企業頻道
銀座集團股份有限公司2023年半年度報告摘要
第一節 重要提示
1.1本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到http://www.sse.com.cn網站仔細閱讀半年度報告全文。
1.2本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。
1.3公司全體董事出席董事會會議。
1.4本半年度報告未經審計。
1.5董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案
本報告期內無半年度利潤分配預案或公積金轉增股本預案。
第二節 公司基本情況
2.1公司簡介
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2.2主要財務數據
單位：元 幣種：人民幣
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2.3前10名股東持股情況表
單位: 股
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2.4截至報告期末的優先股股東總數、前10名優先股股東情況表
□適用 √不適用
2.5控股股東或實際控制人變更情況
□適用 √不適用
2.6在半年度報告批準報出日存續的債券情況
□適用 √不適用
第三節 重要事項
公司應當根據重要性原則，說明報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項
□適用 √不適用
股票代碼：600858 股票簡稱：銀座股份 編號：臨2023-033
銀座集團股份有限公司
第十三屆董事會第五次會議決議公告
特別提示：本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
銀座集團股份有限公司第十三屆董事會第五次會議通知于2023年8月11日以書面形式發出，2023年8月21日在公司總部召開。會議應到董事5名，實際出席董事5名，其中外部董事劉冉先生以視頻方式出席了會議，監事會成員和部分高管列席會議，符合《公司法》和公司章程規定。會議由董事長馬云鵬先生主持。會議以記名方式投票，形成如下決議：
一、全票通過《銀座集團股份有限公司2023年半年度報告》全文及摘要。
二、通過《關于山東省商業集團財務有限公司的風險持續評估報告的議案》。詳見上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn。
由于涉及關聯交易，參與表決的5名董事中，關聯董事2名，非關聯董事3名（含獨立董事2名），會議以3票同意、0票反對、0票棄權、2名關聯董事回避的表決結果通過該議案。
現任獨立董事劉冰先生、張志紅女士發表獨立意見：認為山東省商業集團財務有限公司（以下簡稱“財務公司”）建立了較為完整合理的內部控制制度，不存在違反《企業集團財務公司管理辦法》規定的情況，在風險管理方面不存在重大缺陷。財務公司經營資質、內控建設、經營情況均符合開展金融業務服務的要求，公司與財務公司之間發生的關聯存款等金融業務目前不存在風險問題。本次關聯交易沒有損害公司利益的情形，未損害公司其他股東、特別是中小股東和非關聯股東的利益。在審議本次關聯交易事項時，與本次關聯交易存在關聯關系的關聯董事回避表決，程序合法有效。
特此公告。
銀座集團股份有限公司董事會
2023年8月23日
股票代碼：600858 股票簡稱：銀座股份 編號：臨2023-034
銀座集團股份有限公司
2023年第二季度經營情況簡報
特別提示：本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
根據《上海證券交易所上市公司自律監管指引第3號一一行業信息披露》《關于做好主板上市公司2023年半年度報告披露工作的通知》要求，銀座集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）現將2023年第二季度主要經營數據披露如下：
一、2023年第二季度門店變動情況：
1．新開門店情況：二季度新開門店1家。
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2．關閉門店情況：二季度關閉門店1家。
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3．擬增加門店情況：三季度擬開業門店2家。
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另，公司擬于2023.8.26日新開一家超市門店，建筑面積700平方米，取得方式為租賃，地址淄博市周村區淄博大學城園區齊魯醫藥學院學生食堂負一樓。
二、2023年第二季度零售行業主要經營數據：
1．主營業務分地區
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2．主營業務分經營業態
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注：本公告的經營數據未經審計，擬增加門店為公司計劃，不構成公司對投資者的承諾，敬請投資者注意。
特此公告。
銀座集團股份有限公司董事會
2023年8月23日
公司代碼：600858 公司簡稱：銀座股份
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產生的法律后果由使用者自負。如因文章侵權、圖片版權和其它問題請郵件聯系，我們會及時處理：tousu_ts@sina.com。
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