我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

安徽省銅冠銅箔集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年6月14日舉辦第一屆股東會第二十四次會議，審議通過了《關(guān)于召開2023年第三次臨時股東大會的議案》，取決于2023年6月30日（星期五）在下午14:30舉辦企業(yè)2023年第三次股東大會決議，現(xiàn)就此次股東會的有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、召開工作會議的相關(guān)情況

1.股東會屆次：2023年第三次股東大會決議。

2.股東會的召集人：董事會。

3.會議召開的合理合法、合規(guī)：此次股東會的集結(jié)和舉辦合乎《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》《股東大會議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定。

4.會議召開日期、時長：

（1）現(xiàn)場會議舉辦時長：2023年6月30日（星期五）在下午14:30逐漸。

（2）網(wǎng)上投票時長：2023年6月30日（星期五）。

在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時間為2023年6月30日（星期五）早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票時間為2023年6月30日（星期五）早上9:15至在下午15:00階段的隨意時長。

5.大會的舉辦方法：此次股東會選用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。

（1）當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票：公司股東自己參加現(xiàn)場會議或者利用法人授權(quán)書由他人參加現(xiàn)場會議（法人授權(quán)書詳見附件2）。

（2）網(wǎng)上投票：企業(yè)將根據(jù)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件向公司股東給予網(wǎng)絡(luò)投票平臺，自然人股東還可以在網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過以上系統(tǒng)軟件履行投票權(quán)。自然人股東應(yīng)選用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票、網(wǎng)上投票（網(wǎng)上投票包括證券交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)二種投票方式）中的一種方式，假如同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)投票選舉的，以第一次合理投票選舉結(jié)論為標(biāo)準(zhǔn)。

6.大會的除權(quán)日：2023年6月26日（星期一）。

7.參加目標(biāo)：

（1）在除權(quán)日持有公司股份的普通股票公司股東或者其委托代理人,即于2023年6月26日（星期一）在下午收盤的時候在我國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在冊的企業(yè)公司股東均有權(quán)利參加股東會，并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是該自然人股東；

（2）董事、監(jiān)事會和高管人員；

（3）企業(yè)聘用律師；

（4）依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)理應(yīng)參加股東會的有關(guān)人員。

8.會議地點(diǎn)：安徽省銅陵市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)翠湖二路東段789號銅陵市銅冠電子銅箔有限責(zé)任公司會議廳。

二、會議審議事宜

之上提案早已企業(yè)第一屆股東會第二十四次會議及第一屆職工監(jiān)事第十六次會議審議根據(jù)，在其中提案1、提案2早已公司獨(dú)立董事發(fā)布贊同的單獨(dú)建議。主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)公布的有關(guān)公示。

企業(yè)將會對中小股東決議獨(dú)立記票，獨(dú)立記票得到的結(jié)果將于此次股東會議決議聲明中公布。中小股東就是指除董事、公司監(jiān)事、高管人員及直接或總計(jì)擁有上市企業(yè)5%之上股權(quán)股東之外的公司股東。

三、大會備案等事宜

1.備案方法：公司股東由法人代表列席會議的，需擁有個人身份證、能確認(rèn)其法人代表資質(zhì)的合理證實(shí)、加蓋公章營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、股東賬戶卡辦理相關(guān)手續(xù)；由法人代表授權(quán)委托人列席會議的，需擁有自己有效身份證件、加蓋公章營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法人代表法人授權(quán)書和股東賬戶卡辦理相關(guān)手續(xù)；法人股東親身列席會議的，應(yīng)持公司股東個人身份證、本人股東賬戶卡辦理相關(guān)手續(xù)；由普通合伙人授權(quán)委托人列席會議的，應(yīng)持委托代理人個人身份證、法人授權(quán)書、受托人身份證掃描件、受托人股東賬戶卡辦理相關(guān)手續(xù)。

2.備案時長：2023年6月28日（星期三）9:00-17:00。公司股東若授權(quán)委托人列席會議并履行表決權(quán)的，應(yīng)先配件2《授權(quán)委托書》于2023年6月28日（星期三）在下午17:00前送到或郵遞至企業(yè)登記地址。

3.備案地址：安徽省池州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)大嶺山大路189號安徽省銅冠銅箔集團(tuán)股份有限公司證券事務(wù)部。

4.大會聯(lián)系電話：

手機(jī)聯(lián)系人：他、盛麒

聯(lián)系電話：0566-3206810

電子郵件：ahtgcf@126.com

5.與會人員的住宿及交通出行費(fèi)用自理。

6.希望各位公司股東幫助相關(guān)工作人員搞好登記工作，并到時候出席會議。

7.常見問題：外地公司股東可填好配件3《安徽銅冠銅箔集團(tuán)股份有限公司股東參會登記表》,并制定郵遞或電子郵件的形式備案，拒絕接受手機(jī)備案。列席會議股東及公司股東委托代理人請帶上相關(guān)證明正本在場。

五、參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

此次股東會向公司股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（詳細(xì)地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟詳見附件1。

六、備查簿文檔

1.第一屆股東會第二十四次會議決議；

2.第一屆職工監(jiān)事第十六次會議決議。

配件：

1、《參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》

2、《授權(quán)委托書》

3、《股東參會登記表》

特此公告。

安徽省銅冠銅箔集團(tuán)股份有限公司股東會

2023年6月14日

附件一

參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1.網(wǎng)絡(luò)投票編碼：351217；網(wǎng)絡(luò)投票通稱：銅冠網(wǎng)絡(luò)投票。

2.填寫決議建議或競選投票數(shù)。此次股東會提案均是累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

針對累積投票提議，填寫轉(zhuǎn)投某考生的競選投票數(shù)。公司的股東理應(yīng)因其所具有的每一個提議隊(duì)的競選投票數(shù)為準(zhǔn)進(jìn)行投票，公司股東所投競選投票數(shù)超出它擁有競選投票數(shù)的，或在差額選舉中拉票超出應(yīng)取總?cè)藬?shù)，其對于此項(xiàng)提議組所投的選票均視為無效網(wǎng)絡(luò)投票。假如不允許某侯選人，能夠?qū)τ谠摵钸x人投0票。

3、各提議組下公司股東擁有的競選投票數(shù)舉例說明如下所示：

①競選非獨(dú)立董事（如提議1，應(yīng)取總?cè)藬?shù)5位），公司股東所具有的競選投票數(shù)=公司股東所代表有投票權(quán)的股權(quán)數(shù)量×5，公司股東能將所具有的競選投票數(shù)在5位非獨(dú)立董事侯選人中隨意分派，但網(wǎng)絡(luò)投票數(shù)量不能超過它擁有的競選投票數(shù)。

②競選獨(dú)董（如提議2，應(yīng)取總?cè)藬?shù)3位），公司股東所具有的競選投票數(shù)=公司股東所代表有投票權(quán)的股權(quán)數(shù)量×3，公司股東能將所具有的競選投票數(shù)在3位獨(dú)董侯選人中隨意分派，但網(wǎng)絡(luò)投票數(shù)量不能超過它擁有的競選投票數(shù)。

③競選非職工監(jiān)事（如提議3，應(yīng)取總?cè)藬?shù)2位），公司股東所具有的競選投票數(shù)=公司股東所代表有投票權(quán)的股權(quán)數(shù)量×2，公司股東還可以在2位非職工監(jiān)事侯選人里將它擁有的競選投票數(shù)隨意分派，但網(wǎng)絡(luò)投票數(shù)量不能超過它擁有的競選投票數(shù)。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1.網(wǎng)絡(luò)投票時長：2023年6月30日的股票交易時間，即早上9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。

2.公司股東可登陸證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三.根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1.互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時間為2023年6月30日早上9:15-在下午15:00。

2.公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的相關(guān)規(guī)定申請辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個人數(shù)字證書”或“深圳交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份證書申請可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3.公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個人數(shù)字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

配件二

法人授權(quán)書

茲委托 （老先生/女性）（身份證號： ）意味著自己（我們公司）參與安徽省銅冠銅箔集團(tuán)股份有限公司2023年第三次股東大會決議，并受權(quán)其對于會議報告事宜依照下列提示開展投票選舉，自己（我們公司）對此次會議表決事宜未做實(shí)際標(biāo)示的，受委托人可委托履行投票權(quán)，其執(zhí)行投票權(quán)的代價都由自己（我們公司）擔(dān)負(fù)。

受托人股東賬戶： 受托人擁有股票數(shù)：

受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：

受托人身份證號碼/營業(yè)執(zhí)照號碼： 受委托人身份證件：

備注名稱：受托人需在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權(quán)書中未做實(shí)際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開展決議。

配件3：

安徽省銅冠銅箔集團(tuán)公司技有限責(zé)任公司

2023年第三次股東大會決議出席會議公司股東申請表

附表：

1、請使用正楷書寫漢語全稱。自然人股東，請另附身份證掃描件和股票帳戶影印件；公司股東，請另附企業(yè)營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、股票帳戶復(fù)印件及擬列席會議股東代表的身份證掃描件。

2、授權(quán)委托人參加的，請另附填好好一點(diǎn)的《股東授權(quán)委托書》（詳見附件2）。

3、已填妥及簽訂的出席會議公司股東申請表，應(yīng)當(dāng)2023年6月28日在下午17:00以前以郵遞或電子郵件送到企業(yè)，拒絕接受手機(jī)備案。

4、以上出席會議公司股東申請表影印件或者按之上文件格式自做均合理。

自然人股東簽定：

公司股東蓋公章：

時間： 年 月 日

證券代碼：301217 證券簡稱：銅冠銅箔 公示序號：2023-040

安徽省銅冠銅箔集團(tuán)股份有限公司

有關(guān)關(guān)聯(lián)企業(yè)中標(biāo)單位及分公司工程建設(shè)

暨關(guān)聯(lián)交易的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

安徽省銅冠銅箔集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年6月14日舉辦第一屆股東會第二十四次會議，表決通過《關(guān)于關(guān)聯(lián)方中標(biāo)公司及子公司項(xiàng)目建設(shè)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。本提案經(jīng)公司獨(dú)立董事展開了事先認(rèn)同，并做出了獨(dú)立性建議，股東會決議該提案環(huán)節(jié)中，關(guān)聯(lián)董事丁士啟、陳四新已對于該提案開展回避表決，此事宜不用遞交股東大會審議。現(xiàn)就相關(guān)事宜公告如下：

一、關(guān)聯(lián)方交易簡述

（一）企業(yè)投資工程項(xiàng)目方案

1、結(jié)合公司《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書》，企業(yè)首次公開發(fā)行股票人民幣普通股（A股）個股的募資在扣減發(fā)行費(fèi)后將投資于下列新項(xiàng)目：

企業(yè)：萬余元

2、公司在2022年7月29日舉辦的一屆十六次股東會及2022年8月16日舉行的2022年第二次股東大會決議，審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金投資建設(shè)年產(chǎn)1萬噸電子銅箔項(xiàng)目的議案》《關(guān)于使用部分超募資金投資建設(shè)年產(chǎn)1.5萬噸電子銅箔項(xiàng)目的議案》，允許企業(yè)使用一部分超募資金項(xiàng)目投資工程項(xiàng)目：

企業(yè)：萬余元

（二）關(guān)聯(lián)企業(yè)中標(biāo)單位及分公司工程建設(shè)暨關(guān)聯(lián)交易簡述

1、最近企業(yè)對于該“年產(chǎn)量1.5萬噸級電子銅箔新項(xiàng)目”生產(chǎn)制造庫房工程項(xiàng)目、企業(yè)分公司銅陵市銅冠電子銅箔有限責(zé)任公司（下稱“銅陵市銅冠”）“年產(chǎn)值1萬噸級電子銅箔新項(xiàng)目”槽罐設(shè)計(jì)方案制作安裝、集團(tuán)公司分公司合肥市銅冠電子銅箔有限責(zé)任公司（下稱“合肥市銅冠”）“性能卓越電子銅箔技術(shù)性中心項(xiàng)目”工業(yè)廠房一、二工程項(xiàng)目進(jìn)行公開招標(biāo)。招投標(biāo)依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定與公司招投標(biāo)管理管理制度，依照公布、公平公正、公正的原則嚴(yán)苛按流程申請辦理。招標(biāo)會到期，企業(yè)對招標(biāo)工程開展投標(biāo)審查，經(jīng)決議，項(xiàng)目中標(biāo)人為因素公司關(guān)聯(lián)方銅陵市有色金屬集團(tuán)銅冠建設(shè)工程有限責(zé)任公司（下稱“銅冠建工”）。經(jīng)公示無異議后，確定為工程招標(biāo)，公司及分公司已經(jīng)向銅冠建工推送中標(biāo)通知，中標(biāo)金額分別是1,296.71萬余元、1,398.33萬余元、3,836.70萬余元。

2、關(guān)聯(lián)性表明

公司控股股東為銅陵市稀有金屬集團(tuán)股份有限公司，持有公司72.375%的股權(quán)，企業(yè)間接控股公司股東銅陵市有色金屬集團(tuán)集團(tuán)有限公司擁有銅冠建工82.7714%的股份，是銅冠建工的大股東，依據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，此次關(guān)聯(lián)企業(yè)招標(biāo)組成公司和關(guān)聯(lián)企業(yè)的關(guān)聯(lián)方交易。

3、審批流程

本事情早已企業(yè)2023年6月14日舉行的第一屆股東會第二十四次會議表決通過，關(guān)聯(lián)董事丁士啟、陳四新均回避表決。公司獨(dú)立董事對此次關(guān)聯(lián)方交易展開了事先認(rèn)同并做出了贊同的單獨(dú)建議。企業(yè)承銷商國泰君安證券股份有限公司發(fā)布了審查建議。關(guān)聯(lián)方交易額度沒有達(dá)到企業(yè)最近一期經(jīng)審計(jì)公司凈資產(chǎn)的5%，依據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》有關(guān)規(guī)定，不用遞交股東大會審議。

此次關(guān)聯(lián)方交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組，也不需要通過相關(guān)部門準(zhǔn)許。

二、關(guān)聯(lián)企業(yè)基本情況介紹

名字：銅陵市有色金屬集團(tuán)銅冠建設(shè)工程有限責(zé)任公司

種類：有限公司

居所：安徽省銅陵市黃山大道南段879號

法人代表：查鋼制

注冊資金：20,020萬人民幣

統(tǒng)一社會信用代碼：913407007998261361

業(yè)務(wù)范圍：許可經(jīng)營項(xiàng)目：建筑工程施工；工程施工專業(yè)作業(yè)；特種設(shè)備安裝更新改造維修；輸配電、供電系統(tǒng)、送電配電設(shè)備安裝、維護(hù)和實(shí)驗(yàn)；測繪服務(wù)；建設(shè)工程質(zhì)量檢測（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，主要經(jīng)營范圍以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件和許可證書件為標(biāo)準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：土石方工程施工；砼結(jié)構(gòu)預(yù)制構(gòu)件生產(chǎn)制造；砼結(jié)構(gòu)預(yù)制構(gòu)件市場銷售；配電開關(guān)操縱設(shè)備生產(chǎn)；配電開關(guān)操縱設(shè)備開發(fā)；配電開關(guān)操縱設(shè)備銷售；輸變電與控制設(shè)備生產(chǎn)；電力電容器以及設(shè)備配件生產(chǎn)制造；工業(yè)自動控制系統(tǒng)設(shè)備生產(chǎn)制造；工業(yè)自動控制系統(tǒng)設(shè)備市場銷售；家用電器輔助件生產(chǎn)制造；家用電器輔助件市場銷售；建筑材料銷售；建筑廢棄物再生技術(shù)產(chǎn)品研發(fā)；建筑砌塊生產(chǎn)制造；建筑砌塊市場銷售；非金屬廢料和碎渣二次加工；防腐涂料市場銷售；固體廢物治理；進(jìn)出口代理；國內(nèi)貿(mào)易；技術(shù)進(jìn)出口；工程技術(shù)服務(wù)（規(guī)劃管控、勘測、設(shè)計(jì)方案、工程監(jiān)理以外）；房屋建筑清洗服務(wù)；保潔家政、清理、消毒服務(wù)；金屬結(jié)構(gòu)制造；鋁門窗生產(chǎn)制造生產(chǎn)加工（除批準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程外，可獨(dú)立依法經(jīng)營相關(guān)法律法規(guī)非嚴(yán)禁和限制項(xiàng)目）

截止到2022年12月31日（經(jīng)審計(jì)），銅陵市有色金屬集團(tuán)銅冠建設(shè)工程股份有限公司公司資產(chǎn)總額178,636萬余元，資產(chǎn)總額37,142萬余元，2022年1-12月，實(shí)現(xiàn)營收129,712萬余元，資產(chǎn)總額7,314萬余元，純利潤6,260萬余元。

經(jīng)查看有關(guān)信息，銅冠建工并不是失信執(zhí)行人。

三、關(guān)系交易標(biāo)的基本概況

關(guān)系交易標(biāo)的為公司發(fā)展“年產(chǎn)量1.5萬噸級電子銅箔新項(xiàng)目”生產(chǎn)制造庫房工程項(xiàng)目、銅陵市銅冠“年產(chǎn)值1萬噸級電子銅箔新項(xiàng)目”槽罐設(shè)計(jì)方案制作安裝、合肥市銅冠“性能卓越電子銅箔技術(shù)性中心項(xiàng)目”工業(yè)廠房一、二工程項(xiàng)目。

四、關(guān)聯(lián)交易的定價政策及定價原則

公司及分公司與關(guān)聯(lián)企業(yè)買賣交易依據(jù)自行、公平、互利共贏、公平公正公允價值的基本原則開展。本次交易選用公開招標(biāo)方式明確工程招標(biāo)和中標(biāo)價格，成交價公平公正公允價值，是正常的的商業(yè)利益，不存在損害公司及等非關(guān)系公司股東尤其是中小型股東利益的情形。最后清算以發(fā)包單位委托第三方企業(yè)審計(jì)結(jié)論為標(biāo)準(zhǔn)。

依據(jù)項(xiàng)目施工進(jìn)度，企業(yè)“年產(chǎn)量1.5萬噸級電子銅箔新項(xiàng)目”生產(chǎn)制造庫房工程項(xiàng)目、銅陵市銅冠“年產(chǎn)值1萬噸級電子銅箔新項(xiàng)目”槽罐設(shè)計(jì)方案制作安裝、合肥市銅冠“性能卓越電子銅箔技術(shù)性中心項(xiàng)目”工業(yè)廠房一、二工程項(xiàng)目展開了招投標(biāo)。經(jīng)執(zhí)行審查操作后，工程招標(biāo)為銅冠建工，中標(biāo)價格分別是1,296.71萬余元、1,398.33萬余元及3,836.70萬余元。

五、關(guān)聯(lián)交易的具體內(nèi)容

新項(xiàng)目一：集團(tuán)公司年產(chǎn)量1.5萬噸級電子銅箔新項(xiàng)目生產(chǎn)制造庫房工程項(xiàng)目

1、合同主體

發(fā)包方：安徽省銅冠銅箔集團(tuán)股份有限公司

項(xiàng)目承包人：銅陵市有色金屬集團(tuán)銅冠建設(shè)工程有限責(zé)任公司

2、項(xiàng)目可行性

項(xiàng)目規(guī)劃：安徽省銅冠銅箔集團(tuán)股份有限公司15000噸/年高精密儲能技術(shù)用纖薄電子銅箔新項(xiàng)目生產(chǎn)制造庫房工程項(xiàng)目

新項(xiàng)目地址：安徽省銅冠銅箔集團(tuán)股份有限公司工廠北端

3、合同工期：120日歷天

4、承攬工作范疇：本項(xiàng)目包括銅泊車間、一般固廢庫及包裝制品庫、鈦輥庫房工程建筑、構(gòu)造、電氣設(shè)備、給水排水、交易、地下停車場及周邊道路等工程內(nèi)容。

5、合同價款：合同規(guī)定為固定單價合同，簽約合同價為12,967,054.74元。

6、支付方式：

（1）每個月按經(jīng)監(jiān)管和發(fā)包方確定的具體已經(jīng)完成工作量的80%支付工程款（含原材料賬款），工程項(xiàng)目驗(yàn)收合格再付至本合同協(xié)議書合同約定的合同價款的90%（具體工程量清單小于總價合同的，按照實(shí)際進(jìn)行工程量清單的90%），完工資料歸檔、竣工結(jié)算依照最后核準(zhǔn)進(jìn)行再付至清算核準(zhǔn)額度價款的92%，剩下8%包括5%檔案資料擔(dān)保金、3%質(zhì)量保證金，檔案資料(竣工資料目錄)驗(yàn)收合格依照完成時限付款檔案資料擔(dān)保金，3%質(zhì)量保證金付款依照《工程質(zhì)量保修》實(shí)行。

（2）項(xiàng)目承包人應(yīng)依據(jù)本月施工進(jìn)度完成狀況，填報拖欠工程款性進(jìn)展付款表格和詳盡的付款清單(均蓋公章)送監(jiān)理單位和發(fā)包方審批。項(xiàng)目承包人應(yīng)保證經(jīng)核定薪水性工程進(jìn)度款派發(fā)及時，合乎上級主管單位規(guī)定，不可托欠，不然后果很嚴(yán)重。

7、質(zhì)量保證金的扣押及付款

（1）3%質(zhì)量保證金付款依照《工程書》實(shí)行。

8、財政性資金

（1）進(jìn)度款審批單編寫包括工程進(jìn)度款審批單和拖欠工程款性進(jìn)展付款審批單。工程進(jìn)度款和拖欠工程款獨(dú)立付款獨(dú)立和專業(yè)開設(shè)賬戶，財政性資金。

（2）工程項(xiàng)目招標(biāo)清單外提升工程量清單或工程變更調(diào)節(jié)等增大的合同款，不計(jì)入工程項(xiàng)目進(jìn)度款支付根據(jù)，調(diào)節(jié)增大的合同款進(jìn)到最后工程決算，財務(wù)審計(jì)結(jié)束后一次性支付。

新項(xiàng)目二：年產(chǎn)值1萬噸級電子銅箔新項(xiàng)目槽罐設(shè)計(jì)方案制作安裝

1、合同主體

發(fā)包方：銅陵市銅冠電子銅箔有限責(zé)任公司

項(xiàng)目承包人：銅陵市有色金屬集團(tuán)銅冠建設(shè)工程有限責(zé)任公司

2、項(xiàng)目可行性

項(xiàng)目規(guī)劃：銅陵市銅冠電子銅箔有限責(zé)任公司10000噸/年高精密儲能技術(shù)用纖薄電子銅箔新項(xiàng)目槽罐設(shè)計(jì)方案制作安裝新項(xiàng)目

新項(xiàng)目地址：銅陵市銅冠電子銅箔有限責(zé)任公司廠區(qū)內(nèi)

3、合同工期：90日歷天（分東西半?yún)^(qū)入場，參半?yún)^(qū)工程施工時長為45日歷天）

4、承攬工作范疇：本工程項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容包含全部槽罐設(shè)計(jì)、制做、組裝（含起吊），在其中槽罐原材料、施工設(shè)備、電焊焊接、施工材料都由項(xiàng)目承包人給予。

5、合同價款：合同規(guī)定為總價合同+變動工程造價，總價合同為1,398.33萬余元；變動工程造價=變動調(diào)節(jié)任務(wù)量*合同單價。

6、支付方式：

（1）合同簽署結(jié)束憑賣家所提供的合同總金額的30%銀行保函，付款其總額的30%訂金。

（2）第一個月按項(xiàng)目承包人上個月已報（本月25日前）的經(jīng)監(jiān)理公司和發(fā)包方批準(zhǔn)的進(jìn)度款總額80%（建筑資料配對本月工程進(jìn)度）付款進(jìn)度款，從第二個月起每個月扣回訂金總額50%，扣完才行，付款進(jìn)度款為：本月進(jìn)度款總金額-50%訂金總金額，材料沒有達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的按本月進(jìn)度款的5%-10%的扣留工程進(jìn)度款。竣工驗(yàn)收（完工資料移交及驗(yàn)收合格）后工程款支付至結(jié)算款的80%，待工程結(jié)算審計(jì)進(jìn)行再付至工程項(xiàng)目結(jié)算款的97%。

（3）所支付項(xiàng)為現(xiàn)鈔或時限6月之內(nèi)的銀行電子承兌或紙質(zhì)承兌。

7、質(zhì)量保證金的扣押及付款

（1）3%質(zhì)量保證金，保修期兩年以上結(jié)清。

（2）合同規(guī)定質(zhì)量保證金金額為419,499元整，此質(zhì)量保證金在保修期滿，買家確定情況屬實(shí)后，由買方位賣家免息退回。

新項(xiàng)目三：性能卓越電子銅箔技術(shù)性中心項(xiàng)目工業(yè)廠房一、二工程項(xiàng)目

1、項(xiàng)目實(shí)施地址：合肥市銅冠電子銅箔有限責(zé)任公司廠區(qū)內(nèi)

2、計(jì)劃工期：150日歷天

3、招標(biāo)內(nèi)容：本工程項(xiàng)目招標(biāo)包括工業(yè)廠房一、工業(yè)廠房二兩幢鋼筋混凝土工業(yè)廠房的工程建筑、構(gòu)造、電氣設(shè)備、給水排水、路面、住宅區(qū)停車場、清表等工程內(nèi)容。

4、發(fā)包方式：工程外包

5、協(xié)議簽訂狀況：公司已經(jīng)向銅冠建工發(fā)送了新項(xiàng)目《中標(biāo)通知書》。截止到公告日，企業(yè)、合肥市銅冠并未與銅冠建工簽定一切協(xié)議書，企業(yè)將盡快按相關(guān)規(guī)定機(jī)構(gòu)簽署新項(xiàng)目建設(shè)工程施工合同書，加速推進(jìn)建設(shè)工程施工。

六、買賣目標(biāo)和對企業(yè)的危害

此次公司及分公司與關(guān)聯(lián)企業(yè)所發(fā)生的關(guān)聯(lián)方交易是正常的的產(chǎn)業(yè)買賣交易，符合公司生產(chǎn)經(jīng)營進(jìn)行的需求。選用招投標(biāo)，銅冠建工為工程招標(biāo)。銅冠建工的工程資質(zhì)達(dá)到公司項(xiàng)目基本建設(shè)必須。關(guān)聯(lián)交易定價采用公開招標(biāo)方式，買賣以市場價為價格參照，遵照公平公正、公正的原則，將有利于操縱運(yùn)營成本，不容易危害公司及公司股東尤其是中小投資者利益，此次關(guān)聯(lián)方交易事宜不會對公司的經(jīng)營情況、經(jīng)營業(yè)績組成深遠(yuǎn)影響，也不會對公司業(yè)務(wù)自覺性產(chǎn)生不利影響。

七、與本關(guān)聯(lián)人總計(jì)已經(jīng)發(fā)生的各種關(guān)聯(lián)方交易狀況

2023年1-4月內(nèi)公司及分公司與銅冠建工總計(jì)已經(jīng)發(fā)生的各種關(guān)聯(lián)交易的總額為1,742.75萬余元（未稅）。

八、有關(guān)決議程序流程及建議

（一）股東會決議狀況

2023年6月14日，企業(yè)第一屆股東會第二十四次會議審議通過了《關(guān)于關(guān)聯(lián)方中標(biāo)公司及子公司項(xiàng)目建設(shè)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，決議結(jié)論：7票允許，0票抵制，0票放棄,關(guān)聯(lián)董事丁士啟、陳四新回避表決。

（二）獨(dú)董建議

1、獨(dú)董的事先認(rèn)同

經(jīng)核實(shí)：對于此次關(guān)聯(lián)方交易事宜，對于關(guān)聯(lián)企業(yè)情況及此次關(guān)聯(lián)交易的詳細(xì)信息展開了事前審查，了解企業(yè)相關(guān)人員有關(guān)此次關(guān)聯(lián)交易的環(huán)境狀況，和相關(guān)多方進(jìn)行交流，對于我們來說以上關(guān)聯(lián)方交易合乎公司股東利益與公司持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略必須，不會對公司自覺性造成重大危害，成交價公允價值、公平公正、有效，不存在損害公司及股東利益的情形。大家同意將該提案遞交第一屆股東會第二十四次會議決議。

2、獨(dú)董自主的建議

經(jīng)核實(shí)：此次關(guān)聯(lián)方交易事宜以公開招投標(biāo)形式進(jìn)行，買賣定價方法客觀性、公平，成交價公允價值、有效，合乎證監(jiān)會、深圳交易所和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司或者股東利益，尤其是中小型股東利益的情形；此次決議該關(guān)聯(lián)方交易事宜，決議程序合法。因而，大家一致同意該事項(xiàng)。大家允許此次因招投標(biāo)所形成的關(guān)聯(lián)方交易事宜。

（三）承銷商審查建議

經(jīng)核實(shí)，承銷商覺得：此次關(guān)聯(lián)方交易合乎《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，并依法履行信息披露義務(wù)；此次關(guān)聯(lián)方交易已依法履行必須的決議程序流程，獨(dú)董發(fā)布了事先認(rèn)同建議和允許此次關(guān)聯(lián)交易的單獨(dú)建議，此次關(guān)聯(lián)方交易事宜早已企業(yè)第一屆股東會第二十四次會議表決通過，關(guān)聯(lián)董事都已回避表決；此次關(guān)聯(lián)方交易遵循著公平公正、公平及規(guī)模化的標(biāo)準(zhǔn)，買賣標(biāo)價或定價政策公允價值有效，不存在損害公司與股東利益尤其是中小投資者權(quán)益的舉動，也不會影響企業(yè)的自覺性，也不會對公司持續(xù)盈利產(chǎn)生不利影響。

總的來說，承銷商對此次關(guān)聯(lián)方交易事宜情況屬實(shí)。

九、備查簿文檔

1、第一屆股東會第二十四次會議決議；

2、獨(dú)董有關(guān)第一屆股東會第二十四次會議的事先認(rèn)同建議及獨(dú)立性建議；

3、國泰君安證券股份有限公司開具的《關(guān)于關(guān)聯(lián)方中標(biāo)公司及子公司項(xiàng)目建設(shè)暨關(guān)聯(lián)交易的核查意見》。

4、中標(biāo)通知

安徽省銅冠銅箔集團(tuán)股份有限公司

股東會

2023年6月14日

證券代碼：301217 證券簡稱：銅冠銅箔 公示序號：2023-042

安徽省銅冠銅箔集團(tuán)股份有限公司

有關(guān)職工監(jiān)事?lián)Q屆的通知

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

安徽省銅冠銅箔集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第一屆職工監(jiān)事任職期將在2023年6月18日期滿，依據(jù)《公司法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司決定依照相關(guān)法律法規(guī)程序執(zhí)行職工監(jiān)事?lián)Q屆。

公司在2023年6月14日舉辦第一屆職工監(jiān)事第十六次大會，審議通過了《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉暨提名第二屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事候選人的議案》。企業(yè)第二屆職工監(jiān)事設(shè)3名公司監(jiān)事，在其中非職工監(jiān)事2名、職工監(jiān)事1名。這屆職工監(jiān)事候選人姚兵老先生、田軍先生為企業(yè)第二屆職工監(jiān)事非職工監(jiān)事侯選人（個人簡歷詳見附件），以上公司監(jiān)事侯選人尚要遞交企業(yè)2023年第三次股東大會決議決議，采用累積投票制逐一決議。經(jīng)公司股東大會審議成功后，將和企業(yè)職代會投票選舉的職工代表監(jiān)事所組成的企業(yè)第二屆職工監(jiān)事。任職期三年，自股東大會審議根據(jù)的時候起起效。

為保證職工監(jiān)事的正常使用，在第二屆監(jiān)事會監(jiān)事上任前，企業(yè)第一屆監(jiān)事會成員仍將根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行公司監(jiān)事職位。

特此公告。

安徽省銅冠銅箔集團(tuán)股份有限公司職工監(jiān)事

2023年6月14日

配件 1：公司監(jiān)事候選人簡歷（沒有職工監(jiān)事）

一、姚兵老先生

姚兵，1968年1月出世，中國籍，工商管理學(xué)，正高級會計(jì)師。2012年8月至2016年1月，列任有色板塊控投財務(wù)部副部長、財務(wù)部副部長（主持工作）；2016年1月至2020年9月，列任銅陵有色財務(wù)部副部長（主持工作）、財務(wù)部部長；2020年9月至2023年2月，任銅陵有色銅冠冶化子公司領(lǐng)導(dǎo)班子、總經(jīng)理；2013年5月迄今，出任銅陵市有色金屬集團(tuán)銅冠礦山建設(shè)有限責(zé)任公司執(zhí)行董事。2020年6月迄今，任安徽省銅冠銅箔集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事長。2022年4月迄今任銅陵有色財務(wù)主管。2023年3月起任銅陵有色董事長助理室主任、財務(wù)部部長、暫代股東會秘書職責(zé)。2023年4月起任銅陵有色董事長助理。

截止到本公告公布日，姚兵老先生未立即持有公司股份，除了上述就職外，與持有公司5%之上股權(quán)股東、董事、公司監(jiān)事、高管人員不會有關(guān)聯(lián)性；未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所政紀(jì)處分，已因涉刑被司法部門立案調(diào)查或涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案偵查稅務(wù)稽查，并不屬于失信執(zhí)行人，任職要求合乎法律法規(guī)、政策法規(guī)、深圳交易所及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、田軍老先生

田軍，1971年出世，中國籍，無永久性境外居留權(quán)，本科文憑，一級企業(yè)法律顧問。1994年7月至2000年8月，任銅陵市稀有金屬（集團(tuán)公司）企業(yè)電線電纜廠電氣設(shè)備高級工程師；2000年8月迄今，于有色集團(tuán)先后擔(dān)任法務(wù)核心律師顧問、科長、部長、部長等職；2019年6月迄今，出任銅冠礦建公司監(jiān)事。2020年6月迄今，任銅冠銅箔公司監(jiān)事。

截止到本公告公布日，田軍老先生未立即持有公司股份，除了上述就職外，與持有公司5%之上股權(quán)股東、董事、公司監(jiān)事、高管人員不會有關(guān)聯(lián)性；未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所政紀(jì)處分，已因涉刑被司法部門立案調(diào)查或涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案偵查稅務(wù)稽查，并不屬于失信執(zhí)行人，任職要求合乎法律法規(guī)、政策法規(guī)、深圳交易所及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

證券代碼：301217 證券簡稱：銅冠銅箔 公示序號：2023-041

安徽省銅冠銅箔集團(tuán)股份有限公司

有關(guān)董事會換屆競選的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

安徽省銅冠銅箔集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第一屆董事會任期將在2023年6月18日期滿，依據(jù)《公司法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司決定依照相關(guān)法律法規(guī)程序執(zhí)行董事會換屆競選。

公司在2023年6月14日舉辦第一屆股東會第二十四次會議，審議通過了《關(guān)于董事會換屆選舉暨提名第二屆董事會非獨(dú)立董事候選人的議案》和《關(guān)于董事會換屆選舉暨提名第二屆董事會獨(dú)立董事候選人的議案》。企業(yè)第二屆股東會設(shè)9名股東，在其中非獨(dú)立董事5名、職工董事1名、獨(dú)董3名。經(jīng)公司第一屆股東會提名委員會核查，這屆股東會允許候選人丁士啟老先生、甘十一國慶老先生、陸冰滬老先生、陳四新老先生、謝曉昕女性為公司發(fā)展第二屆股東會非獨(dú)立董事侯選人（個人簡歷詳見附件）；允許候選人於恒強(qiáng)老先生、丁新民女性、張真先生為第二屆股東會獨(dú)董侯選人（個人簡歷詳見附件）；經(jīng)公司股東大會審議競選后，將和企業(yè)職代會投票選舉的員工代表董事所組成的企業(yè)第二屆股東會。任職期三年，自股東大會審議根據(jù)的時候起起效。以上執(zhí)行董事侯選人尚要遞交企業(yè)2023年第三次股東大會決議決議，采用累積投票制逐一決議。

董事會提名委員會對于該執(zhí)行董事考生的任職要求展開了核查，覺得以上第二屆董事會董事侯選人合乎有關(guān)法律法規(guī)所規(guī)定的董事任職資格。以上執(zhí)行董事侯選人總數(shù)合乎《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，在其中獨(dú)董侯選人數(shù)字的占比并沒有小于股東會工作人員的三分之一，擬任執(zhí)行董事中擔(dān)任總經(jīng)理或者其它高管人員職位的總數(shù)累計(jì)不得超過董事總量的二分之一。在職獨(dú)董發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。公司獨(dú)立董事侯選人均取得了獨(dú)立董事資格資格證書，按相關(guān)規(guī)定，董事侯選人任職要求和自覺性有待報深圳交易所備案審核情況屬實(shí)后，即可與其它非獨(dú)立董事侯選人一并提交公司股東大會審議。

為保證股東會的正常使用，在第二屆董事會董事上任前，企業(yè)第一屆監(jiān)事會成員仍將根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行執(zhí)行董事職位。

特此公告。

安徽省銅冠銅箔集團(tuán)股份有限公司股東會

2023年6月14日

配件 1：非獨(dú)立董事候選人簡歷（沒有職工董事）

一、丁士啟老先生：

丁士啟，1966年7月出世，中國籍，工學(xué)博士，正高級工程師。2009年2月至2012年8月任合肥市銅冠國軒公司黨委書記、經(jīng)理；2012年8月至2014年6月任安徽省銅冠銅箔公司執(zhí)行董事、領(lǐng)導(dǎo)班子、經(jīng)理，合肥市銅冠國軒董事長；2014年6月至2016年1月任有色板塊控股企業(yè)副總工程師、權(quán)威專家委組員，安徽省銅冠銅箔公司執(zhí)行董事、領(lǐng)導(dǎo)班子；2016年1月至2016年11月任銅陵有色紀(jì)委委員、副總,權(quán)威專家委組員,安徽省銅泊公司執(zhí)行董事、領(lǐng)導(dǎo)班子；2016年11月至2018年7月任有色板塊控股企業(yè)紀(jì)委委員、銅陵有色紀(jì)委委員、副總,權(quán)威專家委組員,安徽省銅泊公司執(zhí)行董事；2018年7月至2022年6月任有色板塊控股企業(yè)紀(jì)委委員、副總；2019年6月迄今任銅冠礦建老總；2020年6月迄今任銅冠銅箔老總；2022年6月迄今任有色板塊控投黨委書記、執(zhí)行董事、經(jīng)理；2017年3月至2022年8月任銅陵有色執(zhí)行董事；2022年8月迄今任銅陵有色副董。

截止到本公告公布日，丁士啟老先生未立即持有公司股份，與持有公司5%之上股權(quán)股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員無關(guān)聯(lián)性，未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所懲罰；不會有《公司法》《公司章程》所規(guī)定的不可出任董事的情況，不會有《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.3條、第3.2.4條中規(guī)定的情況，不會有被列入失信被執(zhí)行人情況。

二、甘十一國慶老先生

甘十一國慶，1971年出世，中國籍，無永久性境外居留權(quán)，工商管理學(xué)，高級會計(jì)師。2003年7月至2012年8月，列任銅陵有色運(yùn)營商貿(mào)子公司（國家商務(wù)部）高級職員、總經(jīng)理（部長），銅陵有色上海投資商貿(mào)公司總經(jīng)理；2012年8月至2017年8月，列任銅冠比較有限總經(jīng)理（2014年6月起主持工作）、合肥市銅冠主管，2017年2月起任銅陵市銅冠監(jiān)事會主席、主管；2017年8月至2020年4月任銅冠比較有限黨委書記、主管，合肥市銅冠執(zhí)行董事、主管，銅陵市銅冠監(jiān)事會主席、主管；2020年4月至2020年6月任銅冠比較有限黨委書記、主管，合肥市銅冠主管，銅陵市銅冠監(jiān)事會主席、主管；2020年11月至2022年11月，任銅冠銅箔黨委書記、執(zhí)行董事、經(jīng)理，合肥市銅冠監(jiān)事會主席，銅陵市銅冠監(jiān)事會主席。2022年11月迄今，任銅冠銅箔黨委書記、執(zhí)行董事、經(jīng)理，合肥市銅冠老總，銅陵市銅冠老總。

截止到本公告公布日，甘十一國慶老先生未立即持有公司股份，與持有公司5%之上股權(quán)股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員無關(guān)聯(lián)性，未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所懲罰；不會有《公司法》《公司章程》所規(guī)定的不可出任董事的情況，不會有《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.3條、第3.2.4條中規(guī)定的情況，不會有被列入失信被執(zhí)行人情況。

三、陸冰滬老先生

陸冰滬，1964年出世，中國籍，無永久性境外居留權(quán)，工商管理學(xué)，化工廠正高級工程師，享受國務(wù)院國務(wù)院津貼權(quán)威專家。1999年4月至2008年4月，任銅陵市稀有金屬（集團(tuán)公司）企業(yè)銅料廠廠長助理、銅料企業(yè)經(jīng)理助理；2008年4月至2011年2月，任合肥市銅冠制造部科長；2011年2月至2017年5月，任銅冠比較有限紀(jì)委委員、總經(jīng)理；2017年5月至2018年8月，任銅冠比較有限黨委書記；2018年8月至2019年8月任銅冠比較有限領(lǐng)導(dǎo)班子、總經(jīng)理；2019年8月至2020年6月，任銅冠比較有限領(lǐng)導(dǎo)班子、總經(jīng)理，兼安徽銅基電子類材料及生產(chǎn)加工技術(shù)工程研究中心主任；2020年6月2022年10月，任銅冠銅箔領(lǐng)導(dǎo)班子、執(zhí)行董事、副總；2022年10月迄今，任銅冠銅箔領(lǐng)導(dǎo)班子、執(zhí)行董事；2022年11月迄今，任合肥市銅冠執(zhí)行董事，銅陵市銅冠執(zhí)行董事；2023年1月至今任安徽稀有金屬新材料研究院有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、經(jīng)理。

截止到本公告公布日，陸冰滬老先生未立即持有公司股份，與持有公司5%之上股權(quán)股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員無關(guān)聯(lián)性，未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所懲罰；不會有《公司法》《公司章程》所規(guī)定的不可出任董事的情況，不會有《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.3條、第3.2.4條中規(guī)定的情況，不會有被列入失信被執(zhí)行人情況。

四、陳四新老先生

陳四新，1967年出世，中國籍，無永久性境外居留權(quán)，碩士學(xué)歷，高級會計(jì)師。2002年11月至2012年5月，任銅陵有色進(jìn)出口貿(mào)易子公司風(fēng)控經(jīng)理；2012年6月至2016年6月，任銅陵有色經(jīng)濟(jì)貿(mào)易子公司總經(jīng)理，2016年6月至2018年4月，任銅陵有色經(jīng)濟(jì)貿(mào)易子公司總經(jīng)理（主持工作）；2018年4月至2022年8月，任銅陵有色經(jīng)濟(jì)貿(mào)易分公司經(jīng)理；2020年6月迄今，任銅冠銅箔執(zhí)行董事；2022年8月迄今，任銅陵有色經(jīng)濟(jì)貿(mào)易子公司黨支書。

截止到本公告公布日，陳四新老先生未立即持有公司股份，與持有公司5%之上股權(quán)股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員無關(guān)聯(lián)性，未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所懲罰；不會有《公司法》《公司章程》所規(guī)定的不可出任董事的情況，不會有《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.3條、第3.2.4條中規(guī)定的情況，不會有被列入失信被執(zhí)行人情況。

五、謝曉昕女性

謝曉昕，1989年出世,中國籍,無海外居留權(quán),研究生學(xué)歷,本科畢業(yè)于南京師范大學(xué)，碩士畢業(yè)于美國紐約大學(xué)。2013年至2016年，任職于聯(lián)合國組織及下設(shè)機(jī)構(gòu)。2016年至2019年,任全世界翠綠色發(fā)展署我國工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。2019年迄今，任北京市昕昕電力能源有限公司總經(jīng)理。

截止到本公告公布日，謝曉昕女性未立即持有公司股份，與持有公司5%之上股權(quán)股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員無關(guān)聯(lián)性，未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所懲罰；不會有《公司法》《公司章程》所規(guī)定的不可出任董事的情況，不會有《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.3條、第3.2.4條中規(guī)定的情況，不會有被列入失信被執(zhí)行人情況。

配件2：獨(dú)董候選人簡歷

一、於恒強(qiáng)老先生

於恒強(qiáng)，男，1964年出世，中國籍，無境外居留權(quán)，碩士研究生。安徽大學(xué)法學(xué)院法律學(xué)副教授職稱，合肥市、黃山市、淮南和淮南市監(jiān)察委員會監(jiān)察員，安徽皖大律師事務(wù)所律師，獲2004年度“中國優(yōu)秀監(jiān)察員”頭銜。分別在國家級別及省、廳局級學(xué)術(shù)期刊上發(fā)表了期刊論文數(shù)篇，編寫教材過《律師學(xué)》、《實(shí)用司法精神病學(xué)》和《中國人身權(quán)法律保護(hù)判例研究》等經(jīng)典著作。擔(dān)任過安徽關(guān)鍵社科項(xiàng)目《中國仲裁制度的改革與完善》和《現(xiàn)代調(diào)解制度構(gòu)建基礎(chǔ)理論研究》的探索每日任務(wù)。多年以來，先后擔(dān)任過安徽省軍區(qū)，安徽安全生產(chǎn)管理管理處、安徽省物資儲備局、安徽廣電廳、中國電子科技企業(yè)集團(tuán)第43、40研究室、皖新傳媒、安徽大學(xué)等眾多機(jī)關(guān)事業(yè)單位東西方大型企業(yè)的律師顧問。

截止到本公告公布日，於恒強(qiáng)老先生未立即持有公司股份，與持有公司5%之上股權(quán)股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員無關(guān)聯(lián)性，未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所懲罰；不會有《公司法》《公司章程》所規(guī)定的不可出任董事的情況，不會有《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.3條、第3.2.4條中規(guī)定的情況，不會有被列入失信被執(zhí)行人情況。

二、丁新民女性

丁新民，女，1959年出世，中國籍，無境外居留權(quán)，學(xué)土文憑。曾擔(dān)任銅陵學(xué)院財務(wù)會計(jì)教研室主任，并且于2001年1月職評為副教授職稱，2020年1月離休。2012年6月參加了“風(fēng)險性視域下安徽小型企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范管理體系科學(xué)研究”、“安徽中小型企業(yè)資信評級科學(xué)研究”二項(xiàng)省社會科學(xué)規(guī)劃科新項(xiàng)目課題申報并獲得取得成功；2013年10月參加省部級精品資源共享課程《中級財務(wù)會計(jì)》的申請并項(xiàng)目立項(xiàng)；2017年在《當(dāng)代教育實(shí)踐與教學(xué)研究》上發(fā)布了“根據(jù)職業(yè)類型勝任力的會計(jì)教育與教學(xué)改革創(chuàng)新”、在《中國商論》上發(fā)布了“財務(wù)報告裝飾個人行為以及標(biāo)準(zhǔn)”和“營改增政策對租賃行業(yè)產(chǎn)生的影響”論文。

截止到本公告公布日，丁新民女性未立即持有公司股份，與持有公司5%之上股權(quán)股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員無關(guān)聯(lián)性，未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所懲罰；不會有《公司法》《公司章程》所規(guī)定的不可出任董事的情況，不會有《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.3條、第3.2.4條中規(guī)定的情況，不會有被列入失信被執(zhí)行人情況。

三、張真老先生

張真，男，1984年出世，中國籍，無境外居留權(quán)，2006年至2011年在東南大學(xué)獲得材料學(xué)博士研究生（國家留學(xué)基金委公派留學(xué)澳大利亞迪肯大學(xué)聯(lián)培）。2012年9月-2013年10月法國的格勒諾布爾綜合性理工大學(xué)任材料學(xué)博士研究生。2013年12月歸國出來工作，2013年12月-2021年12月任合肥工業(yè)大學(xué)研究員級，副高職稱。2022年1月至今任合肥工業(yè)大學(xué)材料學(xué)專家教授，高級技術(shù)職稱。以第一/sci文章真實(shí)身份發(fā)布30余篇SCI論文，授權(quán)發(fā)明專利6項(xiàng)，組織二項(xiàng)國家級別科研課題。

截止到本公告公布日，張真老先生未立即持有公司股份，與持有公司5%之上股權(quán)股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員無關(guān)聯(lián)性，未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所懲罰；不會有《公司法》《公司章程》所規(guī)定的不可出任董事的情況，不會有《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.3條、第3.2.4條中規(guī)定的情況，不會有被列入失信被執(zhí)行人情況。

證券代碼：301217 證券簡稱：銅冠銅箔 公示序號：2023-043

安徽省銅冠銅箔集團(tuán)股份有限公司

有關(guān)競選第二屆員工代表董事

和職工代表監(jiān)事的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

安徽省銅冠銅箔集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第一屆股東會、第一屆職工監(jiān)事任職期將在2023年6月18日期滿，依據(jù)《公司法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司在2023年6月13日召開第三屆職代會第一次訪問團(tuán)長會議，選舉產(chǎn)生了公司職工代表董事和職工代表監(jiān)事。現(xiàn)就有關(guān)情況公告如下：

經(jīng)參會職工監(jiān)事決議，大會競選鄭小斌老先生（個人簡歷詳見附件1）為公司發(fā)展第二屆股東會員工代表董事，競選趙金敏老先生（個人簡歷詳見附件2）為公司發(fā)展第二屆職工監(jiān)事職工代表監(jiān)事。

鄭小斌老先生將和企業(yè)股東會投票選舉的8名非員工代表董事所組成的企業(yè)第二屆股東會，任職期自2023年第三次股東大會決議競選根據(jù)之日起三年。鄭小斌老先生入選公司職工代表董事后，企業(yè)第二屆股東會中擔(dān)任公司高級管理人員以及為職工監(jiān)事出任的董事人數(shù)累計(jì)不得超過董事總量的二分之一，合乎有關(guān)法律法規(guī)的需求。

趙金敏老先生將和企業(yè)股東會投票選舉的2名非職工代表監(jiān)事所組成的企業(yè)第二屆職工監(jiān)事，任職期自2023年第三次股東大會決議競選根據(jù)之日起三年。趙金敏老先生入選企業(yè)職工代表監(jiān)事后，企業(yè)第二屆職工監(jiān)事里的職工代表監(jiān)事的不得低于監(jiān)事數(shù)量的三分之一，合乎有關(guān)法律法規(guī)的需求。

特此公告。

安徽省銅冠銅箔集團(tuán)股份有限公司股東會

2023年6月14日

配件 1：員工代表董事個人簡歷

一、鄭小斌老先生：

鄭小斌，1983年出世，中國籍，無永久性境外居留權(quán)，本科文憑，工程師。2005年7月至2008年7月，任山東省小編電子器件有限責(zé)任公司技術(shù)總監(jiān)；2008年10月至2011年6月，任合肥市銅冠車間管理；2011年7月至2020年10月，任銅冠銅箔工廠廠長；2020年10月至2022年11月，任合肥市銅冠主管，2022年11月迄今任合肥市銅冠執(zhí)行董事、主管；2020年6月迄今，任銅冠銅箔員工代表董事。

鄭小斌老先生未持有公司股份，除了上述就職外，與持有公司5%之上股權(quán)股東、董事、公司監(jiān)事、高管人員不會有關(guān)聯(lián)性；未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所政紀(jì)處分，已因涉刑被司法部門立案調(diào)查或涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案偵查稅務(wù)稽查，并不屬于失信執(zhí)行人，任職要求合乎法律法規(guī)、政策法規(guī)、深圳交易所及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

配件2：職工代表監(jiān)事個人簡歷

一、趙金敏老先生

趙金敏，1965年出世，中國籍，無永久性境外居留權(quán)，碩士學(xué)歷。1987年3月至1992年3月任銅陵市有色金屬公司銅料廠上引生產(chǎn)車間熔鑄工；1992年3月至2000年3月任銅陵市有色金屬公司銅料廠上引車間管理；2000年3月至2001年11月任銅陵市有色金屬公司銅料廠市場銷售科長；2001年11月至2006年3月任銅陵市有色金屬公司銅料廠廠長助理；2006年3月至2009年2月任銅陵市有色金屬公司銅料廠車間主任；2009年2月到2012年8月任合肥市銅冠紀(jì)委委員、紀(jì)檢書記、商務(wù)部部長、銷售總監(jiān)；2012年8月至2017年7月任銅冠銅箔工程項(xiàng)目經(jīng)理；2017年7月至2020年6月任銅冠銅箔紀(jì)委委員、紀(jì)檢書記；2020年6月迄今，任銅冠銅箔紀(jì)委委員、紀(jì)檢書記、職工代表監(jiān)事。

趙金敏老先生未持有公司股份，除了上述就職外，與持有公司5%之上股權(quán)股東、董事、公司監(jiān)事、高管人員不會有關(guān)聯(lián)性；未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所政紀(jì)處分，已因涉刑被司法部門立案調(diào)查或涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案偵查稅務(wù)稽查，并不屬于失信執(zhí)行人，任職要求合乎法律法規(guī)、政策法規(guī)、深圳交易所及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

證券代碼：301217 證券簡稱：銅冠銅箔 公示序號：2023-039

安徽省銅冠銅箔集團(tuán)股份有限公司

第一屆職工監(jiān)事第十六次會議決議公示

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議舉辦狀況

安徽省銅冠銅箔集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第一屆職工監(jiān)事第十六次大會于2023年6月14日以實(shí)地方法舉辦。會議報告已經(jīng)在此次職工監(jiān)事舉辦5日前傳出。此次會議由姚兵老先生集結(jié)并組織，大會需到公司監(jiān)事3名，實(shí)到公司監(jiān)事3名。大會的集結(jié)和舉辦合乎《中華人民共和國公司法》和企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議決議狀況

經(jīng)參會公司監(jiān)事用心決議，根據(jù)如下所示提案：

1、審議通過了《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉暨提名第二屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事候選人的議案》

企業(yè)第一屆職工監(jiān)事任職期將要期滿，為保證職工監(jiān)事的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，依據(jù)《公司法》《證券法》等相關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，公司擬按相關(guān)法律法規(guī)程序執(zhí)行職工監(jiān)事?lián)Q屆。

主要內(nèi)容詳細(xì)同日公布于巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的公告》。

職工監(jiān)事對每一位非職工監(jiān)事考生的候選人展開了逐一決議，實(shí)際決議結(jié)論如下所示：

1.1《關(guān)于提名姚兵先生為第二屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事候選人的議案》

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

1.2《關(guān)于提名田軍先生為第二屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事候選人的議案》

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

本提案尚要遞交2023年第三次股東大會決議決議。

三、備查簿文檔

1、第一屆職工監(jiān)事第十六次會議決議。

特此公告。

安徽省銅冠銅箔集團(tuán)股份有限公司職工監(jiān)事

2023年6月14日

證券代碼：301217 證券簡稱：銅冠銅箔 公示序號：2023-038

安徽省銅冠銅箔集團(tuán)股份有限公司

第一屆股東會第二十四次會議決議公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、股東會會議召開狀況

安徽省銅冠銅箔集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第一屆股東會第二十四次會議于2023年6月14日以當(dāng)場融合通信方式舉辦。會議報告已經(jīng)在此次董事會召開5日前傳出。此次會議由老總丁士啟老先生集結(jié)并組織，例會應(yīng)參加執(zhí)行董事9名，真實(shí)參加執(zhí)行董事9名，企業(yè)一部分高管組公司監(jiān)事出席了大會。大會的集結(jié)和舉辦合乎《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議決議狀況

經(jīng)與會董事用心決議，根據(jù)如下所示提案：

1、審議通過了《關(guān)于關(guān)聯(lián)方中標(biāo)公司及子公司項(xiàng)目建設(shè)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

最近企業(yè)對“年產(chǎn)量1.5萬噸級電子銅箔新項(xiàng)目”生產(chǎn)制造庫房工程項(xiàng)目、企業(yè)分公司銅陵市銅冠電子銅箔有限責(zé)任公司 “年產(chǎn)值1萬噸級電子銅箔新項(xiàng)目”槽罐設(shè)計(jì)方案制作安裝、集團(tuán)公司分公司合肥市銅冠電子銅箔有限責(zé)任公司 “性能卓越電子銅箔技術(shù)性中心項(xiàng)目”工業(yè)廠房一、二工程項(xiàng)目進(jìn)行公開招標(biāo)。招投標(biāo)依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定與公司招投標(biāo)管理管理制度，依照公布、公平公正、公正的原則嚴(yán)苛按流程申請辦理。招標(biāo)會到期，企業(yè)對招標(biāo)工程開展投標(biāo)審查，經(jīng)決議，項(xiàng)目中標(biāo)人為因素公司關(guān)聯(lián)方銅陵市有色金屬集團(tuán)銅冠建設(shè)工程有限責(zé)任公司（下稱“銅冠建工”）。經(jīng)公示無異議后，確定為工程招標(biāo)。公司及分公司已經(jīng)向銅冠建工推送中標(biāo)通知，中標(biāo)金額為1,296.71萬余元、1,398.33萬余元、3,836.70萬余元。

此次關(guān)聯(lián)方交易額度沒有達(dá)到企業(yè)最近一期經(jīng)審計(jì)公司凈資產(chǎn)的5%，依據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》有關(guān)規(guī)定，不用遞交股東大會審議。此次關(guān)聯(lián)方交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組，也不需要通過相關(guān)部門準(zhǔn)許。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同日于巨潮資訊網(wǎng)公布的《關(guān)于關(guān)聯(lián)方中標(biāo)公司及子公司項(xiàng)目建設(shè)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公示序號：2023-040）。

關(guān)聯(lián)董事丁士啟、陳四新回避表決。

決議結(jié)論：允許7票，抵制0票，放棄0票。

2、審議通過了《關(guān)于董事會換屆選舉暨提名第二屆董事會非獨(dú)立董事候選人的議案》

企業(yè)第一屆董事會任期將要期滿，依據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司擬按相關(guān)法律法規(guī)程序執(zhí)行董事會換屆競選。

經(jīng)公司提名委員會審批后，股東會候選人丁士啟老先生、甘十一國慶老先生、陸冰滬老先生、陳四新老先生、謝曉昕女性為公司發(fā)展第二屆股東會非獨(dú)立董事侯選人。第二屆股東會非獨(dú)立董事任職期自企業(yè)股東大會審議根據(jù)之日起三年。股東會對每一位非獨(dú)立董事考生的候選人展開了逐一決議，實(shí)際決議結(jié)論如下所示：

2.1《關(guān)于提名丁士啟先生為第二屆董事會非獨(dú)立董事候選人的議案》

決議結(jié)論：允許9票，抵制0票，放棄0票。

2.2《關(guān)于提名甘國慶先生為第二屆董事會非獨(dú)立董事候選人的議案》

決議結(jié)論：允許9票，抵制0票，放棄0票。

2.3《關(guān)于提名陸冰滬先生為第二屆董事會非獨(dú)立董事候選人的議案》

決議結(jié)論：允許9票，抵制0票，放棄0票。

2.4《關(guān)于提名陳四新先生為第二屆董事會非獨(dú)立董事候選人的議案》

決議結(jié)論：允許9票，抵制0票，放棄0票。

2.5《關(guān)于提名謝曉昕女士為第二屆董事會非獨(dú)立董事候選人的議案》

主要內(nèi)容詳細(xì)公司在巨潮資訊網(wǎng)公布的《關(guān)于董事會換屆選舉的公告》（公示序號：2023-041）

決議結(jié)論：允許9票，抵制0票，放棄0票。

本提案尚要遞交企業(yè)2023年第三次股東大會決議決議，并制定累積投票制開展決議。

3、審議通過了《關(guān)于董事會換屆選舉暨提名第二屆董事會獨(dú)立董事候選人的議案》

企業(yè)第一屆董事會任期將要期滿，依據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司擬按相關(guān)法律法規(guī)程序執(zhí)行董事會換屆競選。

經(jīng)董事會提名委員會審批，董事會候選人於恒強(qiáng)老先生、丁新民女性、張真先生為企業(yè)第二屆股東會獨(dú)董侯選人。第二屆股東會獨(dú)董任職期自企業(yè)股東大會審議根據(jù)之日起三年。之上候選人都已獲得被候選人人本人允許。股東會對每一位非獨(dú)立董事考生的候選人展開了逐一決議，實(shí)際決議結(jié)論如下所示：

3.1《關(guān)于提名於恒強(qiáng)先生為第二屆董事會獨(dú)立董事候選人的議案》

決議結(jié)論：允許9票，抵制0票，放棄0票。

3.2《關(guān)于提名丁新民女士為第二屆董事會獨(dú)立董事候選人的議案》

決議結(jié)論：允許9票，抵制0票，放棄0票。

3.3《關(guān)于提名張真先生為第二屆董事會獨(dú)立董事候選人的議案》

主要內(nèi)容詳細(xì)公司在巨潮資訊網(wǎng)公布的《關(guān)于董事會換屆選舉的公告》（公示序號：2023-041）

決議結(jié)論：允許9票，抵制0票，放棄0票。

以上獨(dú)董考生的任職要求及自覺性有待經(jīng)深圳交易所審批情況屬實(shí)后提交公司2023年第三次股東大會決議決議，并制定累積投票制開展決議。

4、審議通過了《關(guān)于召開2023年第三次臨時股東大會的議案》

企業(yè)擬定于2023年6月30日舉辦2023年第三次股東大會決議，將這些提案提交公司股東大會審議。主要內(nèi)容詳細(xì)公司在巨潮資訊網(wǎng)公布的《關(guān)于召開2023年第三次臨時股東大會的通知》（公示序號：2023-044）

決議結(jié)論：9票贊同，0票抵制，0票放棄。

三、備查簿文檔

1、第一屆股東會第二十四次會議決議；

2、獨(dú)董有關(guān)第一屆股東會第二十四次會議的事先認(rèn)同及獨(dú)立性建議；

3、國泰君安證券股份有限公司開具的《關(guān)于關(guān)聯(lián)方中標(biāo)公司及子公司項(xiàng)目建設(shè)暨關(guān)聯(lián)交易的核查意見》。

特此公告。

安徽省銅冠銅箔集團(tuán)股份有限公司股東會

2023年6月14日