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2023年上海交大昂立股份有限公司第四次臨時股東大會決議公告
證券代碼：600530 證券簡稱：*ST交昂 公告編號：2023-082
上海交大昂立股份有限公司
2023年第四次臨時股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年8月23日
(二)股東大會地點:上海市徐匯區田州路99號13號樓11樓會議室
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。
股東大會由董事會召集，董事長季林先生主持。會議采用現場投票和網上投票相結合的投票方式。股東大會的召集、召開和投票方式符合《公司法》、《上海證券交易所上市公司股東大會網上投票實施細則》等有關法律法規和公司章程的有關規定。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事11人，出席會議11人，其中董事趙思遠女士、曹毅先生出席會議；季林先生、季敏先生、何軍先生、張文遠先生、唐道清先生、獨立董事王濤先生、宋振華先生、李柏齡先生、劉峰先生以視頻形式出席會議。
2、公司監事3人，出席3人，其中員工監事樂曉華先生、夏玲燕女士出席會議；監事長徐軍先生以視頻形式出席。
3、董事會秘書尚未到任，董事長季林先生暫代董事會秘書職責并出席會議。公司其他高級管理人員出席了會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：山東順天信誠會計師事務所（特殊普通合伙）聘用的議案
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：公司第八屆監事會選舉李家儒先生的議案
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：張順先生是公司第八屆監事會監事的議案
審議結果：通過
表決情況：
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(二)股東表決涉及重大事項5%以下的
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(三)關于議案表決的相關說明
1、本次會議共審議三項議案，均為普通決議，由出席股東大會的股東（包括股東代理人）持有的表決權的1/2以上批準。
2、本次會議審議的議案應當對中小投資者單獨計票。
3、本次會議審議的議案均為非累積投票。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：北京觀濤中茂（上海）律師事務所
律師：陳洋、吳躍棟
2、律師見證結論：
2023年第四屆臨時股東大會的召開和召開程序符合法律、法規和公司章程的規定；出席會議的人員和召集人的資格合法有效；股東大會的投票程序符合有關法律、法規和公司章程的規定，投票結果合法有效。
特此公告。
上海交通大學昂立有限公司董事會
2023年8月24日
● 網上公告文件
經核實的律師事務所主任簽署并加蓋公章的法律意見
● 報備文件
股東大會決議由與會董事和記錄人簽字確認，并加蓋董事會印章
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