我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

尤其風(fēng)險防范：

1、截止到本公告公布日，股票基金并未創(chuàng)立。股票基金有待進行工商登記、登記程序流程，存有登記不成功的風(fēng)險。

2、股票基金具備比較長的投資期限，在交易環(huán)節(jié)中受宏觀經(jīng)濟政策、產(chǎn)業(yè)周期、標(biāo)底公司經(jīng)營、交易方案等諸多要素危害，存有長期投資未達預(yù)估或虧錢的潛在性風(fēng)險。公司為基金有限合伙，若股票基金虧損，則企業(yè)擔(dān)負的主要實際損失為出出資額。

一、境外投資簡述

1、2023年6月20日，武漢市明德生物科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）與明熙創(chuàng)業(yè)投資管理（武漢市）有限責(zé)任公司（下稱“明熙創(chuàng)業(yè)投資”）、陳莉莉女性、拉薩市君祺企業(yè)管理有限公司在湖北武漢一同簽定《武漢市明君合縱創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）有限合伙協(xié)議》（下稱“股東協(xié)議”），參加股權(quán)投資基金武漢賢君合縱聯(lián)盟創(chuàng)投基金合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）（主要名字以工商備案為標(biāo)準(zhǔn)）（下稱“股票基金”或“有限合伙企業(yè)”）。

基金經(jīng)營規(guī)模金額為23,500萬余元，在其中，明熙創(chuàng)業(yè)投資做為普通合伙注資rmb500萬余元，占股比例2.13%；公司為有限合伙注資rmb17,500萬余元，占股比例74.47%；陳莉莉女性做為有限合伙注資rmb5,000萬余元，占股比例21.28%；拉薩市君祺企業(yè)管理有限公司做為有限合伙注資rmb500萬余元，占股比例2.13%。（以上占股比例相加后不以100%系四舍五入而致）

2、因陳莉莉女性系公司控股股東、控股股東并任董事長、經(jīng)理，與此同時陳莉莉女性系明熙創(chuàng)業(yè)投資的控股股東、老總且陳莉莉系基金有限合伙之一；又因為張艷女性系公司持股5%之上股東、控股股東并任企業(yè)副董、副總并且與陳莉莉女性簽有《一致行動協(xié)議》；公司副總經(jīng)理、董事長助理王銳老先生系明熙創(chuàng)業(yè)投資執(zhí)行董事；監(jiān)事楊漢玲女性系明熙創(chuàng)業(yè)投資公司監(jiān)事。故陳莉莉女性、張艷女性、王銳老先生、楊漢玲女性與本次交易存有關(guān)聯(lián)性，已經(jīng)在決議此次關(guān)聯(lián)方交易事項股東會和職工監(jiān)事中回避表決。此次境外投資組成關(guān)聯(lián)方交易，但是不組成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組，不構(gòu)成重組上市，不用通過相關(guān)部門準(zhǔn)許。

3、依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，此次與權(quán)威機構(gòu)一同開設(shè)私募股權(quán)投資基金事宜涉及到關(guān)聯(lián)方交易，該事項早已第四屆董事會第五次大會、第四屆職工監(jiān)事第五次會議審議根據(jù)，企業(yè)關(guān)聯(lián)董事陳莉莉、張艷和關(guān)系公司監(jiān)事楊漢玲回避表決，別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事均進行了贊同的決議。公司獨立董事對本次交易給予事先認(rèn)同，并且在用心審批后發(fā)布了確立贊同的單獨建議。本次交易不用遞交股東大會審議。

二、項目投資合作者的相關(guān)情況

（一）普通合伙、基金托管人

企業(yè)名字：明熙創(chuàng)業(yè)投資管理（武漢市）有限責(zé)任公司

統(tǒng)一社會信用代碼：91420100MAC83K0K02

公司類型：別的有限公司

注冊資金：1,000萬人民幣

法人代表：賈旭

創(chuàng)立日期：2023-01-13

營業(yè)期限：2023-01-13至9999-12-31

公司注冊地址：湖北武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)高新二路388號光谷國際生物醫(yī)藥企業(yè)網(wǎng)絡(luò)加速器1.2期21棟1層01室（自由貿(mào)易區(qū)武漢市規(guī)劃區(qū)）

主營業(yè)務(wù)范圍：一般項目：私募股權(quán)投資基金管理方法、股權(quán)投資公司管理和服務(wù)（需在中國證券投資中基協(xié)進行登記后才可從業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營）。

關(guān)鍵投資行業(yè)：健康養(yǎng)老行業(yè)股權(quán)投資基金等

控股股東：陳莉莉

大股東：武漢市明享投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）

關(guān)聯(lián)性及其它利益糾紛表明：陳莉莉女性系公司控股股東、控股股東并任董事長、經(jīng)理，與此同時陳莉莉女性系明熙創(chuàng)業(yè)投資的控股股東、老總；張艷女性系公司持股5%之上股東、控股股東并任企業(yè)副董、副總并且與陳莉莉女性簽有《一致行動協(xié)議》；公司副總經(jīng)理、董事長助理王銳老先生系明熙創(chuàng)業(yè)投資執(zhí)行董事；監(jiān)事楊漢玲女性系明熙創(chuàng)業(yè)投資公司監(jiān)事。企業(yè)系明熙創(chuàng)業(yè)投資公司股東之一。截止到本公告日，陳莉莉女性持有公司股份62,918,895股，占股比例27.06%，張艷女性持有公司股份35,916,906股，占股比例15.45%，王銳老先生持有公司股份3,026,145股，占股比例1.30%。

此外，明熙創(chuàng)業(yè)投資與拉薩市君祺企業(yè)管理有限公司不會有一致行動關(guān)聯(lián)，與公司及公司控股股東、控股股東、持倉5%之上股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會有關(guān)聯(lián)性或權(quán)益分配，也并未直接和間接持有公司股份。

明熙創(chuàng)業(yè)投資沒被列入失信被執(zhí)行人。

在基金業(yè)協(xié)會的備案申請狀況：明熙創(chuàng)業(yè)投資于2023年4月28日進行備案。VIP序號：P1074546。

公司股權(quán)結(jié)構(gòu)：

最近一期的重要財務(wù)報表

企業(yè)：萬余元

（二）有限合伙

名字：陳莉莉

居所：湖北武漢硚口區(qū)

關(guān)聯(lián)性及其它利益糾紛表明：陳莉莉女性系公司控股股東、控股股東并任董事長、經(jīng)理，與此同時陳莉莉女性系明熙創(chuàng)業(yè)投資的控股股東、老總；張艷女性系公司持股5%之上股東、控股股東并任企業(yè)副董、副總并且與陳莉莉女性簽有《一致行動協(xié)議》；公司副總經(jīng)理、董事長助理王銳老先生系明熙創(chuàng)業(yè)投資執(zhí)行董事；監(jiān)事楊漢玲女性系明熙創(chuàng)業(yè)投資公司監(jiān)事。企業(yè)系明熙創(chuàng)業(yè)投資公司股東之一。截止到本公告日，陳莉莉女性持有公司股份62,918,895股，占股比例27.06%，張艷女性持有公司股份35,916,906股，占股比例15.45%，王銳老先生持有公司股份3,026,145股，占股比例1.30%。

此外，陳莉莉女性與拉薩市君祺企業(yè)管理有限公司不會有一致行動關(guān)聯(lián)，與公司及公司控股股東、控股股東、持倉5%之上股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會有關(guān)聯(lián)性或權(quán)益分配，也并未間接性持有公司股份。

陳莉莉女性沒被列入失信被執(zhí)行人。

（三）有限合伙

企業(yè)名字：拉薩市君祺企業(yè)管理有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼：91540126064679817G

公司類型：有限公司（非自然人投資或控股法人獨資企業(yè)）

注冊資金：1,000萬人民幣

法人代表：皇甫浩

大股東：君聯(lián)資本管理方法有限責(zé)任公司

控股股東：林偉

創(chuàng)立日期：2013-10-10

營業(yè)期限：2013-10-10至2033-10-09

公司注冊地址：青海省拉薩達孜安居小區(qū)西邊二樓7-1號

主營業(yè)務(wù)范圍：資本管理（沒有金融與證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)，不得為非合格投資者募資、市場銷售、出讓私募產(chǎn)品或是私募產(chǎn)品收益權(quán)），投資管理（沒有金融資產(chǎn)管理和保險資產(chǎn)管理）、商務(wù)咨詢（沒有金融與證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)）、企業(yè)管理服務(wù)。（不能以公開方式募資、吸收存款、放貸；不得從事證劵、期貨交易類項目投資；不得公開買賣證券基金投資理財產(chǎn)品或金融衍生品；不可運營金融理財產(chǎn)品、投資理財產(chǎn)品和有關(guān)衍化業(yè)務(wù)流程）。

關(guān)鍵投資行業(yè)：私募股權(quán)等

關(guān)聯(lián)性及其它利益糾紛表明：拉薩市君祺企業(yè)管理有限公司系君聯(lián)資本管理方法股份有限公司的控股子公司，同時又是普通合伙、基金托管人明熙創(chuàng)業(yè)投資的有限合伙之一，董事汪劍飛老先生系君聯(lián)資本管理方法股份有限公司的全職的職工、出任執(zhí)行總裁職位（非高管人員）。此外，拉薩市君祺企業(yè)管理有限公司與明熙創(chuàng)業(yè)投資、陳莉莉女性不會有一致行動關(guān)聯(lián)，與公司及公司控股股東、控股股東、持倉5%之上股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會有關(guān)聯(lián)性或權(quán)益分配，也并未直接和間接持有公司股份。

拉薩市君祺企業(yè)管理有限公司沒被列入失信被執(zhí)行人。

公司股權(quán)結(jié)構(gòu)：

三、擬設(shè)立基金的相關(guān)情況

基金名稱：武漢賢君合縱聯(lián)盟創(chuàng)投基金合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）

組織結(jié)構(gòu)：合伙企業(yè)

基金托管人：明熙創(chuàng)業(yè)投資管理（武漢市）有限責(zé)任公司

管理規(guī)模：23,500萬余元

公司注冊地址：湖北武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)高新二路388號光谷國際生物醫(yī)藥企業(yè)網(wǎng)絡(luò)加速器1.2期21棟1層01-1室

業(yè)務(wù)范圍：一般項目：創(chuàng)投（限項目投資非上市公司）；以私募投資基金從業(yè)股權(quán)投資基金、資本管理、投資管理等系列活動（需在中國證券投資中基協(xié)進行登記后才可從業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營）（除批準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程外，可獨立依法經(jīng)營相關(guān)法律法規(guī)非嚴(yán)禁和限制項目）。

四、協(xié)議書具體內(nèi)容

公司在2023年6月20日與明熙創(chuàng)業(yè)投資、陳莉莉女性、拉薩市君祺企業(yè)管理有限公司簽定股東協(xié)議主要內(nèi)容如下所示：

1、投資方式

全部合作伙伴都以自籌資金rmb現(xiàn)錢注資。

2、注資進展

各合伙人的出資額應(yīng)當(dāng)按照普通合伙繳納注資通知的要求分期付款繳納。

3、協(xié)議書起效

本協(xié)定經(jīng)雙方簽訂后起效。一個新的有限合伙在本協(xié)定后增加簽定頁的方法添加本協(xié)定，自其添加本協(xié)定之日起，本協(xié)定對于該有限合伙起效、該有限合伙變成本協(xié)定的一方當(dāng)事人，并視作其確定并同意本協(xié)定的相關(guān)內(nèi)容。

4、時限

股票基金做為私募投資基金的期為初次交收日起滿七年之日；股票基金做為市場主體存續(xù)期限自基金設(shè)立之日起止股票基金屆滿之日止。

自初次交收日起止下列二者中較早一日，為“投資期”：

（1）自初次交收日起滿三年之日，

（2）自項目投資中斷期結(jié)束之后六個月內(nèi)無法按照本約定書修復(fù)投資期，或普通合伙書面形式通知有限合伙其不會選擇明確提出一切重要人員替代選擇，則自項目投資中斷期屆滿之日或普通合伙傳出以上書面形式通知之日起（以比較早者為標(biāo)準(zhǔn)），投資期停止。項目投資期滿后的剩下股票基金期為“撤出期”。依據(jù)有限合伙企業(yè)的經(jīng)營必須，經(jīng)普通合伙建議并且經(jīng)過合伙人會議決定允許，可以將撤出期增加一年，在這種情況下，股票基金時限相對應(yīng)增加。

5、投資目標(biāo)和投資限制

股票基金主要是對健康養(yǎng)老領(lǐng)域內(nèi)的企業(yè)開展創(chuàng)投主題活動，對焦初期、大中小型、發(fā)展期公司的投資機會。

沒經(jīng)咨詢委員會事前允許，股票基金不可對同一投資組合公司開展總金額超出股票基金最后交收后的總出資額之和的20%的投入；

合伙制企業(yè)不可控制和企業(yè)從事的的項目同樣、類似并且與公司構(gòu)成或有可能組成直接和間接利益關(guān)系的投資組合公司。

6、管理模式

股票基金采用受托管理的管理模式，由明熙創(chuàng)業(yè)投資出任基金管理員，向股票基金給予資本管理、行政工作、日常經(jīng)營管理方面服務(wù)。

7、運行機制

（1）合伙人會議

有限合伙企業(yè)每一年召開一次年度會議，年度會議不可探討合伙制企業(yè)擬議加盟項目，而且有限合伙不可通過該大會對合作經(jīng)營公司的管理以及他主題活動增加操縱。

臨時性合伙人會議一般由普通合伙集結(jié)和組織，但合作伙伴探討開除和維修普通合伙事宜時，總計擁有有限合伙出資額三分之一以上有限合伙可集結(jié)臨時會議并舉薦一名有限合伙上臺演講。

（2）投資委員會

為了保證決策的專業(yè)化水平，提升投資業(yè)務(wù)的操作品質(zhì)，普通合伙應(yīng)建立由項目投資專業(yè)人員所組成的投資委員會，對投資機會進行全面的管理決策。

普通合伙已盡有效勤奮尋找使合伙制企業(yè)的投資以恰當(dāng)方法撤出，實際撤出計劃方案應(yīng)通過投資委員會一致通過后才可執(zhí)行。

8、激勵制度

經(jīng)普通合伙允許，有限合伙可根據(jù)約定書出讓其持有的合作經(jīng)營利益進而撤出有限合伙企業(yè)，此外，有限合伙不可明確提出退伙或提前償還出資規(guī)定。

當(dāng)以下一切情形之一發(fā)生的時候，有限合伙企業(yè)應(yīng)被遣散并結(jié)算：

（1）合伙人會議就散伙作出決議；

（2）有限合伙企業(yè)屆滿；

（3）有限合伙企業(yè)的投資所有轉(zhuǎn)現(xiàn)、普通合伙確定有限合伙企業(yè)散伙；

（4）普通合伙按照本約定書被開除，且合伙制企業(yè)未造成接任的執(zhí)行事務(wù)合伙人；

（5）有限合伙一方或數(shù)方嚴(yán)重違約，導(dǎo)致普通合伙分辨合伙制企業(yè)無法再繼續(xù)運營；

（6）合伙制企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照；

（7）發(fā)生《合伙企業(yè)法》及本協(xié)定所規(guī)定的散伙緣故。

9、咨詢委員會

普通合伙將于初次交收日后盡早建立咨詢委員會，做為基金咨詢管理公司，其人員由普通合伙邀約本基金的有限合伙的代表出任。咨詢委員會現(xiàn)任主席應(yīng)孑有投票權(quán)中的一員半數(shù)以上投票選舉。普通合伙可任職一位咨詢委員會聯(lián)席會現(xiàn)任主席，該聯(lián)席會現(xiàn)任主席無投票權(quán)，平常幫助現(xiàn)任主席研究部署咨詢委員會大會，當(dāng)現(xiàn)任主席缺陣大會時組織咨詢委員會大會。

咨詢委員會的職責(zé)包含：

（1）就本協(xié)定要求由咨詢委員會決議的或者普通合伙報請咨詢委員會決議的出現(xiàn)潛在性利益輸送的投入事宜、公司估值事宜等方面進行決議同時向普通合伙提出建議；

（2）決議超出本協(xié)議約定的投資限制的投入事宜；

（3）按照本約定書在某個人員事情無法清除的情形下確定投資期再次；

（4）準(zhǔn)許本協(xié)定項下的重要人員替代選擇；

（5）按照本約定書決議管理人的拆換及再次委派事宜；

（6） 按照本約定書征求普通合伙對關(guān)聯(lián)方交易事項表明及其決議關(guān)聯(lián)方交易事宜；

（7）就別的本約定書應(yīng)當(dāng)由咨詢委員會評定之事宜或普通合伙征求咨詢委員會觀點的事項展開評定并做出允許或指導(dǎo)性建議。

咨詢委員會組員參加咨詢委員會工作中沒領(lǐng)酬勞，但大會有關(guān)費用應(yīng)當(dāng)由有限合伙企業(yè)擔(dān)負。

10、重要人員

有限合伙企業(yè)的關(guān)鍵所在人員為陳莉莉女性、張艷女性、王銳先生和賈旭老先生。

11、財務(wù)會計及匯報

普通合伙必須在法定期限內(nèi)保持合乎相關(guān)國家法律規(guī)定、體現(xiàn)有限合伙企業(yè)買賣工程項目的會計憑證，做為向有限合伙遞交財務(wù)報告的前提根據(jù)。

有限合伙企業(yè)應(yīng)當(dāng)每一會計期間結(jié)束后，由獨立審計部門對有限合伙企業(yè)的財務(wù)報告開展財務(wù)審計。

自初次交收日后第一個詳細一季度結(jié)束后起，普通合伙應(yīng)當(dāng)每一年第一季度與第三季度完成后三十天內(nèi)遞交基金季度總結(jié)報告；自初次交收日后的第一個詳細上半年度起，普通合伙應(yīng)當(dāng)每一年第二季度完成后三十天內(nèi)遞交基金上半年投資分析；在第一次交收日后第一個詳細本年度完成后，普通合伙應(yīng)當(dāng)每一年4月30日前向有限合伙遞交基金年報。

12、管理費用及稅收制度

（1）管理費用

做為管理員向股票基金所提供的資本管理和事務(wù)服務(wù)項目對價，在自家初次交收日起股票基金全部時間內(nèi)，股票基金應(yīng)一年向管理員付款依照下列承諾計算出來的管理費用：

①項目投資期限內(nèi)，每一個合作伙伴需承擔(dān)的管理費用因其各自出資額為基準(zhǔn)；項目投資期滿后，該管理費用基數(shù)調(diào)整向各合作伙伴實繳出資額中在相對應(yīng)付錢年度的逐漸之日用以分?jǐn)偣善被鸩⑽纯焖僮儸F(xiàn)投資的運營成本（減免稅額運營成本中已經(jīng)作或者部分永久性減記的那一部分）的那一部分。

②管理費用利率為2%/年。

③每一個合作伙伴每一年需承擔(dān)的管理費用為之適用管理費用數(shù)量乘于其分別適用利率。為防止疑惑，合作伙伴則在出資額范圍之內(nèi)擔(dān)負管理費用。

④股票基金每一年需向管理員收取的管理費用為每一個合作伙伴每一年需承擔(dān)的管理費用總和。

⑤初次交收日后入住的有限合伙需承擔(dān)的管理費用自初次交收日起測算。

⑥雖然有以上承諾，普通合伙有權(quán)利免除普通合伙承擔(dān)或全部管理費用，免除幅度由普通合伙單獨確定。

（2）現(xiàn)錢分派

1）股票基金可分派現(xiàn)錢，不得用以投資，應(yīng)當(dāng)獲得后盡快分派，因臨時性長期投資或其他收益造成可分派現(xiàn)錢，應(yīng)按照年分派，也可根據(jù)普通合伙自主的確定開展更頻繁地分派，但本協(xié)定另有約定的除外。

2）在根據(jù)第3）公約定獲取收益分成以前，基金收益各自依照如下所示占比進行分割：

①股票基金因投資造成的盈利，在大多數(shù)合作伙伴中間依據(jù)其對于相關(guān)業(yè)務(wù)項目投資的利益比例分配；

②股票基金所取得的臨時性長期投資，在大多數(shù)合作伙伴中間依據(jù)普通合伙有效評定的其在造成該等利潤的股票基金資產(chǎn)中所占比例進行分割，或是，在普通合伙覺得適合的情形下，依據(jù)合伙人的實繳出資比例分配；

③普通合伙以及關(guān)聯(lián)企業(yè)接到費用收益應(yīng)退還股票基金，最先用以相抵股票基金對此項目投資或該擬議投資所發(fā)生的費用及開支，盈余一部分在大多數(shù)合作伙伴中間依據(jù)實繳出資比例分配；

④股票基金所取得的賠償款，按照本約定書分派；

⑤股票基金所取得的本協(xié)定項下的稅款滯納金，在玄策合作伙伴中間（包含普通合伙）依照實繳出資比例分配；

⑥本協(xié)定未做明確規(guī)定的其他收益，在大多數(shù)合作伙伴中間按照其實繳出資比例分配，那如果普通合伙有效評定某一盈利屬于特殊合作伙伴（包含但是不限于滿足條件的合作伙伴享有的稅收優(yōu)惠政策或退還），普通合伙可根據(jù)其覺得合適的多種方式分給相對應(yīng)合作伙伴。

3）股票基金可分派現(xiàn)錢按有限合伙比例計算出來的一部分，依照第4）公約算的方法分派，在符合有限合伙優(yōu)先選擇收益前提下，普通合伙將獲取有限合伙所有利潤的20%做為收益分成。

4）股票基金可分派現(xiàn)錢，依照第2）公約算的比例在股票有關(guān)合作伙伴中間分派，在其中依照普通合伙的比例計算出來的一部分分給普通合伙，別的每一個有限合伙按照其比例計算出來的一部分依照如下所示形式進行進一步分派：

①最先，退還注資：分給該有限合伙，直到其依本第①項總計分派金額超過其當(dāng)年的實繳出資額；

②隨后，優(yōu)先選擇收益：分給該有限合伙，直到其就以上第①項額度，自每一期注資具體繳納至股票基金存管賬戶之日起止相對應(yīng)金額的注資被該有限合伙取回之日止，依照每一年8%（單利）收益率完成優(yōu)先選擇收益（以下稱“優(yōu)先選擇收益”）；

③隨后，收益分成追補分派：獲取收益分成，使依照本第③項總計獲取金額相當(dāng)于本第③項與其他第②項之和的20%；

④隨后，20/80分為：獲取20％的收益分成，80％分給該有限合伙。

按上述承諾提取收益分成分給普通合伙。

（3）貨幣性分派

在基金清算結(jié)束以前，普通合伙應(yīng)負其有效努力把基金投資轉(zhuǎn)現(xiàn)、防止以貨幣性形式進行分派；但是若沒法轉(zhuǎn)現(xiàn)也可根據(jù)普通合伙的獨立思考覺得貨幣性分派更加符合整體合伙人的權(quán)益，則普通合伙有權(quán)利決定以貨幣性形式進行分派。如一切分派與此同時包括現(xiàn)金貨幣性，在行得通的情形下，每一合作伙伴所獲得的分派中現(xiàn)錢與貨幣性比例應(yīng)同樣。

13、各合伙人的協(xié)作影響力及權(quán)利與義務(wù)

普通合伙人對有限合伙的債權(quán)債務(wù)無限連帶責(zé)任。有限合伙因其出資額為準(zhǔn)對有限合伙的債權(quán)債務(wù)義務(wù)。

普通合伙為有限合伙的執(zhí)行事務(wù)合伙人。普通合伙有權(quán)利意味著合伙制企業(yè)或者以其本身為名管理方法和經(jīng)營合伙制企業(yè)以及事務(wù)管理，采用其以為對完成合作經(jīng)營公司的目的是非常必要的、科學(xué)合理的或合適的全部行為，并簽訂及執(zhí)行其覺得是非常必要的、科學(xué)合理的或合適的所有法律條文或其他服務(wù)承諾。

有限合伙不遵守合伙事務(wù)，不可對外開放意味著合伙制企業(yè)。

一切有限合伙均不得參與管理和控制合伙制企業(yè)的投資業(yè)務(wù)以及并以合伙制企業(yè)為名開展活動、買賣與業(yè)務(wù)，或意味著合伙制企業(yè)簽定文檔，從事別的對合伙制企業(yè)產(chǎn)生管束的舉動。

五、企業(yè)對基金會計處理方法

我們公司股權(quán)投資基金將根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則第22號-金融工具確認(rèn)和計量》開展賬務(wù)處理，將此項財產(chǎn)確定為“以公允價值計量并且其變化記入其他綜合收益的資產(chǎn)”，設(shè)定“別的權(quán)益工具投資”學(xué)科開展計算。

六、企業(yè)相關(guān)負責(zé)人申購基金認(rèn)購及任職情況表明

1、申購基金認(rèn)購狀況

公司控股股東、控股股東、老總、經(jīng)理陳莉莉女性申購基金認(rèn)購5,000萬余元整，占股比例21.28%。

此外，公司實際控制人、持倉5%之上股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員未參與投資基金認(rèn)購申購。

2、任職情況

公司控股股東、控股股東、老總、經(jīng)理陳莉莉女性任明熙創(chuàng)業(yè)投資老總，同時又是明熙創(chuàng)業(yè)投資控股股東。

公司副總經(jīng)理、董事長助理王銳老先生任明熙創(chuàng)業(yè)投資執(zhí)行董事。

陳莉莉女性、張艷女性、王銳老先生系股票基金的關(guān)鍵所在人員。

監(jiān)事楊漢玲女性任明熙創(chuàng)業(yè)投資公司監(jiān)事。

拉薩市君祺企業(yè)管理有限公司系君聯(lián)資本管理方法股份有限公司的控股子公司，董事汪劍飛老先生系君聯(lián)資本管理方法股份有限公司的全職的職工、出任執(zhí)行總裁職位（非高管人員）。

此外，公司控股股東、控股股東、持倉5%之上股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員未能股權(quán)投資基金中就職。

七、定價原則和成交價

以上協(xié)作多方依據(jù)公平公正、公平和公開發(fā)布標(biāo)準(zhǔn)，共同商定并交納注資，并依據(jù)分別認(rèn)繳出資占比擔(dān)負相對應(yīng)的義務(wù)，不存在損害公司及公司股東尤其是中小股東權(quán)益的情況。

八、對企業(yè)的影響存有的風(fēng)險性

（一）對企業(yè)的危害

公司本次與專業(yè)投資機構(gòu)協(xié)作開設(shè)股權(quán)基金，可以借助專業(yè)投資機構(gòu)管理團隊、從業(yè)經(jīng)驗、項目資源和平臺資源，融合各方資源，一同探尋健康養(yǎng)老行業(yè)的初期、大中小型、發(fā)展期公司的投資機會，將有利于始終保持對前沿科技開發(fā)設(shè)計、運用和商機的掌握，不斷提高企業(yè)的營運能力和整體競爭能力。

健康養(yǎng)老領(lǐng)域內(nèi)的有關(guān)標(biāo)的公司可能和公司存在協(xié)同關(guān)系。

此次境外投資資金全都來自企業(yè)自籌資金，致力于依靠專業(yè)投資機構(gòu)資源及投資管理水平，獲得會計長期投資，不會對公司的生產(chǎn)運營、經(jīng)營情況和現(xiàn)金流產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及股東利益的情形。本次交易不會造成交易完成后大股東、控股股東以及關(guān)聯(lián)人對上市公司產(chǎn)生非營利性資金占用費。

（二）存有的風(fēng)險性

1、截止到本公告公布日，股票基金并未創(chuàng)立。股票基金有待進行工商登記、登記程序流程，存有登記不成功的風(fēng)險。

2、股票基金具備比較長的投資期限，在交易環(huán)節(jié)中受宏觀經(jīng)濟政策、產(chǎn)業(yè)周期、標(biāo)底公司運營管理、交易方案等諸多要素危害，存有長期投資未達預(yù)估或虧錢的潛在性風(fēng)險。公司為基金有限合伙，若股票基金虧損，則企業(yè)擔(dān)負的主要實際損失為出出資額。

九、其他事宜

1、企業(yè)在此次與專業(yè)投資機構(gòu)合作投資前十二個月內(nèi)不會有將超募資金用以永久補充流動資金的情況；

2、關(guān)聯(lián)方交易及同行業(yè)競爭分配

此次合作投資事宜組成關(guān)聯(lián)方交易，若未來公司計劃收購私募投資新項目或者與私募投資新項目買賣交易，企業(yè)將嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行有關(guān)決議程序流程，并參考市場公允價格開展標(biāo)價。

約定書合伙制企業(yè)不可控制和企業(yè)從事的的項目同樣、類似并且與公司構(gòu)成或有可能組成直接和間接利益關(guān)系的投資組合公司。

3、公司為有限合伙不遵守合伙制企業(yè)事務(wù)管理，沒法對外開放意味著合伙制企業(yè)。企業(yè)對股票基金擬投資方向無一票否決權(quán)。

十、與關(guān)聯(lián)人總計已經(jīng)發(fā)生的各種關(guān)聯(lián)方交易狀況

2023年初至本公示日，公司及分公司與關(guān)聯(lián)人陳莉莉女性、張艷女性、王銳老先生產(chǎn)生的各種關(guān)聯(lián)方交易總金額（不包括本買賣）為0萬余元。

十一、獨董事先認(rèn)同和單獨建議

（一）獨董事先認(rèn)同建議

公司本次參與投資私募股權(quán)投資基金可以借助專業(yè)投資機構(gòu)管理團隊、從業(yè)經(jīng)驗、項目資源和平臺資源，融合各方資源，一同探尋健康養(yǎng)老行業(yè)的初期、大中小型、發(fā)展期公司的投資機會，將有利于始終保持對前沿科技開發(fā)設(shè)計、運用和商機的掌握，不斷提高企業(yè)的營運能力和整體競爭能力。此次項目投資合乎《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一主板上市公司規(guī)范運作》及其企業(yè)章程等有關(guān)政策規(guī)定，不存在損害自然人股東尤其是中小投資者權(quán)益的狀況，將有利于的正常運營和持續(xù)發(fā)展。因而，大家同意將該提案提交給董事會決議。

（二）獨董單獨建議

公司本次參與投資私募股權(quán)投資基金可以借助專業(yè)投資機構(gòu)管理團隊、從業(yè)經(jīng)驗、項目資源和平臺資源，融合各方資源，一同探尋健康養(yǎng)老行業(yè)的初期、大中小型、發(fā)展期公司的投資機會，將有利于始終保持對前沿科技開發(fā)設(shè)計、運用和商機的掌握，不斷提高企業(yè)的營運能力和整體競爭能力。此次項目投資合乎《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一主板上市公司規(guī)范運作》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號一一交易與關(guān)聯(lián)交易（2023年修訂）》及其企業(yè)章程等有關(guān)政策規(guī)定，股東會決議程序流程合乎相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)的規(guī)定，不存在損害自然人股東尤其是中小投資者權(quán)益的狀況，將有利于的正常運營和持續(xù)發(fā)展。因而，大家允許《關(guān)于參與投資私募股權(quán)投資基金暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。

十二、職工監(jiān)事建議

經(jīng)核查，職工監(jiān)事覺得：此次公司和明熙創(chuàng)業(yè)投資、陳莉莉女性、拉薩市君祺企業(yè)管理有限公司項目投資開設(shè)私募股權(quán)投資基金，將有利于始終保持對前沿科技開發(fā)設(shè)計、運用和商機的掌握，不斷提高企業(yè)的營運能力和整體競爭能力，符合公司穩(wěn)定發(fā)展和整體利益。本次交易事宜決議程序流程符合規(guī)定法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及公司股東特別是中小型股東利益的情形。

十三、備查簿文檔

1、第四屆董事會第五次會議決議

2、第四屆職工監(jiān)事第五次會議決議

3、獨董有關(guān)第四屆董事會第五次大會相關(guān)事宜的事先認(rèn)同建議

4、獨董有關(guān)第四屆董事會第五次大會有關(guān)決議事項單獨建議

5、《武漢市明君合縱創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）有限合伙協(xié)議》

6、關(guān)聯(lián)方交易狀況簡述表

特此公告。

武漢市明德生物科技發(fā)展有限公司

董 事 會

2023年6月21日

證券代碼：002932 證券簡稱：明德生物 公示序號：2023-032

武漢市明德生物科技發(fā)展有限公司

第四屆職工監(jiān)事第五次會議決議公示

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議舉辦狀況：

武漢市明德生物科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）第四屆職工監(jiān)事第五次會議報告于2023年6月16日以電子郵箱和專職人員送達的方式通告整體公司監(jiān)事。此次會議于2023年6月20日在公司會議室以現(xiàn)場會議形式舉辦。此次會議需到公司監(jiān)事3人，實到公司監(jiān)事3人，整體公司監(jiān)事均親身列席會議。此次會議由監(jiān)事長楊漢玲女性組織，公司高級管理人員出席了此次會議。此次監(jiān)事會會議的舉行合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議決議狀況：

1、決議并通過《關(guān)于參與投資私募股權(quán)投資基金暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

決議結(jié)論：允許投票數(shù)為2票，否決票值為0票，反對票值為0票。

因監(jiān)事楊漢玲女性系明熙創(chuàng)業(yè)投資管理（武漢市）有限公司監(jiān)事，故楊漢玲女性與本次交易存有關(guān)聯(lián)性，因而，楊漢玲女士在決議時予以了逃避。此外，別的公司監(jiān)事均進行了贊同的決議。

主要內(nèi)容詳細企業(yè)交于日發(fā)表在《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于參與投資私募股權(quán)投資基金暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。

三、備查簿文檔：

1、經(jīng)參會公司監(jiān)事簽名加蓋職工監(jiān)事公章的第四屆職工監(jiān)事第五次會議決議；

2、深圳交易所標(biāo)準(zhǔn)的其他資料。

特此公告。

武漢市明德生物科技發(fā)展有限公司

監(jiān) 事 會

2023年6月21日

證券代碼：002932 證券簡稱：明德生物 公示序號：2023-031

武漢市明德生物科技發(fā)展有限公司

第四屆董事會第五次會議決議公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、股東會會議召開狀況

武漢市明德生物科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）第四屆董事會第五次大會于2023年6月20日以當(dāng)場及通信相結(jié)合的在企業(yè)會議室召開，會議報告已經(jīng)在2023年6月16日以電子郵箱、手機通信等方式傳出。此次會議需到執(zhí)行董事7名，具體參加企業(yè)會議的執(zhí)行董事7名，會議由董事長陳莉莉女性組織，監(jiān)事、高管人員出席了此次會議，大會的集結(jié)和舉辦合乎《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)和企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議決議狀況

1、決議并通過《關(guān)于參與投資私募股權(quán)投資基金暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

決議結(jié)論：允許投票數(shù)為5票，否決票值為0票，反對票值為0票。

獨董已對于該提案給予事先認(rèn)同并做出了確立贊同的單獨建議。

因董事長、經(jīng)理陳莉莉女性系明熙創(chuàng)業(yè)投資管理（武漢市）有限公司的控股股東、老總且同時也是本次交易的敵人方之一，又因為公司副董、副總張艷女性與陳莉莉女士系一致行動人，故陳莉莉女性、張艷女性與本次交易存有關(guān)聯(lián)性，所以在決議時予以了逃避。此外，別的執(zhí)行董事均進行了贊同的決議。

主要內(nèi)容詳細企業(yè)交于日發(fā)表在《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于參與投資私募股權(quán)投資基金暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。

三、備查簿文檔

1、經(jīng)與會董事簽名加蓋股東會公章的第四屆董事會第五次會議決議；

2、獨董有關(guān)第四屆董事會第五次大會相關(guān)事宜的事先認(rèn)同建議；

3、獨董有關(guān)第四屆董事會第五次大會有關(guān)決議事項單獨建議；

4、深圳交易所標(biāo)準(zhǔn)的其他資料。

特此公告。

武漢市明德生物科技發(fā)展有限公司

董 事 會

2023年6月21日