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南京我樂家居有限公司關于獨立董事到期辭職的公告
證券代碼：603326 證券簡稱：我樂家 公告編號：2023-031
南京我樂家居有限公司
關于獨立董事到期辭職的期限
公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。
自2017年8月21日起，南京中樂家居有限公司(以下簡稱“公司”)獨立董事姚欣先生擔任獨立董事，至2023年8月21日在公司連續擔任獨立董事六年。姚欣先生根據上市公司獨立董事任職年限的有關規定，申請辭去公司第三屆董事會獨立董事職務，并在第三屆董事會專業委員會擔任全部職務。姚欣先生辭職后，將不再擔任公司任何職務。
鑒于姚欣先生辭去公司獨立董事，將導致公司第三董事會獨立董事人數少于董事會人數的三分之一，根據公司法、上市公司獨立董事規則和公司章程的有關規定，姚欣先生將繼續按照有關法律、法規和公司章程履行獨立董事和董事會專業委員會的職責。公司將按照法定程序盡快完成獨立董事的選拔。
姚欣先生在擔任公司獨立董事期間，始終履行職責、勤奮、獨立、公正，忠實履行獨立董事的職責和義務，為促進公司的標準化經營和高質量發展做出了重要貢獻。公司董事會高度評價姚欣先生在任職期間的忠誠、勤奮、盡職調查和對公司發展的杰出貢獻，并表示衷心的尊重和衷心的感謝。
特此公告。
南京我樂家居有限公司董事會
2023年8月22日
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