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深圳市名家匯科技股份有限公司關于董事兼高級管理人員職務變動的公告
證券代碼：300506 證券簡稱：名家匯 公告編號：2023-067
深圳市名家匯科技股份有限公司關于董事兼高級管理人員職務變動的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳市名家匯科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年1月24日召開第四屆董事會第十次會議，審議通過《關于變更高級管理人員的議案》，同意聘任朱業朋先生為董事會秘書、副總裁。公司于2022年2月9日召開2022年第一次臨時股東大會，審議通過《關于改選第四屆董事會非獨立董事的議案》，選舉朱業朋先生為第四屆董事會非獨立董事。
公司正處于由景觀照明工程行業向半導體行業戰略轉型的關鍵時期，公司籌劃的發行股份及支付現金購買愛特微（張家港）半導體技術有限公司（以下簡稱“愛特微”）控股權事項也進入后期較為關鍵性的時刻。為了落實公司長期發展戰略，更快把握半導體國產替代的機遇期，促進上市公司日后對愛特微進行業務、人員、技術、資源上的整合，朱業朋先生申請辭去董事會秘書、董事職務，保留副總裁職務，同時將接受張家港悅金產業投資基金合伙企業（有限合伙）的委派在愛特微擔任董事，以便集中精力專注于標的公司的發展和管理，負責資產并購工作及投前、投后的日常經營管理。
朱業朋先生在擔任愛特微董事期間，應當按照張家港悅金產業投資基金合伙企業（有限合伙）的指示及時履行董事職責，并將努力為愛特微拓展硅基及碳化硅產能擴張、車規及光伏級客戶等事宜，但要符合愛特微的實際情況。
朱業朋先生自2021年12月入職公司以來，主導公司并購愛特微的相關工作，對愛特微的業務、技術和所在的半導體行業有了較為深刻的認識，精通韓語、英語，在保險、銀行、投資并購等領域深耕多年，具備豐富的證券、銀行、基金行業知識和從業經驗，其專業能力、語言優勢、溝通協調能力有利于與愛特微韓方股東進行良好而順暢的溝通交流。在公司尚未實現對愛特微控股的情況下，公司得以派駐專職人員在愛特微參與經營管理，也彰顯了中韓各方合作的堅定決心。
根據法律法規及《公司章程》的規定，朱業朋先生的辭職報告自2023年8月11日送達董事會之日起生效，原定任期為2024年9月12日，朱業朋先生未持有公司股份，亦不存在應當履行而未履行的承諾事項，其辭職未導致董事會成員低于法定最低人數，不會影響公司董事會的正常運作。
上述職務變動不會影響公司相關工作的正常開展，不會對公司生產、經營產生不利影響，公司將按照有關規定盡快完成董事及董事會秘書的補選工作。
在公司正式聘任新的董事會秘書前，為保證董事會工作的正常運行，董事會指定董事長程宗玉先生代行董事會秘書職責。
董事長程宗玉先生聯系方式如下：
辦公電話：0755-26067248
電子郵箱：minkave@minkave.com
通訊地址：深圳市南山區高新南九道10號深圳灣科技生態園10棟A座20層01-06號
特此公告。
深圳市名家匯科技股份有限公司
董 事 會
2023年8月11日
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