企業(yè)頻道
北京市煜邦電力技術(shù)股份有限公司有關(guān)舉辦2023年第二次股東大會決議工作的通知
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
● 股東會舉辦時間：2023年6月26日
● 此次股東會所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、召開工作會議的相關(guān)情況
（一）股東會種類和屆次
2023年第二次股東大會決議
（二）股東會召集人：股東會
（三）投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的
（四）現(xiàn)場會議舉辦日期、時間地點
舉辦日期：2023年6月26日 14 點 30分
舉辦地址：北京朝陽區(qū)北三環(huán)大道19號中國藍星商務(wù)大廈10層會議廳
（五）網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時長。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)上投票起始時間：自2023年6月26日
至2023年6月26日
選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時間是在股東會舉辦當(dāng)天的買賣時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時間是在股東會舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。
（六）股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序
涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運作》等規(guī)定執(zhí)行。
（七）涉及到公開招募公司股東選舉權(quán)
無
二、會議審議事宜
此次股東大會審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型
1、表明各提案已公布時間和公布新聞媒體
以上提案經(jīng)公司于2023年5月30日舉行的第三屆股東會第十八次大會、第三屆職工監(jiān)事十四次會議審議根據(jù)。主要內(nèi)容詳細公司在2023年5月31日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及其《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》與此同時刊登的有關(guān)公示。公司將在2023年第二次股東大會決議舉辦前，上海證券交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn)刊登《2023年第二次臨時股東大會會議資料》
2、特別決議提案：提案1
3、對中小股東獨立記票的議案：提案1
4、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：無
應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：無
5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無
三、股東會網(wǎng)絡(luò)投票常見問題
（一）我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。
（二）同一投票權(quán)進行現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或多種方式反復(fù)開展決議的，以第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。
（三）公司股東對每一個提案均決議結(jié)束才可以遞交。
四、大會參加目標(biāo)
（一）除權(quán)日在下午收盤的時候在中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊的股東有權(quán)利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。
（二）董事、監(jiān)事會和高管人員。
（三）企業(yè)聘用律師。
（四）有關(guān)人員
五、大會備案方式
（一） 備案方式：合乎列席會議規(guī)定股東，請持相關(guān)證實于2023年6月25日（早上8：30-11：30，在下午13：30-17：00）到企業(yè)證券事務(wù)部申請辦理登記）。
（二） 備案地址：北京朝陽區(qū)北三環(huán)大道19號中國藍星商務(wù)大廈10層
（三） 備案方式：
擬出席本次大會現(xiàn)場會議股東或公司股東委托代理人需持下列文檔在相關(guān)時長、地址當(dāng)場辦理相關(guān)手續(xù)。外地公司股東可以通過信件、發(fā)傳真、電子郵件等形式申請辦理，以到達為準(zhǔn)。在信件或發(fā)傳真上須注明公司股東名字、股東賬戶、通訊地址、郵政編碼、聯(lián)系方式，并需另附以上1、2款所列證明文件影印件，信件上請注明“股東會”字眼，列席會議時需提交正本。需在備案時長2023年6月25日在下午17:00前送到備案地址，企業(yè)拒絕接受手機備案。
1、公司股東由法人代表/執(zhí)行事務(wù)合伙人親身列席會議的，應(yīng)提供本人有效本人身份證、法人代表/執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表身份證明書正本、公司營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋公章）、個股賬戶正本（若有）；法人代表/執(zhí)行事務(wù)合伙人授權(quán)委托人列席會議的，委托代理人應(yīng)出具其本本人身份證、公司營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋公章）、個股賬戶正本（若有）、法人授權(quán)書（蓋公章）。
2、法人股東親身參加股東會大會的，應(yīng)提供本人有效本人身份證和股東賬戶卡正本（若有）等持倉證實；法人股東授權(quán)委托人列席會議的，應(yīng)提供受托人個股賬戶原件及身份證掃描件、受權(quán)委托書原件（詳見附件1）和受委托人本人身份證。
3、股票融資投資人參加現(xiàn)場會議的，需持股票融資有關(guān)證劵公司開具的股票賬戶證實以及給投資者開具的受權(quán)委托書原件；投資人為個人，還應(yīng)當(dāng)持身份證或其它可以反映其身份有效身份證件正本；投資人為機構(gòu)，還需持本公司(影印件加蓋單位公章）、與會人員有效身份證件、受權(quán)委托書原件。
4、擬列席會議股東或者其授權(quán)委托人未按照此條要求事前申請辦理登記而是直接參會的，需在會議現(xiàn)場接待辦申請辦理登記同時提供此條所規(guī)定的出席會議文件信息原件或影印件，接納出席會議資格審查。
5、全部正本都應(yīng)一份影印件，如根據(jù)信件、發(fā)傳真、電子郵件方法辦理相關(guān)手續(xù)，請?zhí)峁┮欢ǖ氖謾C聯(lián)系人及聯(lián)系電話，并和公司座機電話確定后才視作備案取得成功。
六、其他事宜
（一）此次現(xiàn)場會議開會時間大半天，吃住及差旅費自立。
（二）出席會議公司股東需提前三十分鐘抵達大會現(xiàn)場辦理每日簽到。
（三）大會聯(lián)系電話
通訊地址：北京朝陽區(qū)北三環(huán)大道19號中國藍星商務(wù)大廈10層
郵編：100029
聯(lián)系方式：010-84423548
電子郵件：ir@yupont.com
手機聯(lián)系人：汪太森
特此公告。
北京市煜邦電力技術(shù)股份有限公司股東會
2023年6月7日
配件1：法人授權(quán)書
法人授權(quán)書
北京市煜邦電力技術(shù)股份有限公司：
茲委托 老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年6月26日舉行的貴司2023年第二次股東大會決議，并委托履行投票權(quán)。
受托人持一般股票數(shù)：
受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：
受托人公司股東賬號號：
受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：
受托人身份證號碼： 受委托人身份證號碼：
授權(quán)委托時間： 年 月 日
備注名稱：
受托人需在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權(quán)書中未做實際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開展決議。
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