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2023年北京中關村科技發展(控股)有限公司第四次臨時股東大會決議公告
證券代碼：000931 證券簡稱：中關村 公告編號：2023-071
北京中關村科技發展(控股)有限公司
2023年第四次臨時股東大會決議公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、股東大會沒有否決提案；
2、股東大會不涉及變更股東大會以前通過的決議。
1.會議的召開和出席
(一)會議召開情況
1、召開時間：
(1)現場會議時間:2023年7月19日下午14日:50；
(2)網上投票時間:2023年7月19日。
其中，2023年7月19日上午9日，通過深圳證券交易所交易系統進行網上投票的時間為:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。
2023年7月19日上午9日，深圳證券交易所互聯網投票系統開始投票:2023年7月19日下午15日結束:00。
2、北京市朝陽區霄云路26號鵬潤大廈B座2層1號會議室
3、召開方式：現場會議與網上投票相結合
4、召集人：公司第八屆董事會
5、主持人:董事長徐鐘民先生因其他公務無法出席，由董事兼總裁侯占軍先生主持。
6、會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
(二)出席會議的情況
1、出席總體情況
8名股東通過現場和網上投票，代表209、487、343股，占上市公司總股份的27.8157%。
其中，1名股東通過現場投票代表124、101、400股股份，占上市公司總股份的16.4782%。
7名股東通過網上投票，代表85、385、943股，占上市公司總股份的11.375%。
2、公司部分董事、監事、董事會秘書出席股東大會，高管出席股東大會。
3、公司聘請北京海潤天瑞律師事務所朱衛江、齊家輝律師見證股東大會，并出具法律意見。
二、提案審議表決情況
會議采用現場投票和網上投票相結合的方式，通過以下議案進行記名投票審議和批準。監事代表曹永剛先生、法律顧問朱衛江、齊家輝律師、股東代表陳平女士為監事，監督現場會議的投票和計票過程。
1.00關于為山東華素向齊商銀行申請1000萬元營運資金貸款提供擔保的議案；
總表決：
同意209、392、463股，占出席會議所有股東持股份的99.9547%；反對94、880股，占出席會議所有股東持股份的0.0453%；棄權0股(其中默認棄權0股)占出席會議所有股東持有的0.000%。
中小股東總投票情況：
同意23,279,256股，占中小股東出席會議的99.5941%；反對94,880股，占中小股東出席會議的0.4059%；棄權0股(其中默認棄權0股)占出席會議的中小股東持有的0.000%。
投票結果：會議審議通過了該議案。
2.00關于擔保北京華素和北京華素滄州分公司售后回租融資租賃業務的提案；
總表決：
同意209、392、463股，占出席會議所有股東持股份的99.9547%；反對94、880股，占出席會議所有股東持股份的0.0453%；棄權0股(其中默認棄權0股)占出席會議所有股東持有的0.000%。
中小股東總表決：
同意23、279、256股，占出席會議的中小股東持有的99.5941%；反對94、880股，占出席會議的中小股東0.4059%；棄權0股(其中默認棄權0股)占出席會議的中小股東持有的0.000%。
投票結果：會議審議通過了該議案。
3.00關于兌現2022年董事兼總裁侯占軍先生績效工資的議案。
總表決：
同意209、392、463股，占出席會議所有股東持股份的99.9547%；反對94、880股，占出席會議所有股東持股份的0.0453%；棄權0股(其中默認棄權0股)占出席會議所有股東持有的0.000%。
中小股東總表決：
同意23、279、256股，占出席會議的中小股東持有的99.5941%；反對94、880股，占出席會議的中小股東0.4059%；棄權0股(其中默認棄權0股)占出席會議的中小股東持有的0.000%。
投票結果：會議審議通過了該議案。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務所：北京海潤天瑞律師事務所；
2、律師姓名：朱衛江、齊家惠；
3、結論意見：股東大會程序符合法律、行政法規、股東大會規則和公司章程的有關規定，股東大會人員資格和召集人資格合法有效，表決程序、表決結果符合有關法律、行政法規和公司章程的有關規定，合法有效。
四、備查文件
1、2023年第四次臨時股東大會決議；
2、股東大會表決結果（現場網上投資匯總、監票人簽字）；
3、北京海潤天瑞律師事務所出具的法律意見書；
4、主持股東大會推薦函。
特此公告
北京中關村科技發展(控股)有限公司
董 事 會
二二二二三年七月十九日
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產生的法律后果由使用者自負。
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