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陜西煤業股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年6月19日
(二)股東大會召開的地點：陜西省西安市高新區錦業一路2號陜煤化大廈2310室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
會議的召集召開符合《公司法》及《公司章程》的規定，與會董事一致推舉董事總經理王世斌先生主持會議。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席4人，董事長楊照乾先生、董事李向東先生、獨立董事王秋麟先生因工作原因未出席本次會議；
2、公司在任監事3人，出席2人，監事車建宏先生因工作原因未出席本次會議；
3、董事會秘書和高級管理人員列席了會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關于陜西煤業股份有限公司2022年度董事會工作報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：關于陜西煤業股份有限公司2022年度監事會工作報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
3、議案名稱：關于陜西煤業股份有限公司2022年度財務決算報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
4、議案名稱：關于陜西煤業股份有限公司2022年度利潤分配預案的議案
審議結果：通過
表決情況：
5、議案名稱：關于公司2022年度日常關聯交易實際發生情況及2023年度日常關聯交易情況預計的議案
審議結果：通過
表決情況：
6、議案名稱：關于聘請公司2023年度審計機構的議案
審議結果：通過
表決情況：
7、議案名稱：關于陜西煤業股份有限公司2022-2024年度股東回報規劃的議案
審議結果：通過
表決情況：
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(三)關于議案表決的有關情況說明
關聯股東陜西煤業化工集團有限責任公司和王世斌對議案5《關于公司2022年度日常關聯交易實際發生情況及2023年度日常關聯交易情況預計的議案》已經回避表決。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京嘉源律師事務所
律師：郭蔚、李博
2、律師見證結論意見：
公司本次股東大會的召集、召開程序、召集人和出席會議人員的資格及表決程序符合《公司法》《股東大會規則》等法律法規和《公司章程》的規定，表決結果合法有效。
特此公告。
陜西煤業股份有限公司董事會
2023年6月20日
● 上網公告文件
經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報備文件
經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議。
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