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陽煤化工有限公司關于2023年第二次臨時股東大會延期公告
證券代碼：600691 證券簡稱：陽煤化工 公告編號：2023-027
陽煤化工有限公司
2023年第二次臨時股東大會延期公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 會議延期后的召開時間:2023年7月20日
1.原股東大會的相關情況
1.原股東大會的類型和次次數
2023年第二次臨時股東大會
2.原股東大會召開日期:2023年7月17日
3.原股東大會股權登記日
■
二、股東大會延期的原因
2023年6月30日、2023年7月11日，陽煤化工有限公司(以下簡稱“公司”)分別在上海證券交易所網站上（www.sse.com.cn）《陽煤化工有限公司關于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》(公告號:臨2023-025)、《陽煤化工有限公司關于2023年第二次臨時股東大會增加臨時提案的公告》(公告號:臨2023-026)。2023年7月17日，公司將召開2023年第二次臨時股東大會，股權登記日為2023年7月10日。
本著對廣大投資者負責的態度，經公司董事會慎重考慮，決定將原計劃于2023年7月17日召開的公司2023年第二次臨時股東大會推遲至2023年7月20日(星期四)9。:30.股權登記日不變，詳見《陽煤化工有限公司關于2023年第二次臨時股東大會增加臨時提案的公告》(公告號:臨2023-026)。
臨時股東大會延期召開，符合《上市公司股東大會規則》、《上海證券交易所股票上市規則》等有關法律法規和公司章程。
三、股東大會延期后的相關情況
1.現場會議延期后的日期和時間
日期：2023年7月20日 9點 30分
2.網上投票延期后的起止日期和投票時間
自2023年7月20日起，網上投票的起止時間：
至2023年7月20日
采用上海證券交易所網上投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會當天的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會當天9日通過互聯網投票平臺投票:15-15:00。
3.延期召開的股東大會股權登記日不變，其他相關事宜參照公司2023年7月11日發布的公告(公告號:2023-026)。
四、其他事項
1、會議登記手續
（1）符合條件的個人股東持有股東賬戶卡和身份證辦理登記手續；授權代理人還應持有授權委托書、身份證和股東賬戶卡辦理登記手續。
（2）合格的法定股東由法定代表人出席會議的，應當持身份證、法定代表人身份證、法定股東賬戶卡、營業執照復印件辦理登記手續；委托代理人出席會議的，委托代理人應當持身份證、法定代表人簽署的授權委托書、法定代表人身份證、法定股東賬戶卡、營業執照復印件辦理登記手續。
(3)異地股東可以通過信件或傳真登記。
2、登記地點：山西省太原市迎澤區雙塔西街72號鹿安戴斯酒店
3、登記時間
2023年7月13日-14日8：30-11：30、15：00-17：30。
4、委托行使表決權人在登記表決時提交文件的要求：因某種原因不能出席會議的股東，可以委托授權代理人出席。委托代理人出席的，應當在委托授權書中明確規定對股東大會擬表決的各項的認可或者反對意向。未明確規定的，視為代理人有權自行表決。
5、聯系方式
聯系人：李曉丹
聯系電話：0351-7255821
聯系地址：山西省太原市迎澤區雙塔西街72號鹿安戴斯酒店
公司對給投資者帶來的不便深表歉意，敬請投資者諒解。
陽煤化工有限公司董事會
2023年7月12日
● 報備文件
股東大會召集人延期召開股東大會的相關文件
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產生的法律后果由使用者自負。
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