，意味著股權5,884,620股，占上市企業總股份的1.3633%。
在其中：進行現場網絡投票的中小投資者2人，意味著股權5,818,420股，占上市企業總股份的1.3479%。利用網上投票的中小投資者6人，意味著股權66,200股，占上市企業總股份的0.0153%。
3、企業一部分執行董事、公司監事、企業董事長助理參加了此次股東會，一部分高管人員出席了此次股東會。
4、北京中天律師事務所律師對此次股東會開展印證并提交了法律意見。
二、提議決議表決狀況
此次股東會選用當場網絡投票與網上投票相結合的審議通過了下列提案，實際決議情況如下：
1、表決通過《關于增加經營范圍暨修訂〈公司章程〉部分條款的議案》
決議狀況：允許290,979,380股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9976%；抵制7,000股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0024%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。
中小投資者總決議狀況：允許5,877,620股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.8810%；抵制7,000股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.1190%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%。
決議結論：本提案為特別決議事宜，經列席會議股東或由意味著所持有效投票權股權總量的2/3左右根據。
2、表決通過《關于修訂〈非日常經營交易事項決策制度〉的議案》
決議狀況：允許290,979,380股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9976%；抵制7,000股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0024%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。
中小投資者總決議狀況：允許5,877,620股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.8810%；抵制7,000股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.1190%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%。
三、侓師開具的法律意見
1、法律事務所：北京天元律師公司
2、印證侓師：祝悅、高媛
3、法律意見：公司本次股東會的招集、舉辦程序流程合乎法律法規、行政規章、《股東大會規則》和《公司章程》的相關規定；出席本次股東會現場會議工作的人員資質及召集人資格真實有效；此次股東會的決議程序流程、決議結論真實有效。
四、備查簿文檔
1、欣賀股份有限責任公司2023年第二次股東大會決議決定；
2、北京天元律師公司有關欣賀股份有限責任公司2023年第二次股東大會決議的法律意見。
特此公告。
欣賀股份有限責任公司股東會
2023年6月29日
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