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浙江祥源文化旅游有限公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
證券代碼：600576 證券簡(jiǎn)稱：祥源文化旅游 公告號(hào)：臨2023-039
浙江祥源文化旅游有限公司
2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有決議案：沒(méi)有決議案：
1.會(huì)議的召開(kāi)和出席
(一)股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)間:2023年8月16日
（2）股東大會(huì)地點(diǎn)：杭州拱墅區(qū)密渡橋1號(hào)白馬大廈12樓祥源文化旅游會(huì)議室
(三)普通股股東出席會(huì)議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會(huì)議等。
會(huì)議由公司董事會(huì)召開(kāi)，由董事長(zhǎng)王衡先生主持。會(huì)議的召開(kāi)、召開(kāi)和表決方式符合《公司法》等法律、法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席
1、公司在任董事7人，出席6人，董事劉偉女士因工作原因未能出席會(huì)議；
2、公司監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會(huì)秘書(shū)王琦先生出席了會(huì)議；公司所有高管都出席了會(huì)議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：關(guān)于公司資產(chǎn)置換及關(guān)聯(lián)交易的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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2、議案名稱：提交股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)處理本次交易相關(guān)事宜的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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(二)股東表決涉及重大事項(xiàng)5%以下的
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(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說(shuō)明
湘源旅游發(fā)展有限公司、浙江祥源實(shí)業(yè)有限公司為關(guān)聯(lián)股東，已回避對(duì)提案1的表決。
以上提案為特別決議事項(xiàng)，出席會(huì)議的股東和股東代理人持有的表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過(guò)。
三、律師見(jiàn)證情況
1、股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：浙江六和律師事務(wù)所
律師：蔣云律師和何佳佳
2、律師見(jiàn)證結(jié)論：
浙江祥源文化旅游有限公司股東大會(huì)召開(kāi)程序、會(huì)議人員資格、會(huì)議投票程序符合法律、法規(guī)和公司章程；投票結(jié)果合法有效。
特此公告。
浙江祥源文化旅游有限公司董事會(huì)
2023年8月17日
● 網(wǎng)上公告文件
經(jīng)見(jiàn)證的律師事務(wù)所主任簽署并加蓋公章的法律意見(jiàn)
● 報(bào)備文件
股東大會(huì)決議經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章
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