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江蘇徐礦能源股份有限公司關于簽訂煤電聯營合作框架協議的公告
證券代碼：600925 證券簡稱：蘇能股份 公告編號：2023-020
江蘇徐礦能源股份有限公司
關于簽訂煤電聯營合作框架協議的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次簽訂的《煤電聯營合作框架協議》（以下簡稱“框架協議”）系江蘇徐礦能源股份有限公司（以下簡稱“蘇能股份”或“公司”）與阜新礦業（集團）有限責任公司（以下簡稱“阜新礦業”）達成的框架性、意向性約定，為日后雙方合作的基本原則，后續雙方在輸煤系統建設、煤炭供應、股份合作等方面須另行簽訂具體合作協議，本框架協議履行情況尚存在不確定性。
● 本框架協議的履行，須阜新礦業協調第三方放棄優先購買權，須履行國企投資決策程序，尚存在不確定性。
● 本框架協議為框架性、意向性約定，在簽訂具體合作協議前，對公司2023年度經營業績不會產生重大影響，對公司未來經營業績的影響視合作推進情況而定。
2023年8月21日，蘇能股份（乙方）與阜新礦業（甲方）簽訂框架協議。現將主要內容公告如下：
一、框架協議簽訂的基本情況
（一）框架協議對方的基本情況
1、甲方名稱：阜新礦業（集團）有限責任公司
成立時間：2002年6月24日
統一社會信用代碼：91210900121515860M
公司類型：有限責任公司（國有控股）
注冊資本：121,650萬元
經營范圍：煤炭開采、煤層氣開發、煤炭副產品加工（限下屬子公司憑許可證經營），煤礦機械設備（不含特種設備）制造、安裝、檢修，建筑材料（不含木材）、化工產品（不含危險品）、電器機械及器材、礦井支護用品銷售，經營本企業自產產品及相關技術的出口業務；經營本企業生產、科研所需的原輔材料、機械設備、儀器儀表、零配件及相關技術的進口業務；經營本企業的進料加工和“三來一補”業務，工程招標、采購招標。（以下項目限分支機構經營）閉路電視安裝、維護；體育場地、設施、房屋、林地的服務、出租；變配電運行及維修工程，用電、節能監測及節能工程，器具檢測、熱電管理；倉儲（不含危險品）；設備租賃；汽車修理；金屬材料、橡膠制品零售；新產品、技術開發與推廣、技術咨詢；礦壓監測、瓦斯與通風儀器儀表檢測；礦區通訊、信息工程設計、施工、維修，通訊器材零售，軟件開發設計；辦公自動化設備零售；礦區內鐵路運輸、機貨車檢修、信號配件；餐飲、住宿、洗浴，包裝裝潢印刷品印刷、其他印刷品印刷，物業管理，地面磚生產，綠化工程，炊具、辦公用品、勞動保護用品（不含特種）零售；編織袋、礦用材料生產、銷售；供熱；營造坑木林、造林苗、城鎮綠化苗、經濟林苗、花卉生產、批發、零售；木材加工銷售；造林綠化工程設計與施工；谷物、豆類、蔬菜種植；豬，牛、羊及家禽飼養；工業用水加工及銷售；供水管道安裝；凈水廠的設計、安裝、調試；飲料[瓶（桶）裝飲用水類（飲用純凈水）]生產、銷售；露天防排水工程施工；巷道維修；土建及管道工程施工；勞動力外包服務；機械設備加工、租賃、出售；裝卸服務；貨運場站服務；壓縮氣體和液化氣體（僅限不燃氣體）銷售。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動。）
2、與公司的關聯關系：阜新礦業與公司不存在關聯關系。
（二）框架協議簽訂的時間、地點、方式
2023年8月21日，蘇能股份與阜新礦業在遼寧省阜新市以書面方式簽訂本框架協議。
（三）簽訂框架協議已履行的審議決策程序、審批或備案程序
根據《公司章程》等相關規定，本框架協議的簽訂無需提交董事會及股東大會審議，公司將按照《上海證券交易所股票上市規則》《公司章程》等相關規定，根據合作事項的后續進展履行相應的決策程序和信息披露義務。
（四）尚待滿足的條件
本框架協議系蘇能股份與阜新礦業達成的框架性、意向性約定，雙方在輸煤系統建設、煤炭供應、股份合作等方面須另行簽訂合作協議，且須履行國企投資決策程序。股份合作事宜的推進須阜新礦業協調第三方放棄優先購買權，本框架協議的履行尚存在不確定性。
二、框架協議的主要內容
甲方：阜新礦業（集團）有限責任公司
乙方：江蘇徐礦能源股份有限公司
內蒙古白音華海州露天煤礦有限公司（以下簡稱“白音華四號礦”）位于錫林郭勒盟西烏旗巴彥花鎮，現由阜新礦業（集團）有限責任公司控股80%、沈陽金山能源股份有限公司參股20%，目前煤炭產能約1300萬噸/年；錫林郭勒蘇能白音華發電有限公司（以下簡稱“蘇能白音華電廠”）位于錫林郭勒盟西烏旗巴彥花鎮，現由江蘇徐礦能源股份有限公司100%控股，在建兩臺66萬千瓦燃煤發電機組。
阜新礦業（集團）有限責任公司、江蘇徐礦能源股份有限公司為積極響應和落實國家及行業政策要求，共同推進煤電聯營，從而實現優勢互補、合作共贏。經雙方友好協商特簽訂如下合作協議：
1、關于白音華四號礦，由阜新礦業（集團）有限責任公司控股，江蘇徐礦能源股份有限公司參股且不低于20%。
2、關于蘇能白音華電廠2×66萬千瓦燃煤發電項目，由江蘇徐礦能源股份有限公司控股，阜新礦業（集團）有限責任公司參股且不低于20%。
3、白音華四號礦向蘇能白音華電廠供煤主要采用皮帶廊輸煤方式，至蘇能白音華電廠內煤場轉運站外的輸煤皮帶系統由白音華四號礦投資建設。具體供煤協議及輸煤系統建設協議另行簽訂。
4、按照煤電聯營原則，白音華四號礦按照蘇能白音華電廠需要，優先向蘇能白音華電廠保障供煤。甲乙雙方應發揮各自優勢，共同促進白音華四號礦、蘇能白音華電廠的經濟效益、社會效益、生態環保效益最大化。白音華四號礦為蘇能白音華電廠的灰渣儲存、疏干水供應等方面提供便利；乙方積極發揮江蘇省電量受端消納優勢，積極爭取電量、電價和機組發電利用小時。
5、甲、乙雙方采用互相參股方式投資開發、建設運營，具體互相參股比例（互參均不低于20%）雙方進一步協商后，按照公司法另行洽談簽署相關協議文件。
6、甲方負責協調沈陽金山能源股份有限公司放棄優先購買權，確保股權聯營的順利推進，不影響沈陽金山能源股份有限公司關于白音華四號礦20%持股比例。
7、甲、乙雙方發揮煤電聯營優勢，以白音華四號礦為主體，共同爭取白音華三號礦（隸屬于內蒙古白音華蒙東露天煤業有限公司）、白音華四號礦之間后備區4.5億噸煤炭資源投資開發。
8、由甲、乙雙方共同認可的第三方評估機構對甲、乙雙方的股東權益分別進行評估并履行國企投資決策程序。
9、本協議簽訂后，甲、乙雙方應繼續落實項目所涉系列合同文件的起草和簽訂工作。本協議為日后雙方合作的基本原則，甲、乙雙方在輸煤系統建設、煤炭供應、股份合作等方面另行簽訂合作協議。如在項目的報批過程中出現合同目的不能實現的情況，雙方可解除本協議，且互不追究責任。
三、對上市公司的影響
本框架協議所涉煤電聯營事項，對公司生產經營具有積極影響。在簽訂具體合作協議前，對公司2023年度經營業績不會產生重大影響，對公司未來經營業績的影響視合作推進情況而定。
四、重大風險提示
本次簽訂的框架協議系蘇能股份與阜新礦業達成的框架性、意向性約定，為日后雙方合作的基本原則，后續雙方在輸煤系統建設、煤炭供應、股份合作等方面須另行簽訂具體合作協議，本框架協議履行情況尚存在不確定性。
本框架協議的履行，須阜新礦業協調第三方放棄優先購買權，須履行國企投資決策程序，尚存在不確定性。
敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。
特此公告。
江蘇徐礦能源股份有限公司
董事會
2023年8月22日
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