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2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告現(xiàn)代投資有限公司
證券簡(jiǎn)稱(chēng)：現(xiàn)代投資 證券代碼：000900 公告編號(hào)：2023-022
2023年現(xiàn)代投資有限公司
第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示
1.本次股東大會(huì)沒(méi)有否決議案。
2.股東大會(huì)不涉及變更股東大會(huì)以前通過(guò)的決議。
會(huì)議的召開(kāi)和出席情況
(一)會(huì)議召開(kāi)情況
1.召開(kāi)時(shí)間
2023年7月12日，2023年15日召開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議:30
網(wǎng)上投票時(shí)間：
通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)在線投票的具體時(shí)間：2023年 年7月12日9:15一9:25，9:30-11:30和 13:00一15:00；
2023年7月12日9日，通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間:15至15:00期間的任何時(shí)間。
2.召開(kāi)地點(diǎn):長(zhǎng)沙芙蓉南路二段128號(hào)現(xiàn)代廣場(chǎng)公司會(huì)議室
3.召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合
4.召集人:公司董事會(huì)
5.主持人:唐前松先生副董事長(zhǎng)
6.本次會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章和公司章程的規(guī)定。
(二)出席會(huì)議
1. 股東出席的總體情況：
32人通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)上投票，代表710、922、956股，占上市公司總股份的46.8382％。其中：7名股東通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票，代表706,834,483股，占上市公司總股份的46.56888。％；25名股東通過(guò)網(wǎng)上投票，代表4.088、473股，占上市公司總股份的0.2694％。
2.公司聘請(qǐng)的一些董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和見(jiàn)證律師出席了會(huì)議。
二、提案審議表決情況
股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)上投票相結(jié)合的表決方式審議以下議案：
1.00 羅衛(wèi)華先生是第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案
總投票情況：
同意709,382,933股份，占所有出席會(huì)議的股東的99.78344股份。％；反對(duì)1,540,023股，占所有出席會(huì)議的股東所持股份的0.2166％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會(huì)議所有股東持有的0.0萬(wàn)股份％。
中小股東總表決：
同意2,714,048股，占中小股東出席會(huì)議的63.79888股份％；反對(duì)出席會(huì)議的中小股東持有的1、540、023股36.2012股％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會(huì)議的中小股東持有的0.0萬(wàn)股份。％。
投票結(jié)果：投票通過(guò)。
三、律師出具的法律意見(jiàn)
(一)律師事務(wù)所名稱(chēng):湖南翰駿程律師事務(wù)所
(二)律師姓名:鄒華斌 陳小宇
（3）結(jié)論意見(jiàn)：公司2023年第一次召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的程序、出席股東大會(huì)的人員和召集人的資格、表決程序和表決結(jié)果符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議通過(guò)的決議合法有效。
四、備查文件
(一)股東大會(huì)決議經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章；
(二)法律意見(jiàn)書(shū)；
(三)深圳證券交易所要求的其他文件。
特此公告。
現(xiàn)代投資有限公司
董事會(huì)
2023年7月12日
證券簡(jiǎn)稱(chēng)：現(xiàn)代投資 證券代碼：000900 公告編號(hào)：2023-023
現(xiàn)代投資有限公司
第八屆董事會(huì)第二十三屆會(huì)議
決議公告
公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
2023年7月6日，現(xiàn)代投資股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第八屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議通知已通過(guò)通訊送達(dá)董事。會(huì)議于2023年7月12日舉行。會(huì)議應(yīng)出席9名董事，實(shí)際出席會(huì)議9名董事，包括曹翔先生、孟杰先生、獨(dú)立董事段林女士、員工董事黃紅輝女士。會(huì)議由公司副董事長(zhǎng)唐前松先生主持，公司監(jiān)事和高管出席會(huì)議。會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
(一)審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司第八屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》。
羅衛(wèi)華先生是公司第八屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期自董事會(huì)審議通過(guò)之日起至董事會(huì)屆滿(mǎn)。
表決結(jié)果:9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，表決通過(guò)。
詳見(jiàn)公司同日披露的《關(guān)于選舉公司董事長(zhǎng)的公告》。
(二)審議通過(guò)《關(guān)于補(bǔ)選公司第八屆董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員的議案》。
羅衛(wèi)華先生是董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)主席、提名委員會(huì)委員。
表決結(jié)果:9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，表決通過(guò)。
三、備查文件
(一)公司第八屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議；
(二)深圳證券交易所要求的其他文件。
特此公告。
現(xiàn)代投資有限公司
董 事 會(huì)
2023年7月12日
證券簡(jiǎn)稱(chēng)：現(xiàn)代投資 證券代碼：000900 公告編號(hào)：2023-024
現(xiàn)代投資有限公司
關(guān)于選舉公司董事長(zhǎng)的公告
公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
現(xiàn)代投資有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)于2023年7月12日(周三)召開(kāi)第八屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第八屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》。
根據(jù)公司章程的規(guī)定，董事長(zhǎng)為公司的法定代表人，公司將按照法定程序辦理法定代表人的工商變更登記手續(xù)。
特此公告。
現(xiàn)代投資有限公司董事會(huì)
2023年7月12日
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