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華油惠博普科技發展有限公司第五屆股東會2023年第五次會議決議公示
我們公司及股東會全體人員確保公告內容的實際、精確、詳細，不會有虛假記載、誤導性陳述及重大遺漏。
華油惠博普科技發展有限公司（下稱“企業”）第五屆股東會2023年第五次大會于2023年6月16日以書面形式和電子郵箱等形式下達通知，并且于2023年6月21日在北京海淀區馬甸大道17號金澳國際商務大廈12層會議廳以通信及現場決議相結合的舉辦。此次會議應參加執行董事9人，實到股東8人。執行董事文斌老先生因外出沒法出席會議，委托執行董事李松柏樹老先生代其執行投票權。此次會議由老總潘青女性集結并組織，監事列席。此次會議的集結、舉行和決議程序流程合乎《中華人民共和國公司法》、《華油惠博普科技股份有限公司章程》等有關法律法規的相關規定。經與會董事用心決議，此次會議表決通過了如下所示決定：
一、決議并通過《關于控股孫公司威縣惠博普環保科技有限公司固定資產借款置換授權簽署事項的議案》
由于企業控股孫公司威縣惠博普環保科技有限公司向工商銀行長沙市廣源分行申請辦理最高不超過20,370萬元項目投資用以更換固資貸款，該事項已經在2022年4月28日經公司第四屆董事會2022年第二次大會及其2021年年度股東大會審核通過，現將有關受權簽定事項展開如下所示填補：
允許受權公司副總經理何云龍代表公司簽定以上信貸業務項下的相關法律條文，所產生的法律法規、保密責任由我們公司擔負。
決議狀況：9票允許，0票抵制，0票放棄。
特此公告。
華油惠博普科技發展有限公司
股東會
二○二三年六月二十一日
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