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大晟時代文化投資股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年6月26日
(二)股東大會召開的地點：深圳市福田區景田北一街28-1郵政綜合樓6樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，現場會議由董事長黃蘋女士主持。會議采用現場投票和網絡投票相結合的表決方式。會議的通知及召開符合《公司法》、《公司章程》以及有關法律法規的規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、公司財務總監、董事會秘書費海江先生出席了會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、 議案名稱：《關于擬轉讓子公司股權的議案》
審議結果：通過
表決情況：
2、 議案名稱：《關于擬變更公司獨立董事的議案》
審議結果：通過
表決情況：
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(三)關于議案表決的有關情況說明
無
三、律師見證情況
1、 本次股東大會見證的律師事務所：廣東連越律師事務所
律師：王穎欣、江曉琳
2、 律師見證結論意見：
本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格、召集人資格、表決程序和表決結果均符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規則》等法律、行政法規和其他規范性文件及公司《章程》的有關規定，均為合法有效。
特此公告。
大晟時代文化投資股份有限公司董事會
2023年6月27日
● 上網公告文件
經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報備文件
經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
證券簡稱：大晟文化 證券代碼：600892 公告編號：臨2023-045
大晟時代文化投資股份有限公司
第十一屆董事會
第十七次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
大晟時代文化投資股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十一屆董事會第十七次會議于2023年6月26日在深圳市福田區景田北一街28-1郵政綜合樓6樓公司會議室以現場結合通訊表決方式召開。本次會議應到董事9名，實到9名。本次董事會由黃蘋女士主持，公司監事和高管人員列席了會議。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議并通過決議如下：
1.審議通過《關于選舉董事會專門委員會委員的議案》
董事會同意選舉邵少敏先生擔任第十一屆董事會審計委員會及薪酬與考核委員會委員，并擔任審計委員會召集人。任期與公司第十一屆董事會一致。
表決結果：同意：9票；反對：0票；棄權：0票
特此公告。
大晟時代文化投資股份有限公司董事會
2023年6月26日
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