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上海沿浦金屬制品有限公司關(guān)于設(shè)立外商投資公司的公告
證券代碼：605128 證券簡稱：上海沿浦 公告編號：2023-055
轉(zhuǎn)債代碼：111008 可轉(zhuǎn)債簡稱：沿浦可轉(zhuǎn)債
上海沿浦金屬制品有限公司
關(guān)于設(shè)立外商投資公司的公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 投資公司名稱：襄陽沿浦華悅智能科技有限公司（以下簡稱“襄陽沿浦華悅”）
● 投資金額及來源:項目計劃總投資金額為5.1億元(預(yù)計從襄陽濱浦華悅成立之日起至上海濱浦金屬制品有限公司(以下簡稱“上海濱浦”或“公司)2023年年度股東大會前期間，公司實際總投資不超過1.9億元)，襄陽濱浦華悅公司注冊資本為800萬元。截至本公告披露日未實收出資，項目投資資金均為公司自有資金。
● 截至本公告披露日，公司已成立，并已收到湖北省襄陽市市場監(jiān)督管理局頒發(fā)的營業(yè)執(zhí)照。
● 風(fēng)險提示：投資可能遇到國家政策、社會經(jīng)濟環(huán)境和管理風(fēng)險；投資不會對公司的財務(wù)狀況和生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響。
● 本次投資不涉及相關(guān)交易和重大資產(chǎn)重組，本次投資已在 公司第四屆董事會第二十一次會議于2023年4月20日審議通過，經(jīng)2023年5月11日召開的2022年年度股東大會審議批準。
一、對外投資概述
(一)對外投資的基本情況
上海濱浦金屬制品有限公司控股子公司上海濱浦華悅智能科技有限公司(以下簡稱“上海濱浦華悅”)擬以自有資金投資設(shè)立襄陽濱浦華悅智能科技有限公司(以下簡稱“襄陽濱浦華悅”)全資子公司，注冊資本800萬元，公司持有上海濱浦華悅50.5%，上海濱浦華悅持有襄陽濱浦華悅100%。
襄陽沿浦華悅計劃總投資5.1億元，將在湖北省襄陽高新技術(shù)開發(fā)區(qū)金鷹重工園區(qū)租賃廠房，建設(shè)鐵路專用集裝箱項目，2022年12月16日，公司在上海證券交易所網(wǎng)站wwwww.sse.com.《上海沿浦金屬制品有限公司關(guān)于中標5.87億元鐵路專用集裝箱材料項目的公告》，公告號:2022-098。
（2）董事會和股東大會的審議
公司最近一期審計的資產(chǎn)總額為2、165、712、908.87元，凈資產(chǎn)1、132、362、487.36元，預(yù)計自襄陽沿浦華悅成立之日起至 在2023年年度股東大會召開前期間，公司實際總投資不超過1.9億元，占公司總資產(chǎn)的8.77%，占公司總凈資產(chǎn)的16.78%， 本次投資已于2023年4月20日上海沿浦金屬制品有限公司召開的第四屆董事會第21次會議審議通過。詳見2023年4月21日上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.《上海沿浦金屬制品有限公司關(guān)于第四屆董事會第二十一次會議決議的公告》，公告號：2023-021。
本次投資已于2023年5月11日公司召開的2022年年度股東大會審議批準。詳見2022年5月12日公司在上海證券交易所網(wǎng)站上的www.sse.com.《上海沿浦金屬制品有限公司2022年年度股東大會決議公告》，公告號：2023-029。
(三)是否涉及關(guān)聯(lián)交易和重大資產(chǎn)重組
本次投資不構(gòu)成相關(guān)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》（2023年修訂）規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，不經(jīng)有關(guān)部門批準。
二、投資目標的基本情況
根據(jù)公司發(fā)展需要，襄陽沿浦華悅項目計劃總投資5.1億元(預(yù)計從襄陽沿浦華悅成立之日起至 在2023年年度股東大會召開前，公司實際總投資不超過1.9億元），在湖北省襄陽高新技術(shù)開發(fā)區(qū)設(shè)立公司，公司基本情況如下：
1、公司名稱：襄陽沿浦華悅智能科技有限公司
2、91420600MACN56GU0L統(tǒng)一社會信用代碼
3、企業(yè)類型:有限責(zé)任公司(自然人投資或控股的法人獨資)
4、法定代表人：周建清
5、經(jīng)營范圍:一般項目:技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣、機械設(shè)備銷售、電子、機械設(shè)備維護(不含特種設(shè)備)、模具銷售、城市軌道交通設(shè)備制造、軌道交通工程機械及零部件銷售、專用設(shè)備制造(不含許可專業(yè)設(shè)備制造)、汽車零部件及零部件制造、智能車載設(shè)備制造、智能車載設(shè)備銷售。汽車裝飾用品制造、汽車裝飾用品銷售、集裝箱制造、集裝箱銷售、集裝箱維修、集裝箱租賃服務(wù)、技術(shù)進出口、貨物進出口。(除許可業(yè)務(wù)外，可依法獨立經(jīng)營法律法規(guī)不禁止或限制的項目)許可項目:建設(shè)項目建設(shè)。（除許可業(yè)務(wù)外，可依法獨立經(jīng)營法律、法規(guī)不禁止或限制的項目）許可項目：建設(shè)項目建設(shè)。（依法需要批準的項目，經(jīng)有關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以有關(guān)部門批準文件或許可證為準）
6、注冊資本：800萬元
7、成立日期：2023年7月10日
8、住所:BJ01號3#廠房(住所申報)，湖北省襄陽高新技術(shù)開發(fā)區(qū)新明路1號金鷹重工園區(qū)。
9、登記機關(guān)：襄陽市市市場監(jiān)督管理局
三、外商投資的目的及其對公司的影響
外商投資符合公司未來的發(fā)展趨勢和投資發(fā)展戰(zhàn)略，對公司的發(fā)展有積極影響，可以有效促進公司主營業(yè)務(wù)和資本管理的良性發(fā)展和產(chǎn)業(yè)整合，提高公司的市場份額和盈利能力，給投資者更好的回報。
本次投資不損害公司及其他股東的合法權(quán)益。
四、風(fēng)險提示
(一)政策風(fēng)險
由于國家政策、社會經(jīng)濟環(huán)境等因素，本次投資設(shè)立公司可能會發(fā)生變化，從而存在一定的政策風(fēng)險；
(二)經(jīng)營管理風(fēng)險
對外投資公司的設(shè)立符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，但公司仍可能面臨公司管理、業(yè)務(wù)決策、資源配置、風(fēng)險控制等風(fēng)險。
鑒于上述可能面臨的風(fēng)險，公司將繼續(xù)完善治理結(jié)構(gòu)，加強內(nèi)部合作機制的建立和運行，提高投資公司的資金管理和投資風(fēng)險控制，不斷適應(yīng)業(yè)務(wù)要求和市場變化，樹立規(guī)范化經(jīng)營意識，及時發(fā)現(xiàn)、規(guī)避和降低風(fēng)險。
請投資者理性投資，注意投資風(fēng)險。
特此公告
上海沿浦金屬制品有限公司
董 事 會
二〇二三年七月十一日
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