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關(guān)于獨立董事取得獨立董事資格證書的公告
證券代碼：002168 證券簡稱：惠程科技 公告編號：2023－056
關(guān)于獨立董事取得獨立董事資格證書
的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年3月15日召開第七屆董事會第三十次會議審議通過《關(guān)于補選第七屆董事會獨立董事的議案》，董事會同意補選羅楠女士為公司第七屆董事會獨立董事候選人。2023年3月31日，公司召開2023年第一次臨時股東大會審議通過上述議案，羅楠女士當(dāng)選為公司第七屆董事會獨立董事，任期自股東大會審議通過之日起至第七屆董事會屆滿之日止。
截至公司發(fā)布召開關(guān)于補選獨立董事的股東大會通知公告之日，羅楠女士尚未取得深圳證券交易所認可的獨立董事資格證書。根據(jù)有關(guān)規(guī)則，為更好地履行獨立董事職責(zé)，羅楠女士已書面承諾將積極參加深圳證券交易所組織的最近一次獨立董事培訓(xùn)，并承諾取得深圳證券交易所認可的獨立董事資格證書。
具體內(nèi)容詳見公司于2023年3月16日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市惠程信息科技股份有限公司獨立董事候選人關(guān)于參加獨立董事培訓(xùn)并取得獨立董事資格證書的承諾函》。
近日，公司董事會收到羅楠女士的通知，羅楠女士已按照相關(guān)規(guī)定參加了深圳證券交易所舉辦的上市公司獨立董事任前培訓(xùn)（線上），并取得由深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)企業(yè)培訓(xùn)中心頒發(fā)的《上市公司獨立董事資格證書》（證書編號：2308133618）。
特此公告。
深圳市惠程信息科技股份有限公司
董事會
二〇二三年八月十六日
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