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廣西新未來信息產業有限公司關于召開2023年第三次臨時股東大會的通知
公司及董事會全體成員確保公告內容真實、準確、完整，不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
1.會議召集人:廣西新未來信息產業有限公司董事會
2.會議時間:2023年9月1日上午8日:00
3、會議地點：廣西北海銀海區高沙龍6號北海銀灘明珠酒店四樓會議室
4.召開方式:現場會議:現場會議:
五、會議表決方式:現場投票方式:
六、會議審議事項:審議修改公司章程的議案
7.出席會議的人員：所有股東、董事、監事和高管
出席會議的股東應持有下列文件：
1.自然人股東持有本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明；
2.代理人代表個人股東出席本次會議的，應出示委托人身份證(原件)、委托人簽署的授權委托書和代理人身份證，未辦理完整、合法的授權手續的，無權參加會議；
3.法定代表人代表法定股東出席會議的，應當出示身份證、法定代表人身份證、單位營業執照復印件；法定股東委托非法定代表人出席會議的，應當出示身份證、加蓋法定印章的書面委托書和單位營業執照復印件。
九、其他事項：
1.會議由董事會主辦，請于2023年8月31日下午14:00前將收據傳真至董事會；
2.股東自理出席會議的費用；
3.臨時提案：如有臨時提案，請在會議召開前10天提交董事會辦公室；
4.聯系人：李秀麗 電話/傳真:0779-6802560
特此公告。
廣西新未來信息產業有限公司
董 事 會
2023年8月16日
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