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中石化石油機(jī)械股份有限公司關(guān)于董事辭職的公告
證券代碼：000852 證券簡(jiǎn)稱：石化機(jī)械 公告編號(hào)：2023-051
中石化石油機(jī)械股份有限公司
關(guān)于董事辭職的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
中石化石油機(jī)械股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）董事會(huì)于2023年8月18日收到公司董事何治亮先生提交的書(shū)面辭職報(bào)告。因到法定退休年齡，何治亮先生向公司董事會(huì)提請(qǐng)辭呈，辭去公司董事、董事會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略委員會(huì)委員和董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員職務(wù)，董事會(huì)已接受該辭呈。
根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，何治亮先生的辭職不會(huì)導(dǎo)致本公司董事會(huì)成員人數(shù)低于法定最低人數(shù)。何治亮先生的辭職報(bào)告自送達(dá)董事會(huì)之日起生效。何治亮先生未持有本公司股份，辭職后不在本公司任職。
何治亮先生在任職期間勤勉盡責(zé)，對(duì)公司科技創(chuàng)新和發(fā)展戰(zhàn)略給予了大力指導(dǎo)，為公司規(guī)范運(yùn)作與發(fā)展發(fā)揮了重要作用。公司董事會(huì)對(duì)何治亮先生為公司發(fā)展所作的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！
本公司將根據(jù)《公司法》有關(guān)規(guī)定和《公司章程》，盡快增補(bǔ)新的董事，以達(dá)到《公司章程》規(guī)定的董事會(huì)組成人數(shù)。
特此公告。
中石化石油機(jī)械股份有限公司
董 事 會(huì)
二〇二三年八月十八日
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