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廣西五洲交通股份有限公司2023年第三次臨時股東大會決議公告
證券代碼：600368 證券簡稱：五洲交通 公告編號：2023-033
廣西五洲交通股份有限公司
2023年第三次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年8月21日
(二)股東大會召開的地點：廣西南寧市民族大道115-1號現代國際大廈28層公司2809會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
1.會議召開時間、地點、大會主持等情況
（1）會議召開時間：
現場會議召開時間為2023年8月21日（星期一）15:00開始；
網絡投票采用上海證券交易所股東大會網絡投票系統。通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
（2）現場會議召開地點：廣西南寧市民族大道115-1號現代國際大廈28樓
公司2809會議室
（3）會議召開方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。
（4）本次會議由公司董事會召集，由公司董事長周異助先生主持現場會議。
2.出席本次股東大會的股東和股東授權委托代表共6人，代表股份648,043,716股，占上市公司總股份的52.3377%。其中：
出席現場會議的股東代表2人,代表股份622,914,360股，占出席本次會議的股權登記日（2023年8月14日）公司總股份1,238,195,275股的50.3082%；
通過網絡投票的股東4人，持有（代表）股份25,129,356股，占截止出席股東大會的股權登記日（2023年8月14日）公司總股份1,238,195,275股的2.0295%。
本次大會的召集召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事12人，出席9人，孟杰、邵旭東、劉成偉董事因其他公務不能出席本次大會，特此請假，其中邵旭東、劉成偉為公司獨立董事；
2、公司在任監事6人，出席5人，楊春燕監事因其他公務不能出席本次大會，特此請假；
3、董事會秘書黃英強先生出席本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關于變更第十屆董事會獨立董事的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：關于修訂《廣西五洲交通股份有限公司章程》的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：關于修訂《廣西五洲交通股份有限公司對外擔保管理辦法》的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
■
(三)關于議案表決的有關情況說明
無
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：國浩律師（南寧）事務所
律師：劉卓昀、吳楠
2、律師見證結論意見：
公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的規定，召集人和出席會議人員的資格、表決程序和表決結果合法有效。《國浩律師（南寧）事務所關于廣西五洲交通股份有限公司2023年第三次臨時股大會的法律意見書》，詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
廣西五洲交通股份有限公司董事會
2023年8月22日
● 上網公告文件
國浩律師（南寧）事務所關于廣西五洲交通股份有限公司2023年第三次臨時股大會的法律意見書
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