企業(yè)頻道
江蘇中設(shè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組的提示性公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
特別提示：
1、江蘇中設(shè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）正在籌劃以支付現(xiàn)金的方式購買上海悉地工程設(shè)計顧問股份有限公司（以下簡稱“悉地設(shè)計”或“標(biāo)的公司”）控股權(quán)，具體收購比例待進(jìn)一步論證和協(xié)商。本次交易完成后，悉地設(shè)計將成為公司控股子公司。
2、根據(jù)初步測算，本次交易構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。本次交易不涉及公司發(fā)行股份，也不會導(dǎo)致公司控制權(quán)變更。公司將按照相關(guān)規(guī)定，聘請中介機(jī)構(gòu)開展相關(guān)工作，并根據(jù)本次交易的進(jìn)展情況，嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定履行有關(guān)的決策審批程序和信息披露義務(wù)。公司預(yù)計自本提示性公告披露之日起6個月內(nèi)披露本次交易相關(guān)的預(yù)案或報告書（草案）。
3、本次交易尚處于初步籌劃階段，目前交易雙方尚未簽署相關(guān)協(xié)議，交易方案、股權(quán)收購比例、交易價格等核心要素仍需進(jìn)一步論證和協(xié)商，尚需履行公司、標(biāo)的公司及交易對方必要的內(nèi)外部相關(guān)決策、審批程序，存在未能通過該等決策、審批程序的風(fēng)險。
4、本次交易相關(guān)事項尚存在較大不確定性，根據(jù)《上市公司股票停復(fù)牌規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第6號一一停復(fù)牌》的相關(guān)規(guī)定，公司股票不停牌，公司將根據(jù)相關(guān)事項進(jìn)展情況，分階段及時履行信息披露義務(wù)，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。
一、本次交易概述
公司擬以支付現(xiàn)金的方式收購悉地設(shè)計控股權(quán)，具體收購比例待進(jìn)一步論證和協(xié)商。本次交易完成后，悉地設(shè)計將成為公司的控股子公司。本次交易的交易對方不包含公司控股股東無錫市交通產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司（以下簡稱“無錫交通”）。經(jīng)初步測算，本次交易預(yù)計構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。本次交易不涉及公司發(fā)行股份，也不會導(dǎo)致公司控制權(quán)的變更。本次交易尚處于初步籌劃階段，交易方案、股權(quán)收購比例、交易價格、業(yè)績承諾等核心要素仍需進(jìn)一步論證和協(xié)商，并需按照相關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定履行必要的決策和審批程序。
二、交易對方基本情況
本次交易的交易對方為悉地設(shè)計的部分股東。
三、標(biāo)的公司的基本情況
根據(jù)《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》（GB/T4754-2011），悉地設(shè)計所屬行業(yè)為“專業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè)”（代碼M74）中的“工程技術(shù)” （代碼 M748），包括工程勘察設(shè)計、工程管理服務(wù)和規(guī)劃咨詢。
四、本次交易對公司的影響
悉地設(shè)計是在城市建設(shè)和開發(fā)領(lǐng)域從事綜合專業(yè)服務(wù)的工程設(shè)計咨詢機(jī)構(gòu)，其業(yè)務(wù)涵蓋超高層建筑、商業(yè)辦公、體育場館、軌道交通建筑、醫(yī)療健康、文化旅游以及市政公用等多個行業(yè)和領(lǐng)域，形成了以設(shè)計為核心，包含規(guī)劃咨詢及勘察檢測的工程技術(shù)服務(wù)體系。本次交易完成后，悉地設(shè)計將成為公司的控股子公司，公司將有望實現(xiàn)工程設(shè)計領(lǐng)域內(nèi)的業(yè)務(wù)全覆蓋，具備新型城市建設(shè)過程中公共建筑、居民住宅、道路交通、軌道交通、市政公用、環(huán)境工程等的全領(lǐng)域設(shè)計咨詢能力。在京津冀協(xié)同發(fā)展、粵港澳大灣區(qū)、長三角一體化等區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略持續(xù)深入實施的背景下，公司將圍繞都市圈、城市群建設(shè)，舊城改造、城市更新、鄉(xiāng)村振興等領(lǐng)域持續(xù)發(fā)揮積極作用，進(jìn)一步提高公司綜合設(shè)計能力，實現(xiàn)業(yè)務(wù)規(guī)模的快速提升，提高公司整體盈利水平。同時，公司將加快國際化進(jìn)程，積極參與“一帶一路”共建，進(jìn)一步提升公司國際國內(nèi)品牌的影響力。
五、風(fēng)險提示
1、本次交易尚處于初步籌劃階段，目前交易雙方尚未簽署相關(guān)協(xié)議，交易方案、股權(quán)收購比例、交易價格等核心要素仍需進(jìn)一步論證和協(xié)商，并需按照相關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定履行必要的決策和審批程序。最終能否實施及實施的具體進(jìn)度均具有不確定性。
2、本次交易相關(guān)事項尚存在較大不確定性，根據(jù)《上市公司股票停復(fù)牌規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第6號一一停復(fù)牌》的相關(guān)規(guī)定，公司股票不停牌，公司將根據(jù)相關(guān)事項進(jìn)展情況，分階段及時履行信息披露義務(wù)，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。
特此公告。
江蘇中設(shè)集團(tuán)股份有限公司董事會
2023年6月28日
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