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上海金橋信息股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
證券代碼：603918 證券簡稱：金橋信息 公告編號(hào)：2023-078
上海金橋信息股份有限公司
2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有否決議案：無
一、會(huì)議召開和出席情況
(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023年08月18日
(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：上海市徐匯區(qū)田林路487號(hào)寶石園25號(hào)樓公司四樓會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次會(huì)議的召開、表決方式符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。會(huì)議由公司董事會(huì)召集，會(huì)議主持人為公司董事長金史平先生。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席4人，董事孫兆榮先生、董事徐惠先生、獨(dú)立董事關(guān)東捷先生、獨(dú)立董事李健先生、獨(dú)立董事王震宇先生因工作原因未出席本次股東大會(huì)；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會(huì)秘書高冬冬先生、副總經(jīng)理錢惠平先生、副總經(jīng)理?xiàng)罴因懴壬鱿敬喂蓶|大會(huì)。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于《公司2023年第二期員工持股計(jì)劃（草案）》及其摘要的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：關(guān)于《公司2023年第二期員工持股計(jì)劃管理辦法》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2023年第二期員工持股計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
■
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
本次股東大會(huì)所審議關(guān)于2023年第二期員工持股計(jì)劃的參與對象（如持有公司股票）均已對上述議案回避表決。
本次股東大會(huì)審議議案全部獲得通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京市中倫（上海）律師事務(wù)所
律師：朱婧婕、劉浩杰
2、律師見證結(jié)論意見：
公司本次會(huì)議的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件、《股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次會(huì)議的召集人和出席會(huì)議人員的資格以及本次會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果均合法有效。
特此公告。
上海金橋信息股份有限公司董事會(huì)
2023年8月19日
● 上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報(bào)備文件
經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議
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