企業頻道
2023年金健米業有限公司第二次臨時股東大會決議公告
證券代碼：600127 證券簡稱：金健米業 公告號：2023-60號
金健米業有限公司
2023年第二次臨時股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年8月16日
(2)股東大會地點:金健米業有限公司總部五樓多媒體會議室(湖南常德山開發區崇德路158號)
(三)出席會議的普通股東及其持股情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。
股東大會由董事會召開，董事長蘇震先生主持會議。會議采用現場投票與網上投票相結合的表決方式。會議的召開、召開和表決方式符合《公司法》、《上海證券交易所上市公司自律監督指引第一號——規范經營》和《金健米業有限公司章程》的有關規定。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席：
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司監事3人，出席3人；
3、董事會秘書胡靜女士出席會議，公司其他高級管理人員出席會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：修訂公司章程的議案；
審議結果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：修訂《公司股東大會議事規則》的議案；
審議結果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：修訂《公司董事會議事規則》的議案；
審議結果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：關于子公司新增日常關聯交易的議案；
審議結果：通過
表決情況：
■
注：關聯股東湖南糧食集團有限公司因涉及關聯交易而回避了該議案的表決。
5、議案名稱：子公司實施湖南儲備糧輪換業務時，應向湖南儲備糧管理有限公司銷售涉及相關交易的議案；
審議結果：通過
表決情況：
■
注：關聯股東湖南糧食集團有限公司因涉及關聯交易而回避了該議案的表決。
6、議案名稱：關于調整公司下設子公司2023年部分日常關聯交易實施主體的議案。
審議結果：通過
表決情況：
■
注：關聯股東湖南糧食集團有限公司因涉及關聯交易而回避了該議案的表決。
(二)股東表決涉及重大事項5%以下的
■
(三)關于議案表決的相關說明
1、本次股東大會審議的議案1為特別議案，經出席股東大會的股東或股東代理人持有效表決權的三分之二以上批準；
2、股東大會審議的其他議案為普通議案，經出席股東大會的股東或股東代理人持有效表決權的一半以上批準。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：湖南啟源律師事務所。
律師：廖青云、梁爽。
2、律師見證結論意見：
股東大會的召集和召開程序、召集人和出席人員的資格、表決程序和表決結果符合《公司法》、《股東大會規則》和《公司章程》的有關規定合法有效。
四、備查文件目錄
1、股東大會決議經與會董事和記錄人簽字確認，并加蓋董事會印章；
2、經鑒定的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。
特此公告。
金健米業有限公司董事會
2023年8月16日
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產生的法律后果由使用者自負。如因文章侵權、圖片版權和其它問題請郵件聯系，我們會及時處理：tousu_ts@sina.com。
打開微信，點擊底部的“發現”
使用“"掃—掃"即可將網頁分享至好友
舉報郵箱: Jubao@dzmg.cn 投稿郵箱：Tougao@dzmg.cn
未經授權禁止建立鏡像，違者將依去追究法律責任
大眾商報(大眾商業報告)并非新聞媒體，不提供任何新聞采編等相關服務
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP備2023001087號-2